关联交易金额 - 2025年公司及子公司预计关联交易金额合计不超2770万元，2024年实际发生2049.92万元[1] - 2025年向广州宏途数字科技有限公司采购商品预计200万元，截至1月16日已发生2.45万元，2024年发生额为0[2] - 2025年接受广州广从物流有限公司运输劳务预计2100万元，2024年实际发生1551.57万元[3] 关联交易占比及差异 - 2024年向广州宏途数字科技有限公司采购商品实际发生额占同类业务比例为0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[4] - 2024年接受广州广从物流有限公司运输劳务实际发生额占同类业务比例为30.91%，与预计金额差异 - 26.12%[4] 关联公司财务数据 - 截至2023年12月31日，广州宏途数字科技有限公司总资产22984.25万元，所有者权益14133.51万元，2023年营收13623.02万元，净利润 - 3927.70万元[7] - 截至2024年9月30日，广州宏途数字科技有限公司总资产22929.75万元，所有者权益11734.12万元，2024年1 - 9月营收8268.68万元，净利润 - 2899.55万元[7] - 截至2023年12月31日，广州广从物流有限公司总资产1836.44万元，所有者权益218.46万元，2023年营收2938.93万元，净利润54.25万元[10] - 截至2024年9月30日，广州广从物流有限公司总资产1553.92万元，所有者权益242.01万元，2024年1 - 9月营收1360.07万元，净利润23.55万元[10] - 广东光泰激光科技有限公司2023年末总资产9911.87万元，所有者权益9398.04万元，营收2643.61万元，净利润 - 1097.66万元；2024年1 - 9月总资产9548.20万元，所有者权益9105.88万元，营收2259.98万元，净利润414.52万元[13][14] - 广州市安泰化学有限公司2023年末总资产26129.62万元，所有者权益7701.13万元，营收179.65万元，净利润 - 291.69万元；2024年1 - 9月总资产24568.82万元，所有者权益7746.66万元，营收181.56万元，净利润45.53万元[16] 关联关系 - 公司董事长邹榛夫为广州宏途数字科技有限公司实际控制人，为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄[7][10] - 广东光泰激光科技有限公司董事长邹榛夫为公司董事长及实际控制人，该公司为关联法人[14] - 广州市安泰化学有限公司为公司控股股东，是关联法人[16][17] 决策相关 - 2025年1月20日公司会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议[22] - 董事会、独立董事、监事会、保荐人认为2025年度预计日常关联交易合理合规，不损害公司和股东利益[24][25][26][27][28] 交易原则 - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，付款和结算参照行业标准或合同约定[19]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 关联方为授信提供不超15亿元担保，期限不超十年[3] 业绩数据 - 截至2023年底，安泰化学总资产26129.62万元，所有者权益7701.13万元，营收179.65万元，净利润 - 291.69万元[5] - 截至2024年9月，安泰化学总资产24568.82万元，所有者权益7746.66万元，营收181.56万元，净利润45.53万元[6] - 截至2023年底，光泰激光总资产9911.87万元，所有者权益9398.04万元，营收2643.61万元，净利润 - 1097.66万元[8] - 截至2024年9月，光泰激光总资产9548.20万元，所有者权益9105.88万元，营收2259.98万元，净利润414.52万元[8] 股权结构 - 安泰化学持有公司股份149325614股，占比38.29%[6] - 邹榛夫合计控制公司总股份的40.43%[10] - 邹珍凡直接持有公司股份1912980股，占比0.49%[11] 关联交易 - 2024年公司及子公司与安泰化学关联交易4.57万元，与光泰激光关联交易306.41万元[15][16]

担保情况 - 拟为部分经销商提供累计不超3000万元连带责任担保，额度可滚动，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保人需有12个月以上业务合作记录，资产负债率低于70%[3] - 担保总额3000万元，单个经销商不超700万元[4] 担保数据 - 截至2025年1月16日，对合并报表外单位担保余额1594.37万元，占净资产1.87%[8] - 对控股子公司担保余额18487.95万元，占净资产21.70%[8] - 本次获批后，对合并报表外单位担保额度占净资产3.52%[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期担保事项[8] - 董事会同意继续担保并提交股东大会审议[10] - 保荐机构对担保事项无异议[11]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1800 - 2600万元，较上年同期增长75.77% - 153.89%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1500 - 2200万元，较上年同期增长110.04% - 208.06%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.046 - 0.067元/股，上年同期为0.026元/股[3] 股本变动 - 2024年10月21日公司完成部分回购股份注销事宜，总股本从398,845,123股减少至390,000,000股[3] 业绩预告说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因2024年采取措施加强精细化管理，降本增效，优化资源配置[6] 公司发展策略 - 公司将坚持以市场和客户需求为导向，优化产品结构，加大研发创新[6] 信息披露与风险提醒 - 公司将按规定做好信息披露工作，提醒投资者注意风险[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年12月31日下午14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 决策事项 - 董事会同意提前终止第四期员工持股计划[4][5] - 提前终止表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月31日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] - 表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[7] 公司决策 - 公司拟提前终止第四期员工持股计划[4] - 全体监事认为提前终止事项合法合规，无损害利益情形[6]

