财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为2.485亿元，同比下降14.27%[23] - 净利润为1075.11万元，同比下降32.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为886.98万元，同比下降36.47%[23] - 基本每股收益为0.0206元/股，同比下降36.81%[23] - 营业总收入同比下降14.3%至24.85亿元（对比28.99亿元）[155] - 净利润同比下降32.8%至1.08亿元（对比1.60亿元）[156] - 归属于母公司股东的净利润同比下降36.5%至8869.75万元（对比1.40亿元）[156] - 母公司营业收入同比下降5.3%至1.86亿元（对比1.96亿元）[158] - 母公司营业利润同比下降59.6%至683.89万元（对比1694.42万元）[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降20.13%至1.361亿元[54] - 整体毛利率同比提升4.03个百分点至45.22%[58] - 营业成本同比下降20.1%至13.61亿元（对比17.05亿元）[155] - 研发费用同比下降7.3%至3775.33万元（对比4074.80万元）[155] - 信用减值损失同比改善54.6%至-458.69万元（对比-1010.40万元）[155] - 利息收入同比下降53.7%至366.83万元（对比792.46万元）[155] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.497亿元，同比下降23.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.2%，从-121,544,453.17元恶化至-149,686,961.12元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.1%，从226,453,708.47元降至199,045,916.39元[160] - 收到的税费返还同比下降59.7%，从12,898,703.91元降至5,196,295.44元[160] - 投资活动现金流入同比下降38.1%，从1,033,263,175.97元降至639,721,469.19元[161] - 投资支付的现金同比下降40.7%，从1,075,800,000.00元降至638,080,000.00元[161] - 筹资活动现金流出同比下降65.2%，从73,361,109.78元降至25,553,625.67元[161] - 母公司经营活动现金流出同比下降2.1%，从315,191,627.39元降至308,678,647.16元[163] - 母公司投资活动现金流入同比下降42.4%，从948,147,098.99元降至545,868,884.29元[164] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末余额变化） - 总资产为14.421亿元，同比下降6.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.088亿元，同比下降1.02%[23] - 货币资金期末余额3.02亿元，较期初4.99亿元减少39.58%[146] - 应收账款期末余额5.59亿元，较期初4.95亿元增长12.92%[146] - 存货期末余额8,061万元，较期初7,483万元增长7.73%[146] - 流动资产合计9.78亿元，较期初11.01亿元减少11.18%[146] - 应收票据期末余额170万元，较期初424万元减少59.87%[146] - 预付款项期末余额620万元，较期初319万元增长94.61%[146] - 其他流动资产期末余额1,185万元，较期初791万元增长49.81%[146] - 公司总资产从154.22亿元降至144.21亿元，减少6.5%[147][148] - 母公司货币资金从3.23亿元降至2.08亿元，减少35.7%[150] - 母公司应收账款从4.65亿元增至5.33亿元，增长14.7%[150] - 母公司未分配利润从4.44亿元降至4.32亿元，减少2.8%[152] 业务线表现：社保卡及一卡通服务 - 公司主营业务涉及第三代社保卡及居民服务一卡通[14] - 全国社保卡持卡人数覆盖98.9%人口，第三代社保卡持卡人数超5亿，电子社保卡领用人数达10.97亿人[36] - 公司参与发行第三代社保卡的城市近170个，市场份额保持行业领先[41] - 公司社保卡服务覆盖政务、就医、补贴发放及养老服务等领域[36] - 公司累计服务发放资金规模超2100亿元，惠及百姓超4.5亿人次[44] - 第三代社保卡发卡量同比增长20.47%[53] - 一卡通应用产品收入同比下降12.59%至1.772亿元[56] 业务线表现：数字化及AI服务 - 公司业务涉及AI人工智能及大数据等数字经济领域[14] - 公司业务涉及数据要素及新质生产力等概念[14][17] - 公司AI就业辅导员服务覆盖人次已超20万[43] - 公司大模型服务在多地政务服务效能提升40%以上[45] - 公司构建"15分钟就业服务圈"，推动就业服务从粗放式向精细化转型[43] - 公司技术架构实现AI大模型在就业、就医、政务等核心场景的商业化应用[48] - 公司中标广州数据交易所服务专区代运营项目，深度参与数据治理与资产入表工作[46] - 人社运营及大数据服务新签合同金额同比增长12.87%[53] 业务线表现：就医支付及金融服务 - 公司就医无感支付服务已接入广州市超100家三甲医疗机构，签约银行15家，用户规模超250万，周活跃用户数突破6万[44] 地区表现 - 华北地区收入同比下降28.13%[57] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 募集资金净额为2.15亿元，累计使用2.22亿元，使用进度达103.39%[72][74] - 尚未使用的募集资金余额为632.31万元，其中含利息收入0.73万元[74] - 居民一卡通数字化服务技术改造项目累计投入金额为9,168万元，达到承诺投资总额8,780万元的104.42%[77] - 居民一卡通数字化服务技术改造项目本报告期实现效益283万元，累计实现效益482万元[77] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2,272万元，达到承诺投资总额2,272万元的100%[77] - 数字化就业综合服务平台项目本报告期实现效益350万元，累计实现效益350万元[77] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8,423.89万元，达到承诺投资总额8,221.58万元的102.46%[77] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目本报告期实现效益657.3万元[77] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2,367.24万元，达到承诺投资总额2,225.93万元的106.35%[77] - 营销及服务网络技术改造项目本报告期实现效益470.15万元[77] - 所有承诺投资项目累计投入总额22,222.13万元，达到承诺投资总额21,550.23万元的103.12%[77] - 所有承诺投资项目本报告期实现效益总额1,760.6万元[77] - 募集资金投资项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元[78] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万元用于数字化就业综合服务平台项目[78] - 募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月[78] - 募集资金投资项目未达到计划进度原因为土地规划行政许可及不良天气等因素影响[78] - 公司于2024年11月召开第四届董事会第六次会议审议募投项目延期及内部投资结构调整[78] - 营销及服务网络技术改造项目投资结构及总额发生调整[78] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目由信息化服务研发中心技术改造项目更名并调整投资结构[78] - 2020年7月变更募投项目实施地点至广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块[78] - 办公场地投入实施方式从购置现有房产变更为购置土地及自建[78] - 超募资金金额为0.00%[78] - 公司延长首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限从2024年12月至2026年3月[79] - 公司以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1243.96万元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4342万元[79] - 