证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-080 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 20 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-076 广东德生科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期 限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-081）。 截至 2023 年 11 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资 金 3,580 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将归 还情况及 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-075 广东德生科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请， 经其核查确认，上述 14.10 万份股票期权的注销事宜已于 2023 年 10 月 30 日办 理完成。 本次注销部分股票期权事项不会对公司股本造成影响，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，且该事项符合《上市公司股权激励管理办法》以 及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，公司董事会同意注销因担任监事、离职的 8 名激励 对象对应不得行权的股票期权合计 14.10 万份。 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 二、问答交流环节 问题 1：公司目前落地的数据产品合同主要是在哪些地区，哪些 产品的需求高？目前主要的销售渠道是什么？今年的订单目标是 多少？ 答：您好，（1）公司数据产品合同主要覆盖广东、广西、海南等 区域，其中征信核验、就业分析、政策找人等产品需求量较高， 目前政府、金融机构尚缺失部分个人信息，公司通过数据产品帮 助其补齐信息，助力加强区域化管理。 （2）公司数据产品销售渠道主要有两方面：一方面，通过内部销 售渠道直接与客户对接数据服务合同，公司在社保一卡通和就业 服务覆盖的城市加速推广数据产品，例如：在职业背景调查产品 中，公司与人力资源公司、人才产业园合作，通过六大维度形成 个人分析报告，市场需要较高，一个合同体量约 50 万/年。另一 方面，公司借助各地数据交易所的平台，通过多方计算产生相应 数据产品，再以数据经纪公司作为渠道方进行批量销售。 编号：2023-008 广东德生科技股份有限公司 （3）目前公司数据产品明确合同意向已超千万元，公司将加速推 广并转化为合同订单。感谢您的关注！ | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为161,331,268.95元，同比下降27.85%[4] - 2023年前三季度公司净利润为8,761,160.96元，同比下降65.59%[4] 业务发展 - 公司2023年前三季度毛利率同比增长2.65%[5] - 公司2023年前三季度一卡通及AIoT应用收入同比增长96.81%[5] - 公司成功推出多款民生数据产品并批量落地实施[5] - 公司自研的政务行业大模型已有实质性应用且客户内测反响热烈[5] - 公司在基于互联网运营的就业服务取得了重大进展[5] - 公司对第四季度充满信心，战略级产品和服务迎来发展良机[5] 财务费用及其他收支 - 公司2023年前三季度财务费用比上年同期减少139.92万元，下降1229.31%[9] - 公司2023年第三季度其他收益比上年同期增加932.18万元，增长229.56%，主要系增值税退税增加所致[10] - 公司2023年第三季度投资收益比上年同期增加137.39万元，增长7904.13%，主要系理财产品收益增加所致[10] - 公司2023年第三季度信用减值损失比上年同期减少713.73万元，下降33.32%，主要系计提预期信用损失增加所致[10] - 公司2023年第三季度资产减值损失比上年同期增加87.90万元，增长30.07%，主要系存货跌价准备减少所致[10] - 公司2023年第三季度资产处置收益比上年同期增加16.58万元，增长1126.58%，主要系固定资产处置收益增加所致[10] - 公司2023年第三季度营业外收入比上年同期增加8.36万元，增长100%，主要系报废资产收益增加所致[10] - 公司2023年第三季度营业外支出比上年同期增加41.8万元，增长128.01%，主要系赔偿金、滞纳金支出增加所致[10] - 公司2023年第三季度所得税费用比上年同期减少675.34万元，下降76.06%，主要系本期利润减少所致[10] - 公司2023年第三季度少数股东损益比上年同期增加163.43万元，增长36.31%，主要系非全资控股子公司利润增加所致[10] 资产状况 - 第三季度固定资产为22371711.49万元，较上期略有增长[15] - 非流动资产合计为377637869.31万元，较上期增长[15] - 流动负债合计为302747956.59万元，较上期下降[15] - 资本公积为285941001.88万元，较上期下降[16] 现金流量 - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为429,193,516.33元，较上期533,792,883.97元下降19.7%[20] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为612,617,378.31元，较上期687,397,499.07元下降10.9%[20] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为450,379,951.63元，较上期152,862,275.67元增长195.8%[20] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为467,562,402.99元，较上期171,447,336.34元增长172.7%[21] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为24,048,433.11元，较上期296,654,580.75元下降91.9%[21] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为56,545,941.23元，较上期221,322,749.01元下降74.4%[21] - 广东德生科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-233,103,821.46元，较上期-96,857,844.03元下降140.7%[21]

公司简称：德生科技 证券代码：002908 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、 | 释义 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 5 | 三、基本假设 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | | 8 | 五、独立财务顾问意见 | | | （一）本次注销股票期权的原因、数量 | | 8 | | （二）本次激励计划期权数量和行权价格的调整说明 | | 8 | | （三）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | | 10 | | （四）本激励计划的预留授予情况 | | 10 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响 | | | | 的说明 | | 13 | | （六）结论性意见 | | 14 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 一、 释义 | 德生科技、本公司、公 | 指 | 广东德生科技股份有限公司（含下属分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | ...

广东德生科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据公司于 2023 年 10 月 19 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-074 《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》， 同意确定 2023 年 10 月 19 日为本次股票期权的预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予共计 26.80 万份股票期权，行权价格为 11.91 元/份。现将相 关事项公告说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励形式 本次激励计划采取的激励形式为股票期权。 （二）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-069 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2023年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年10月19日以 现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持， 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年第三季度报告》的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整股票期权 数量和行权价格及授予预留部分股票期权相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-4-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整股票期权 数量和行权价格及授予预留部分股票期权相关事项的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-4-O-3 号 致：广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德生科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）的委托，担任德生科技 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人 民 ...

广东德生科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量 | 占预留授予股 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票期权总数的 | 总股本的比例 | | | | （万份） | 比例 | | | 张颖 | 董事 | 9.80 | 6.09% | 0.11% | | 中层管理人员及核心技术 （业务）人员（3 | 人） | 17.00 | 10.56% | 0.20% | | 合计（4 | 人） | 26.80 | 16.56% | 0.31% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的 1%。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 易艳红 | 核心技术（业务）人员 | | 2 ...