证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-013 广东德生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 3、投资品种 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述投资产品不得用于 质押。 4、投资额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 金安全的情况下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经 营及确保资金安全的情况下，为 ...

业绩相关 - 2024年财务体系健全，财务状况良好，报告真实客观[5] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，多次审议议案[2] 经营事项 - 2024年无重大资产收购、出售及资产重组事项[6] - 2024年关联交易与海康威视及其子公司发生，金额不大[7] - 2024年仅为全资子公司提供担保，程序合规[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，维护公司和股东利益[10]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-009 广东德生科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价 为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元， 扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 657,772,111.32 | 842,541,423.30 | -21.93% | 905,375,765.35 | | 营业成本（元） | 384,425,780.34 | 486,189,278.51 | -20.93% | 495,045,297.03 | | 营业利润（元） | 30,436,687.59 | 90,159,158.04 | -66.24% | 136,364,723.35 | | 利润总额（元） | 30,990,856.89 | 89,114,665.20 | -65.22% | 135,487,384.02 | | 归属于母公司股东的净利润 | 20,377,664.70 | 73,117,177.21 | -72.13% | 113,765,363.93 | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 130,821,33 ...

| 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 1,379.26 | | 存货跌价准备 | 806.92 | | 商誉减值准备 | 958.67 | | 合计 | 3,144.85 | 单位：万元 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-010 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提减值无需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 3,144.85 万元。具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）预期信用损失计提情况 ...

广东德生科技股份有限公司 二○二五年四月 证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员 工，不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过 127 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024年，是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）充满挑战与机 遇、拼搏与奋斗的一年。我们秉持着初心与使命，砥砺前行，在市场的浪潮中奋 勇搏击，积极应对各种复杂多变的市场环境。现将2024年度公司经营管理情况及 2025年度经营计划情况报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 报告期内，受传统 To G 业务市场需求周期性调整影响，公司主营业务收入 及新签合同金额同比出现阶段性回落。在此背景下，公司坚定推进战略转型升级， 重点培育 To C 运营服务，持续强化技术研发创新、市场渠道拓展、及专业化团 队建设等战略性投入。虽然运营服务业务已实现突破性进展，但由于投入产出周 期因素，其经济效益尚未充分释放，短期内对公司利润端形成一定压力。 在战略转型的关键阶段，公司实施双轮驱动发展策略： （1）基础业务方面，持续深化"社保卡服务商"基础定位，通过服务增值 带动发卡规模提升，进一步巩固第三代社保卡市场的领先优势； （2）创新业务方面，依托"AI Agent"智能引擎，聚焦"就业""就医" "政务"等民生核心场景，构建精准化用户运营体系，创建差异化服务平 ...

会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月13 - 15日9:00 - 17:30[11] - 普通股投票代码为“362908”，简称为“德生投票”[20] 会议安排 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议地点在广东省广州市天河区[3] - 登记方式为预约，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[6][8] - 涵盖2024年报告、利润分配、内控报告等议案[25] - 包含申请授信额度、办理融资事宜议案[25] - 有2025年员工持股计划相关议案[25][26] 参会要求 - 股东对审议事项三选一投票[26] - 需填写登记表并承诺内容真实[27][28] - 登记表在截止前用信函或传真登记[28]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额1300万元，2024年发生835.93万元[26] 资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[31] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多个报告议案审议通过[1][4][7][9][12][16][19] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法议案通过，需提交股东大会审议[34][35][36][37][38]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...