权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月21日股东大会通过[3] - 以386,122,917股为分配基数，每10股派现金1元，总额38,612,291.7元[4][7] - 按总股本折算每10股派现金0.990058元[2][12] 时间安排 - 股权登记日2025年5月9日，除权除息日2025年5月12日[8] - 代派A股红利2025年5月12日划入账户[10] 价格调整 - 除权除息价格=股权登记日收盘价–0.0990058元/股[2][14] - 回购股份价格上限自2025年5月12日起调为8.47元/股[14]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-047 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司 董事会 曹星：现任采购成本二部经理 崔晓帆：现任高级技术服务工程师 陈燕：现任客户服务部主管 上述人员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持 有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员， 且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 关于第五期员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划第一次 持有人会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议同意设立第五期员工持股计划管理委 员会，并选举曹星先生、崔晓帆女士、陈燕女士为第五期员工持股计划管理委员 会委员，任期为第五期员工持股计划的存续期。 同日召开第五期员工持股计划管理委员会会议，选举曹星先生为第五期员工 持股计划管理委员会主任，任期为第五期员工持股计划的存续期。 以下为相关人员在公司的任职情况： 二〇二五年四月二十九日 ...

股份回购 - 2024年2月5日至7月17日回购9,301,007股，占当时总股本2.33%，用资39,880,919.82元[4] - 2024年7月19日至10月29日回购4,653,712股，占当时总股本1.19%，用资20,007,885.76元[5] - 2024年10月21日注销8,845,123股，两次回购剩余6,200,002股未使用[5] 员工持股计划 - 本期筹集资金13,366,093.32元，认购3,122,919份[7] - 2025年4月28日3,122,919股过户，占目前总股本0.80%[9] - 存续期36个月，可在届满前1个月延长[9] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[9] - 7名董高人员为持有人，实控人与计划有关联[11] - 各期独立核算，本期与第三期无关联[12]

产品研发方向 - 公司加大对低VOCs水性涂料和环保、高端密封胶的研发投入，集泰水性漆已全面应用于华锦阿美精细化工等项目，凭借其安全环保、长效防腐的优势，减少了传统涂料在生产和使用过程中的碳排放 [1] - 针对新能源领域，开发出一系列高性能、轻量化，安全、可有效为新能源汽车护航和降低能耗的胶粘剂产品，像应用于新能源汽车动力电池热失控防护领域的集泰有机硅发泡胶F6351，达到V0级阻燃、达到0.15W/(m·K)超低导热系数实现电芯级隔热 [1] 产品认证与环保水平 - 公司旗下共有11款产品荣获《中国绿色产品认证证书》、34款产品获得"中国绿色建材产品"认证、12款产品完成第三方"碳足迹"核查 [2] - JT-211无机内墙涂料、JT-215无机内墙涂料、JT-311D无机通用底漆荣获中国绿色建材产品最高级别的三星级认证 [2] - 公司拥有国家级"绿色工厂"和广州市从化区首批"无废工厂"，荣获"中国涂料行业低VOCs含量涂料推广工作先进示范单位"，产品整体环保水平在行业内处于领先地位 [3] 生产过程中的减排措施 - 子公司从化兆舜开展二期光伏发电建设项目，报告期内光伏发电量达206.76万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1697.52吨 [3] - 使用储能电池代替柴油发电机作为后备储能，持续改进生产流程，提高能源利用效率 [3] - 加强对废气、废水和废弃物的管理，通过在投料口安装集气罩、采用活性炭吸附+光氧催化装置等措施，确保废气排放达标 [3] - 建设污水处理站，对生产运营污水进行严格达标处理，并实现部分废水回用 [3] - 制定《固体废弃物管理规定》，确保固体废物合规处理 [3] 绿色供应链建设 - 公司成功获评"2024年广东省省级绿色供应链管理企业"，该名单全省仅39家企业入选 [4] - 制定《绿色采购管理制度》《绿色采购标准》，对供应商增加环保要求审核，建立完善的供应商认证体系以及定期审核机制 [4] - 已建立由531家供应商组成的优质供应商网络，其中拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的供应商众多 [4] - 依托制造中心信息平台(MOM)，构建集成化的绿色供应链管理信息平台，整合各管理系统，实现绿色采购、生产、仓储、物流和销售的信息化管理 [4] 市场拓展与品牌建设 - 公司凭借其绿色环保的产品优势，在新能源汽车、储能、两轮电动车等新兴绿色产业领域获得了更多市场份额 [6] - 新能源用胶产品已与比亚迪、大运汽车等汽车制造商，以及许继电科储能、正浩储能等储能企业达成合作 [6] - 获得了多项荣誉，如国家级"绿色工厂"及广州市从化区"无废工厂"称号，以及"ESG金牛奖百强"等 [6] 战略布局与协同合作 - 与供应商建立紧密的合作关系，通过制定严格的绿色采购标准，要求供应商提供环保型原材料，推动供应商提高环保水平 [6] - 与供应商在关键原材料开发方面形成战略联盟，共同开展研发工作，促进原材料的绿色升级和可持续供应 [6] - 与客户保持密切沟通，深入了解其绿色发展需求，为客户提供定制化的绿色产品解决方案 [6] - 积极参与行业交流活动，与上下游企业共同探讨绿色转型路径，分享绿色发展经验 [6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0138元，较2024年同期的-0.0253元改善45.45%，但较2023年同期的0.0020元仍为负值 [1] - 每股净资产2.41元，较2024年同期下降1.23%，但较2023年同期增长4.78% [1] - 营业收入2.45亿元，同比增长7.46%，但低于2023年同期的2.57亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，亏损幅度较2024年同期收窄50%，但较2023年同期的盈利0.01亿元转亏 [1] - 净资产收益率-0.56%，较2024年同期改善42.27个百分点，但较2023年同期的0.09%为负 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例42.84%，较上期减少131.42万股 [1] - 广州市安泰化学有限公司为第一大股东，持股39.19%且持股数量未变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股0.30%，蒋少锋新进持股0.23% [2] - 李小荣减持31.28万股至0.26%持股比例，邹榛夫增持16.39万股至0.59% [2] - 何思远和中信证券退出前十大股东，原持股比例分别为0.47%和0.36% [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

