广东德生科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依 ...

广东德生科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东德生科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有限责 任公司或股份有限公司，设立形式包括但不限于： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过 50%，或者持股比 例未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等方式实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并依据对子公司 ...

广东德生科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《广东德生科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干。公司总经理、副 总经理和财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班子是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理和财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控 制人单位担任除董事以外的其他职务，不得在实际控制人控制的其他企业中担任 除董事、监事以外的其他职 ...

广东德生科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息，避免和防止由此引 发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，控股股东、实际 控制人以及董 ...

广东德生科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事 会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、 ...

广东德生科技股份限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德生科技股份限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作管理，提高审计工作质量，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，维护股 东及债权人合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东德生科技股份有限 公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其直接或间接在境内外投资设立的分公司、子 公司。 第二章 内审组织机构及职责 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员全部由董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少应当有一名独立董事为会计专业人 士。内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导，审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第六条 公司审计部为公司审计委员会的专门工作机构，依照国家法律、法 规、规范性文件和公司规章制度，进行内部审计监督。内审人员有权不受限制查 阅与审计内容相关的文件。内审人员依法行使职权， ...

广东德生科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、 重大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 第一章 总则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《广东德生科技股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议事规则》 及相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审 查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一人，由委员会全体委员选举过半数 产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规 ...

广东德生科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东德生科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法律、法规的相关规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并 ...

广东德生科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及 时，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第四条 根据相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规范性文件以及深圳 ...

第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 广东德生科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东德生科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； 1 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董事 长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一人，主任委员由独立董事担任，由 ...