本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-012 广东德生科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 | | | | | | 2024 | 年实际 | 2024 年实 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 | 年 | 2024 年 | 发生额占同 | | 际发生额 | | | | | 易类别 | 关联人 | 实际发 披露日期及索引 类业务比例 | | 预计金 | | | 与预计金 | | | | | | | 生金额 （%） | | 额 | | | 额差异 | | | | | | | | | | | | （%） | | | | | 向关联 | 杭州海康威视 | | | | | | | | | | | 数字技术股份 | | | | | | | | | | | | 方销售 | 有限公司及其 | ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024年，是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）充满挑战与机 遇、拼搏与奋斗的一年。我们秉持着初心与使命，砥砺前行，在市场的浪潮中奋 勇搏击，积极应对各种复杂多变的市场环境。现将2024年度公司经营管理情况及 2025年度经营计划情况报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 报告期内，受传统 To G 业务市场需求周期性调整影响，公司主营业务收入 及新签合同金额同比出现阶段性回落。在此背景下，公司坚定推进战略转型升级， 重点培育 To C 运营服务，持续强化技术研发创新、市场渠道拓展、及专业化团 队建设等战略性投入。虽然运营服务业务已实现突破性进展，但由于投入产出周 期因素，其经济效益尚未充分释放，短期内对公司利润端形成一定压力。 在战略转型的关键阶段，公司实施双轮驱动发展策略： （1）基础业务方面，持续深化"社保卡服务商"基础定位，通过服务增值 带动发卡规模提升，进一步巩固第三代社保卡市场的领先优势； （2）创新业务方面，依托"AI Agent"智能引擎，聚焦"就业""就医" "政务"等民生核心场景，构建精准化用户运营体系，创建差异化服务平 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-013 广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 3、投资品种 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于 质押。 4、投资额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经 营及确保资金安全的情况下，为 ...

广东德生科技股份有限公司 二○二五年四月 证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员 工，不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过 127 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2024年4月18日 第三届监事 会第二十三 次会议 1、审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 议案》； 6、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的 议案》； 7、审议《关于会计政策变更的议案》； 8、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、审议《关于 2024 年度日常关 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-016 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事张翼先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2025 年第一季度报告》于2025年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00举行2024年度报告暨2025 年第一季度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可通过以下方式登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 欢迎广大投资者积极参与。 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2 ...

广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2024 年度独立董事沈肇章先生、王丹舟女士、张翼先生、付宇先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事沈肇章先生、王丹舟女士、张翼先生、付宇先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

| 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 1,379.26 | | 存货跌价准备 | 806.92 | | 商誉减值准备 | 958.67 | | 合计 | 3,144.85 | 单位：万元 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-010 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提减值无需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 3,144.85 万元。具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）预期信用损失计提情况 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 广东德生科技股份有限公司 二○二五年四月 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员 工，不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过 127 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管 ...