证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-014 （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五） 广州集泰化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 上午 9:15 至 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年·一月 集泰股份——第四期员工持股计划（草案）法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的委托，担任公司 第四期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试 点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及 《广州集泰化工股份有限公司章程》等相关规定，就《广州集泰化工股 份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计 划（草案）》"） 及本期员工持股计划的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《律 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-013 广州集泰化工股份有限公司 关于签订募集资金三方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1561 号《关于同意广州集泰化 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，广州集泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 26,092,671 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.50 元/股，实际募集资金 总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）实收募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资金已于 2024 年 1 月 2 日到账，并经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]232 号《验资报告》予以验证。 二、募集资金专项账户设立及监管协议签订情况 为规范募集资金管理，保护中小投资 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 1 月) 第一章 总则 公司系由广州集泰化工有限公司整体变更设立, 在广州市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401017910336929。 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事和监事，并将会议通知转发给公司高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应 ...

广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-005 广州集泰化工股份有限公司 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用的议案》 公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金和已支付发行费用，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司使用募集资金置换已预先投 入的自筹资金和已支付发行费用。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 1 月 17 日下午 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程修订对照表 交易标的为"购买或出售资产"时, 应以资 产总额和成交金额中的较高者作为计算标 准, 并按交易事项的类型在连续 12个月内 累计计算, 经累计计算达到公司最近一期 经审计总资产 30%的事项, 除应当披露并进 行审计或者评估外, 还应提交股东大会审 议, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广州集泰化工股份有限公 | 第一条 为维护广州集泰化工股份有限公 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 | | 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 | | 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 | | 称"《证券法》")、《 ...

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-004 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用的议案》 公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金和已支付的发行费用，并未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。同 意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 129,212,383.95 元和已支付发行费用 3,279,332.69 元。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符 ...