投资信息 - 2025年4月25日公司董事会通过设立控股子公司议案[2] - 合资公司注册资本1000万元，公司持股51%出资510万元[2] - 公司应于合资公司工商设立完成1个月内实缴200万元，2025年12月31日前实缴310万元[11] 合作方信息 - 黄埔材料研究院开办资金1000万元，2020年2月20日成立[5] - 中科创服注册资本100万元，2020年10月16日成立[6] - 黄埔材料研究院应于2025年12月31日前以两项专利无形资产出资[10] - 中科创服应于2026年12月31日前实缴390万元[11] 未来展望 - 设立子公司旨在推动国产化飞机风挡玻璃用胶研发及生产[14] - 子公司处于筹备阶段，经营效益存在不确定性和风险[16] 其他要点 - 合资公司董事会由3名董事组成，公司提名2人[11] - 公司同意黄埔材料研究院在累计现金出资1500万元内以无形资产增资[12] - 出资资金来源于自有资金，对外投资不影响公司财务及经营状况[17]

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[3] - 广州市安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[5] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[5] - 实控人及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[5] 股份质押 - 邹榛夫本次质押460万股，占其所持51.05%，总股本1.18%[1] - 广州市安泰化学累计质押9693万股，占其所持64.91%，总股本24.85%[5] - 实控人及其一致行动人累计质押1.0153亿股，占其所持64.12%，总股本26.03%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份5593万股，占其所持35.32%，总股本14.34%，融资8750万元[6] - 未来一年内到期质押股份9153万股，占其所持57.81%，总股本23.47%，融资1.495亿元[6]

业绩总结 - 2025年一季度拟计提信用减值3,834,965.77元、资产减值 - 659,659.93元，合计3,175,305.84元[1][4][5] - 预计减少2025年一季度利润总额3,175,305.84元[6] 会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第五次会议[18] - 2025年4月25日召开第四届董事会第十二次和监事会第八次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2025年一季度计提资产减值准备的议案》[18]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-041 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日 ...

业绩总结 - 2025年一季度计提各项资产减值准备3175305.84元[9] 市场扩张和并购 - 拟出资510万元设合资公司，持股51%，注册资本1000万元[13] 决策表决 - 《2025年一季度报告》等三议案均7票赞成通过[7][11][14]