公司调整营销及服务网络技术改造项目募集资金承诺投资总额从2110.84万元增至2225.93万元[79] - 全部募集资金承诺投资总额从21386.25万元增加至21501.34万元[79] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目投资进度达104.38%因专户利息投入[82] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目累计投入金额9164.82万元[82] - 居民服务一卡通数字化运营服务项目承诺投资总额8780.33万元[82] - 尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户[79] - 投资进度超过100%系专户存储产生的累计利息扣除手续费后投入所致[80] - 社会保障信息化服务平台技术改造项目投资额2273.5万元[83] - 数字化就业综合服务平台项目投资额2273.5万元且进度100%[83] - 信息化服务研发中心技术改造项目投资额657.3万元[83] - 营销及服务网络技术改造项目投资额从2225.93万元调整至2367.24万元增幅106.35%[83] - 首次公开发行股票募集资金投资项目合计投资额从21501.28万元调整至22229.45万元[83] - 募集资金投资项目整体完成进度102.46%[83] - 项目达到预定可使用状态日期延长至2026年3月31日[83] - 硬件投资资金优先调整用于建设投资[83] - 项目延期主因配套道路及建筑设计变更、天气影响及施工协调难度[83] - 投资结构调整涉及居民服务一卡通、数字化创新中心及营销网络项目[83] 管理层讨论和指引：投资和资产配置 - 报告期投资额为6.38亿元，较上年同期10.76亿元下降40.69%[68] - 交易性金融资产本期购买金额为6.378亿元，本期出售金额为6.378亿元[63] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[69][70] - 金融资产期末余额为0元，期初余额为0元[63] - 投资性房地产及其他非流动金融资产期末余额均为0元[63] - 委托理财发生额为63,780万元[125] - 委托理财未到期余额为0万元[125] 管理层讨论和指引：担保和资金管理 - 公司对子公司广州德岳置业提供担保额度20,000万元[122] - 实际对子公司担保发生金额1,870.34万元[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计724.56万元[122] - 报告期末对子公司担保余额为1,870.34万元[122] - 报告期内审批担保额度合计为20,000万元[123] - 报告期内担保实际发生额合计为724.56万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为1,870.34万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.69%[123] - 使用权受限货币资金为1343.84万元，其中保函保证金1212.3万元占比90.2%[64][65][67] - 银行承兑汇票保证金为86.27万元，占受限资金总额的6.4%[65][67] - 履约保证金为37.43万元，占受限资金总额的2.8%[67] 管理层讨论和指引：股权激励和员工持股 - 公司员工持股计划覆盖61名中层及核心骨干，持有1,745,600股（占股本总额0.40%）[97] - 2022年股票期权激励计划第二个考核年度（2024年）公司层面业绩目标未达成，将注销该期全部期权[96] - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，每期解锁比例均为50%[99] - 员工持股计划相关成本将在等待期内摊销，对考核期净利润产生影响[98] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临人力成本上升风险，行业竞争加剧导致高素质人才竞争激烈[90] - 公司通过数字化工具提升人效优化人才结构应对成本压力[91] - 公司所属软件和信息技术服务业面临AI及数据要素建设带来的市场竞争加剧风险[88] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[95] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人及控股股东为虢晓彬[19][14] - 控股股东虢晓彬持有公司股份60,627,150股，占总股本30.19%[103] - 虢晓彬承诺认购非公开发行股份锁定期为36个月，自2022年4月26日起算[103] - 有限售条件股份减少10,071,143股至109,597,456股，占比降至25.40%[129] - 无限售条件股份增加10,071,143股至321,834,632股，占比升至74.60%[129] - 控股股东虢晓彬解除限售38,024,000股[132] - 员工持股计划非交易过户1,745,600股[131] - 报告期末普通股股东总数45,056人[135] - 控股股东虢晓彬持股比例33.40%，持股数量144,087,714股，其中质押50,830,000股[135] - 股东孙狂飙持股比例8.45%，持股数量36,458,058股[135] - 公司总股本为431,432,088股，其中限售股份119,668,599股占比27.74%，无限售股份311,763,489股占比72.26%[180] 子公司和关联方 - 北京金色华勤数据服务子公司总资产为1.512739715亿元，净资产为8822.743796万元，营业收入为4171.340219万元，净利润为490.524951万元[86] - 子公司山东德生聚变数据服务股份有限公司报告期内被注销，对本期业绩无重大影响[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为48.67万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为190.10万元[27] - 非经常性损益项目合计影响金额为213.82万元[27] 财务报告和合规 - 公司2025年上半年报告期为1月1日至6月30日[17] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[105] - 公司报告期无违规对外担保[106] - 公司报告期无重大诉讼及处罚事项[109] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规则[183] - 会计期间采用公历年度（1月1日至12月31日）[188] - 营业周期为12个月[189] - 记账本位币为人民币[190] - 合并财务报表基于公司与子公司报表编制，会计政策和期间保持一致，公司间重大交易和余额予以抵销[200] - 同一控制下企业合并增加的子公司及业务自最终控制方控制日起纳入合并范围，经营成果和现金流量分别并入合并利润表和现金流量表[200] - 非同一控制下企业合并增加的子公司及业务自购买日至报告期末收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[200] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[200] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表净利润项目下以"少数股东损益"列示[200] - 少数股东分担子公司亏损超过期初所有者权益份额时，余额冲减少数股东权益[200] - 重要性标准中单项应收款项/预付款项/在建工程等超过资产总额1%即视为重要项目[191] - 非全资子公司少数股东净资产超净资产1%或净利润超合并净利润10%视为重要子公司[191] - 对合营企业或联营企业长期股权投资金额超过净资产总额5%即视为重要投资[191] 所有者权益和综合收益 - 公司本期综合收益总额为106,982,000元[167] - 股份支付计入所有者权益的金额为9,784,700元[167] - 对所有者的利润分配为21,327,058元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益为1,131,767,000元[168] - 上年同期归属于母公司所有者权益为1,175,613,000元[169] - 少数股东权益为33,575,377元[169] - 上年期末未分配利润为407,925,533元[169] - 资本公积为288,079,726元[169] - 其他综合收益为-997,744元[169] - 盈余公积为69,441,946元[169] - 母公司所有者权益合计上年期末余额为1,168,039,947.03元[173] - 母公司股本余额为431,432,088.00元[173] - 母公司资本公积余额为269,420,551

