证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-014 广东德生科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自 2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-009 广东德生科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价 为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元， 扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 657,772,111.32 | 842,541,423.30 | -21.93% | 905,375,765.35 | | 营业成本（元） | 384,425,780.34 | 486,189,278.51 | -20.93% | 495,045,297.03 | | 营业利润（元） | 30,436,687.59 | 90,159,158.04 | -66.24% | 136,364,723.35 | | 利润总额（元） | 30,990,856.89 | 89,114,665.20 | -65.22% | 135,487,384.02 | | 归属于母公司股东的净利润 | 20,377,664.70 | 73,117,177.21 | -72.13% | 113,765,363.93 | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 130,821,33 ...

二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 广东德生科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度财务报告》为基础，综合分析 公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司 所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企 业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2025 年度财务 预算报告》。 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要预算指标 公司专注社保民生服务 20 余年，以"服务民生促消费"为核心，运用 AI 技 术优化"就业""就医""政 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-015 广东德生科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-006 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李来燕先生主持，审议并通过决 议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第七次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2025年4月14日在公司会 议室召开了独立董事专门会议，审议第四届董事会第七次会议的相关事项。本次 会议由独立董事王丹舟女士召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独立董 事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 独立董事签名： 王丹舟________________ 张 翼________________ 付 宇______________ 2025 年 4 月 14 日 表决结果：通过。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议关于第四届 董事会第七次会议相关事项会议决议》的签署页） 经审核，公司2025年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结 合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-011 广东德生科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 （二）股份回购情况 2024 年度，为维护公司价值及股东权益，公司以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 3,145,372 股，成交总金额为 29,294,433.28 元（不含交易费用）， 回购股份目前存放于公司回购专户中。 2024 年度公司未进行季度分红、半年度分红，若本预案经股东大会审议通 过，2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 50,621,489.08 元，占 2024 年度 归属于上市公司股东净利润的比例为 248.42%。 三、现金分红方案的具体情况 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A015101 号 广东德生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德生科技 2024年 ...