员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划，参与对象为中层管理人员及核心骨干员工，总人数不超过127人，不含董事、监事及高管[16] - 股票来源为公司回购专用账户持有的174.56万股A股普通股，占公司总股本0.40%，回购均价约11.61元/股（总金额2026.37万元）[3][23] - 计划筹集资金上限773.30万元，认购价格4.43元/股，为草案公布前1个交易日均价的50%[6][25] 计划结构与运作机制 - 存续期36个月，分两期解锁（12个月和24个月），每期解锁50%标的股票[5][29] - 采取公司自行管理模式，设持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督及股东权利行使[34][43] - 计划实施后，公司全部员工持股计划累计持股不超过总股本10%，单个员工不超过1%[4][24] 业绩考核与权益分配 - 考核年度为2025-2026年，指标包括营业收入增长率（触发值15%/20%，目标值20%/25%）及净利润增长率（触发值10%/15%，目标值15%/20%）[31][32] - 未达触发值时未解锁股票由管理委员会收回，按原始出资额或净值孰低返还持有人[32] - 锁定期届满后，股票可过户至个人账户或由管理委员会变现分配[56][57] 合规性与实施程序 - 计划符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引要求，已通过董事会审议，需提交股东大会批准[2][66][72] - 公司控股股东、实际控制人未参与计划，不构成一致行动关系[70] - 会计处理预计产生总费用773.30万元，2025-2027年分期摊销[65] 特殊情形处理 - 持有人离职时，已解锁部分不受影响，未解锁部分由管理委员会收回并重新分配[62] - 公司控制权变更或合并分立时，计划不作调整[59] - 存续期届满或提前终止时，30个工作日内完成清算并按份额分配[61]

广东德生科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （ ...

广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 广东德生科技股份有限公司 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技""公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定， 特制定本管理办法。 - 2 - 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二） 自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存 在以摊派、强 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王丹舟） 2024 年度，因广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）董事会换届， 本人自 2024 年 5 月 24 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现 将 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2024 年度本人任职期间，出席董事会及股东大会情况如下： 王丹舟女士：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。 曾任暨南大学管理学院会计系教授，曾兼任广东金莱特电器股份有限公司、蓝盾 信息安全技术股份有限公司、达华智能科技股份有限公司、深圳太辰光通信股份 有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张翼） （一）出席董事会和股东大会的情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： （二）独立性情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈肇章） 2024 年度，因广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）董事会换届， 本人自 2024 年 5 月 24 日以后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，本人履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾 就职于暨南大学金融系、会计系、财税系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有 限公司、国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚 家居股份有限公司独立监事、公司独立董事。现兼任广东纬德信息科技股份有限 公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付宇） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 付宇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾就职于瓮福集团有限公司、贵州省经济和信息化委、贵州省信息中心、云上贵 州大数据产业发展有限公司。现任公司独立董事、深圳汇开鸿技术有限公司董事 长。 （二）独立性情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。本人出席 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 孙狂飙 | 3645.81 | 11.69 | 不变 | | 虢晓彬 | 2644.78 | 8.48 | -858.92 | | 余建平 | 757.51 | 2.43 | 339.88 | | 建信基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿委托建 | | | | | 信基金公司股票型组合 | 367.29 | 1.18 | 183.72 | | 李竹 | 247.84 | 0.79 | 不变 | | 景治军 | 168.36 | 0.54 | -31.68 | | 朱会东 | 156.13 | 0.50 | 新进 | | 林楠 | 151.71 | 0.49 | -2.40 | | 沈小明 | 144.23 | 0.46 | 8.00 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 130.72 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 香港中央结算有限公 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东德生科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人陈曲及会计机构负责人（会计 主管人员）张倩蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了公司在经营过程中，可能面临行业政策风险、市场竞争加剧 的风险、技术风险、业务创新风险、人力成本不断上升的风险，敬请广大投 资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分 ...

广东德生科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-008 广东德生科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 132,305,288.44 | 151,642,935.07 | | -12.75% | | 净利润（元） | 6,423,304.42 | 8,142,399.28 | | -21.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,511,279.11 | 6,867,535.68 | | -5.19% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 5,679,602.42 | 5,112,345.47 | | 11.10% | | 经常性 ...