广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2024 年度独立董事沈肇章先生、王丹舟女士、张翼先生、付宇先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事沈肇章先生、王丹舟女士、张翼先生、付宇先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2024年4月18日 第三届监事 会第二十三 次会议 1、审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 5、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 议案》； 6、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的 议案》； 7、审议《关于会计政策变更的议案》； 8、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、审议《关于 2024 年度日常关 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-009 广东德生科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价 为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元， 扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 657,772,111.32 | 842,541,423.30 | -21.93% | 905,375,765.35 | | 营业成本（元） | 384,425,780.34 | 486,189,278.51 | -20.93% | 495,045,297.03 | | 营业利润（元） | 30,436,687.59 | 90,159,158.04 | -66.24% | 136,364,723.35 | | 利润总额（元） | 30,990,856.89 | 89,114,665.20 | -65.22% | 135,487,384.02 | | 归属于母公司股东的净利润 | 20,377,664.70 | 73,117,177.21 | -72.13% | 113,765,363.93 | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 130,821,33 ...

| 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 1,379.26 | | 存货跌价准备 | 806.92 | | 商誉减值准备 | 958.67 | | 合计 | 3,144.85 | 单位：万元 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-010 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提减值无需提交 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 3,144.85 万元。具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）预期信用损失计提情况 ...

广东德生科技股份有限公司 二○二五年四月 证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员 工，不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过 127 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024年，是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）充满挑战与机 遇、拼搏与奋斗的一年。我们秉持着初心与使命，砥砺前行，在市场的浪潮中奋 勇搏击，积极应对各种复杂多变的市场环境。现将2024年度公司经营管理情况及 2025年度经营计划情况报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 报告期内，受传统 To G 业务市场需求周期性调整影响，公司主营业务收入 及新签合同金额同比出现阶段性回落。在此背景下，公司坚定推进战略转型升级， 重点培育 To C 运营服务，持续强化技术研发创新、市场渠道拓展、及专业化团 队建设等战略性投入。虽然运营服务业务已实现突破性进展，但由于投入产出周 期因素，其经济效益尚未充分释放，短期内对公司利润端形成一定压力。 在战略转型的关键阶段，公司实施双轮驱动发展策略： （1）基础业务方面，持续深化"社保卡服务商"基础定位，通过服务增值 带动发卡规模提升，进一步巩固第三代社保卡市场的领先优势； （2）创新业务方面，依托"AI Agent"智能引擎，聚焦"就业""就医" "政务"等民生核心场景，构建精准化用户运营体系，创建差异化服务平 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-015 广东德生科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-006 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李来燕先生主持，审议并通过决 议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...