广东德生科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2024年董事会重点工作回顾 （一）回购公司股份，增强投资者信心 2024年2月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售。截至2024年4月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,145,372股，占公司目前总股本431,432,088股的0. ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-014 广东德生科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自 2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

1、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律 监管指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。公司不存在《公 司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 广东德生科技股份有限公司董事会 2、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，制定了公司《2025 年员工持股计 ...

2 , 電主科技 2024 | 社会责任报告 关于本报告 报告内容: 本报告旨在介绍2024年度广东德生科技股份有限公司及子公司积极承担社会责任的理念与 实践。 报告称谓: 本报告中广东德生科技股份有限公司简称"公司"或"德生科技"，其他涉及简称、名词的释义 参照《广东德生科技股份有限公司2024年年度报告》中释义部分。 股票代码：002908 时间范围: 2024年1月1日至2024年12月31日，为增加报告可比性及完整性，部分内容超出上述范围。 信息来源: 本报告所使用的数据和案例，来自公司内部统计数据、实际运行的相关资料、及公开信息。 编制依据: 《社会责任报告编写指南 (GB/T 36001-2015) 》《社会责任管理体系 要求及使用指南 （GB/T 39604-2020）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》。 报告形式: 本报告以电子文件形式登载于深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、德生科技官方网 站 (https://www.e-tecsun.com/) 。 德生科技官方微信公众号 电话：020 - 29118777 网址：www.e-te ...

二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 广东德生科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度财务报告》为基础，综合分析 公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司 所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企 业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2025 年度财务 预算报告》。 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要预算指标 公司专注社保民生服务 20 余年，以"服务民生促消费"为核心，运用 AI 技 术优化"就业""就医""政 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 广东德生科技股份有限公司 二○二五年四月 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员 工，不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过 127 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-016 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事张翼先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及《2025 年第一季度报告》于2025年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00举行2024年度报告暨2025 年第一季度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可通过以下方式登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 欢迎广大投资者积极参与。 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2 ...

广东德生科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等有关规定，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、 燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-012 广东德生科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 | | | | | | 2024 | 年实际 | 2024 年实 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 | 年 | 2024 年 | 发生额占同 | | 际发生额 | | | | | 易类别 | 关联人 | 实际发 披露日期及索引 类业务比例 | | 预计金 | | | 与预计金 | | | | | | | 生金额 （%） | | 额 | | | 额差异 | | | | | | | | | | | | （%） | | | | | 向关联 | 杭州海康威视 | | | | | | | | | | | 数字技术股份 | | | | | | | | | | | | 方销售 | 有限公司及其 | ...