广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王丹舟） 2024 年度，因广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）董事会换届， 本人自 2024 年 5 月 24 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现 将 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2024 年度本人任职期间，出席董事会及股东大会情况如下： 王丹舟女士：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。 曾任暨南大学管理学院会计系教授，曾兼任广东金莱特电器股份有限公司、蓝盾 信息安全技术股份有限公司、达华智能科技股份有限公司、深圳太辰光通信股份 有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 广东德生科技股份有限公司 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技""公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定， 特制定本管理办法。 - 2 - 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二） 自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存 在以摊派、强 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张翼） （一）出席董事会和股东大会的情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （二）独立性情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 孙狂飙 | 3645.81 | 11.69 | 不变 | | 虢晓彬 | 2644.78 | 8.48 | -858.92 | | 余建平 | 757.51 | 2.43 | 339.88 | | 建信基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿委托建 | | | | | 信基金公司股票型组合 | 367.29 | 1.18 | 183.72 | | 李竹 | 247.84 | 0.79 | 不变 | | 景治军 | 168.36 | 0.54 | -31.68 | | 朱会东 | 156.13 | 0.50 | 新进 | | 林楠 | 151.71 | 0.49 | -2.40 | | 沈小明 | 144.23 | 0.46 | 8.00 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 130.72 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 香港中央结算有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-008 广东德生科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 132,305,288.44 | 151,642,935.07 | | -12.75% | | 净利润（元） | 6,423,304.42 | 8,142,399.28 | | -21.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,511,279.11 | 6,867,535.68 | | -5.19% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 5,679,602.42 | 5,112,345.47 | | 11.10% | | 经常性 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人陈曲及会计机构负责人（会计 主管人员）张倩蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了公司在经营过程中，可能面临行业政策风险、市场竞争加剧 的风险、技术风险、业务创新风险、人力成本不断上升的风险，敬请广大投 资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分 ...

1、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律 监管指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。公司不存在《公 司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 广东德生科技股份有限公司董事会 2、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，制定了公司《2025 年员工持股计 ...

广东德生科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2024年董事会重点工作回顾 （一）回购公司股份，增强投资者信心 2024年2月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售。截至2024年4月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,145,372股，占公司目前总股本431,432,088股的0. ...

广东德生科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿 ...

2 , 電主科技 2024 | 社会责任报告 关于本报告 报告内容: 本报告旨在介绍2024年度广东德生科技股份有限公司及子公司积极承担社会责任的理念与 实践。 报告称谓: 本报告中广东德生科技股份有限公司简称"公司"或"德生科技"，其他涉及简称、名词的释义 参照《广东德生科技股份有限公司2024年年度报告》中释义部分。 股票代码：002908 时间范围: 2024年1月1日至2024年12月31日，为增加报告可比性及完整性，部分内容超出上述范围。 信息来源: 本报告所使用的数据和案例，来自公司内部统计数据、实际运行的相关资料、及公开信息。 编制依据: 《社会责任报告编写指南 (GB/T 36001-2015) 》《社会责任管理体系 要求及使用指南 （GB/T 39604-2020）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》。 报告形式: 本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、德生科技官方网 站 (https://www.e-tecsun.com/) 。 德生科技官方微信公众号 电话：020 - 29118777 网址：www.e-te ...