广东德生科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、 重大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 第一章 总则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《广东德生科技股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议事规则》 及相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审 查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一人，由委员会全体委员选举过半数 产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规 ...

人员设置 - 公司设董事会秘书和证券事务代表[2] 任职要求 - 董事会秘书需大专以上学历，三年以上相关工作经验[4] 聘任流程 - 聘任前向交易所报送文件，会议前五个交易日报送，无异议可聘任[10][11] 解聘规定 - 解聘需充足理由，报告监管机构并公告，特定情形一个月内解聘[11] 履职安排 - 不能履职由代表代行，空缺超三月董事长代行[13] 责任与申诉 - 违法违规担责，不服处罚可申诉[15][17] 细则相关 - 细则依法律和章程执行、修订，由董事会审议批准、解释[19][20][21]

广东德生科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及 时，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件和《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第四条 根据相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规范性文件以及深圳 ...

第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 广东德生科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东德生科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公 司的经营管理工作； 1 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董事 长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一人，主任委员由独立董事担任，由 ...

交易规则 - 董事、高管买卖计划需提前2个交易日书面通知董事会秘书[9] - 董事、高管计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[19] 信息披露 - 董事、高管变动股份应2个交易日内向公司报告并公告[22,25] - 增持主体实施期限过半应披露增持进展公告[23] 锁定期与额度 - 上市已满一年，董事和高管新增无限售股按75%自动锁定[14] - 上市未满一年，董事和高管新增股份按100%自动锁定[14] - 董事和高管每年转让股份不得超持股总数25%[11] 违规处理 - 董事和高管未按规定报告股份，公司发函提示并责令补充[26] - 董事和高管违规买卖股票，按《证券法》等规定处罚[26] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过生效[28] - 制度未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[28]

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委员 会全体委员过半数选举产生。 广东德生科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根 据《中华人民共和国公司法》《广东德生科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东德生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一 ...

审计委员会组成与任期 - 由三人组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[20] - 临时会议需特定情况，提前三天通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数表决同意有效[21] 其他 - 会议记录、决议保管十年[22] - 职责包括监督审计、审核财务信息等[8] - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会[8]

AI产品布局领域 - AI产品主要布局在政务、就业、医疗等核心民生服务领域 [1] 政务领域产品 - AI政务服务构建智慧政务服务网络 实现社保咨询、政策解读、业务经办等全场景服务的智能触达 [1] 就业领域产品 - AI就业服务下沉基层 形成家门口就业服务站加15分钟就业服务圈 实现供需精准撮合与个人服务精准触达 [1] 医疗领域产品 - AI医疗服务以就医无感支付签约为入口 通过用户支付画像推送精准的健康服务 [1] 技术发展 - 公司正在集合优质的大模型及算力能力 不断应用到AI产品迭代中 链接B端打造民生服务生态 [1]

公司就业业务进展 - 毕业季是公司就业业务拓展的黄金期 公司抓住"人社服务商"的卡位优势加速推进就业业务 [2] - AI就业产品推广落地取得新突破 能更高效为待就业高校生提供人岗撮合服务 [2] - 目前已在广东 湖北部分地市有成功案例 正在加速复制 有望形成规模化经营业绩 [2] AI就业产品发展 - AI就业产品成为公司就业业务的新突破点 聚焦人岗撮合服务 [2] - 产品推广落地效率提升 与毕业季需求形成协同效应 [2]

股价表现与交易数据 - 德生科技今日股价下跌9 93% 全天换手率32 66% 成交额13 03亿元 振幅9 45% [2] - 该股因日跌幅偏离值达-10 26%上榜龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌1 19% 上榜后5日平均涨3 45% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出2 78亿元 其中特大单净流出1 97亿元 大单资金净流出8068 29万元 [2] - 近5日主力资金净流入2 23亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位合计净卖出3626 43万元 营业部席位合计净卖出1 19亿元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交3 01亿元 其中买入成交7323 39万元 卖出成交2 28亿元 合计净卖出1 55亿元 [2] - 上榜营业部中2家机构专用席位合计买入3068 89万元 卖出6695 31万元 [2] 买卖席位数据 - 买一机构专用席位买入1994 68万元 卖出4027 19万元 [2] - 买五机构专用席位买入1074 20万元 卖出2668 13万元 [2] - 卖一东海证券泉州丰泽街营业部卖出6892 30万元 [2] - 卖二国泰海通证券成都北一环路营业部卖出4813 49万元 [2]