股权信息 - 2024年12月25日，广州市安泰化学有限公司持股149325614股，比例38.29%[1] - 2024年12月25日，邹榛夫持股8354210股，比例2.14%[1] - 2024年12月25日，公司回购专用证券账户持股6200002股，比例1.59%[1] 无限售条件股东股权 - 广州市安泰化学有限公司持股149325614股，比例39.19%[4] - 公司回购专用证券账户持股6200002股，比例1.63%[4] - 张勤持股3119135股，比例0.82%[4] 其他 - 2024年12月25日公司召开会议通过回购股份方案[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 回购价格不超过8.57元/股[3] - 按2000万元测算预计回购股份约2333722股，占总股本约0.60%[3] - 按4000万元测算预计回购股份约4667445股，占总股本约1.20%[3] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起不超十二个月[3] - 公司合计持有的公司股份数不超过已发行股份总额的10%[3] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用完将依法注销[22] - 公司拟使用2000万元（含） - 4000万元（含）资金回购股份[28] - 回购价格不超过8.57元/股（含）[28] - 回购股份后续拟用于股权激励或员工持股计划[28] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司负债合计130274.75万元，资产负债率为57.77%，货币资金16813.91万元[11] - 截至2024年9月30日，公司总资产225514.29万元，货币资金16813.91万元，所有者权益95239.53万元，资产负债率57.77%[19] - 按回购资金上限测算，回购资金占总资产1.77%、货币资金23.79%、所有者权益4.20%、负债3.07%[19] 增持情况 - 5位增持主体拟增持股份金额合计不低于1000万元且不高于1500万元[20] - 截至2024年12月26日，5位增持主体合计增持1351100股，占总股本0.35%[20] 其他事项 - 中国银行广州开发区分行承诺提供最高不超2000万元专项贷款，期限不超3年[12] - 公司于2017年10月在深交所上市，已满六个月[9] - 截至公告披露日，未收到相关人员减持计划[4] - 公司本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] - 公司董事等不存在内幕交易及操纵市场行为，持股5%以上股东未来六个月暂无明确增减持计划[22] - 2024年12月28日披露前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[28] - 已开立股票回购专用证券账户[29] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[30] - 每月前三个交易日披露截至上月末回购进展[30] - 中国银行广州开发区分行承诺提供最高2000万元专项贷款[32] - 贷款期限不超过3年[32]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 回购价格不超过8.57元/股[3] - 按2000万元测算预计回购股份约2333722股，占总股本约0.60%[3] - 按4000万元测算预计回购股份约4667445股，占总股本约1.20%[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励计划[3] - 回购方式为深交所集中竞价[11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起十二个月内[3] - 回购资金占总资产1.77%、货币资金23.79%、所有者权益4.20%、负债3.07%[22] 财务状况 - 截至2024年9月30日负债合计130274.75万元，资产负债率57.77%，货币资金16813.91万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总资产225514.29万元，所有者权益95239.53万元[21] 贷款与增持 - 已收到中行广州开发区分行最高2000万元专项贷款承诺，期限不超3年[14] - 5位增持主体拟增持股份金额合计不低于1000万元且不高于1500万元[23] - 截至2024年12月24日，5位增持主体合计增持1351100股，占总股本0.35%[25] 风险提示 - 存在因资金未能筹措到位致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 存在因股价持续超出回购价格上限致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 存在已回购股票无法全部授出及被注销的风险[29] - 存在监管新规致回购方案无法实施或需调整的风险[29] - 存在因重大事项或公司决定终止致回购方案无法或部分实施的风险[29] 其他 - 公司股票因筹划重大事项连续停牌超十个交易日，回购期限可顺延[18] - 公司本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会审议[27] - 董事会授权管理层或相关人员全权办理回购股份相关事宜[27] - 回购股份资金来源于银行专项贷款、自有资金或其他自筹资金[28] - 备查文件包括董事会会议决议、知情人名单、贷款承诺函等[30] - 公告日期为2024年12月25日[32]

回购股份计划 - 拟回购金额2000 - 4000万元[5] - 回购价不超8.57元/股[5] - 预计回购2333722 - 4667445股，占比0.60% - 1.20%[5] - 实施期限不超十二个月[5] - 用于员工持股或股权激励计划[4] 会议情况 - 2024年12月25日14:30召开，7名董事出席[2][3] - 回购方案表决7票赞成，无反对等情况[7] - 授权管理层办理回购事宜[5]