广东德生科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第五条 公司董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的构成 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 本条所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第一条 为进一步完善广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

董事会议事规则 广东德生科技股份有限公司 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 1 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范广东 德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事 ...

广东德生科技股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当尽可能向股东提供股东会 网络投票服务。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除 现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相 ...

第一章 总 则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。 广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，首次向社会公众发行 3,334 万股人民币普通股，于 2017 年 10 月 20 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的注册中文名称：广东德生科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Tecsun Science & Technology Co., Ltd 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。公 司原为有限责任公司，经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原有 限责任公司全体股东作为股份有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规 则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

广东德生科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 （一）取消或者终止原募投项目，实施新项目或者永久补充流动资金； （二）改变募投项目实施主体； （三）改变募投项目实施方式； （四）中国证监会认定的其他情形。 募投项目实施主体在公司及其全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募投项 目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更应当由董事会作出决议， 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范 性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际经营情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定 ...

广东德生科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬制度 第一条 为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 的激励作用，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法 规和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，结合公司的实际情况，制定董事及高级管理人员薪酬制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定担任公司董事、高级管理人员。 第三条 薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 第四条 薪酬政策 1、薪酬政策着重体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、高级管理人员长期 为公司服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展。 3、董事会薪酬与考核委员会可以根据公司发展阶段，相应调整本制度中的 薪酬标准方案，经公司董事会审议并报股东会审议通过后执行。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责起草和修订本制度，是管理、考核和 监督的专门机构。 第六条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬、年终奖金、 董事津贴。基本薪酬按月平均发放、董事津贴每半年发放一次 ...

第一章 总则 广东德生科技股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）接待特定对 象调研、采访等相关活动，加强公司与媒体、投资者等特定对象之间的信息沟通， 维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《广东德 生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 （四）持有公司 5%以上股份的股东及其关联人； （五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息。 第二章 基本目的与原则 第四条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； 第二条 特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联 ...

广东德生科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司子公司董事长和经理、分支机构负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； （五） 持有公司 5%以上股份的其他股东； （六） 公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《广 东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 第三条 ...