证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于2025年3月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 27 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董 事张元泽先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了公司 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-007 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税 后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为 公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 247,160,963.28 元，本年度提取法定公积金 15,252,367.22 元后，已达到注册 资本的 50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 江苏华越投资有限公司 | 27085.14 | 51.63 | 不变 | | 中山中科股权投资有限公司 | 2440.66 | 4.65 | -182.58 | | 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1509.76 | 2.88 | -109.75 | | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型 证券投资基金 | 1139.68 | 2.17 | -855.57 | | 中电科投资控股有限公司 | 644.63 | 1.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 517.99 | 0.99 | 132.66 | | 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资 基金 | 445.65 | 0.85 | -192.28 | | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合 型证券投资基金 | 419.74 | 0.80 | 43.00 | | 交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投 资基金( ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠 州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定对《华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位为公司及公司合并报表范围内的子公司，具体如下： 公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市 华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州市华阳光电技术有 限公司、江苏中翼新材料科技有限公司、惠州市华博精机有限公司、惠州市华 阳智能技术有限公司、华旋有限公 ...

广发证券股份有限公司关于惠州市华阳集团股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 保荐总结报告书 一、上市公司的基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | | | | 证券代码 | 002906 | | | | 注册地址 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路 | | 号华阳 1 | | | 工业园 区集团办公大楼 A | | | | 法定代表人 | 邹淦荣 | | | | 董事会秘书 | 李翠翠 | | | | 证券事务代表 | 陈静霞 | | | | 联系电话 | 0752-2556885 | | | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | | | 本次证券上市时间 | 2023 年 8 18 日 | 月 | | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | | 报告出具日，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满，现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00193 号 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东: 惠州市华阳集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 Del 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华阳集团于 2024年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务 中国 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠州 市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华阳集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金监管专户情况如下： 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"） 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 t and the state De oitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00513 号 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告 的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华阳集团董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 117 | Deloitte. 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 : 惠州市华阳集团股份有限公司 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03533 号 (第1页,共4页) 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 阳集团 2024 年 12 月 31 日 ...