会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事全部现场按时出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年提名等各委员会召开多次会议，独立董事出席[8][9] 人员聘任与薪酬 - 2024年6月聘任李汩为财务负责人等多人任职[20][21] - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易基于经营需要[16] - 2024年续聘天职国际为审计机构[18] - 2024年未发生重大信息披露违规情形[24] - 2025年独立董事将以更高标准履职[25]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事唐茜全出席[4][5][6] - 2024年唐茜应出席4次独董专门会议，均出席且投同意票[7] - 2024年唐茜累计现场工作17天，提建议[12] - 2024年完成第四届董事会换届及高管聘任[18] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》，无重大缺陷[15] 交易与决策 - 2024年应披露三项关联交易，不损害中小股东利益[14] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，程序合规[16][17] - 第三届董事会第三十四次会议通过2024年度董高薪酬议案[19] 业务行动 - 2024年对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资[20] - 2024年开展三期回购公司股份计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[23]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-023 广州集泰化工股份有限公司 关于为公司经销商申请银行授信提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订了担保额度为 3,000 万元的《最高额保证合同》, 为符合条件的公司经销商与银行按《最高额 保证合同》的约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保。 本次担保额度在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，被担保 经销商将为公司提供一定形式的反担保。 三、担保合同的主要内容 | 被担保人 | 担保权人 | 担保额度 | 担保合同主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、保证方式：连带责任保证 | | | | | 2、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属 | | | | | 租借债权本金及其按贵金属租借合同的约 | | | | | 定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属 | | | | | 租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约 | | | | | 金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、 | | | | | 汇率损失（因汇率变动引起 ...

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[1] - 安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[3] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[3] 股份质押 - 安泰化学本次质押展期股份1953万股，占其持股13.08%，总股本5.01%[1] - 安泰化学累计被质押股份1.0693亿股，占其持股71.61%，总股本27.42%[3] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份5640万股，占其持股35.62%，总股本14.46%，融资8750万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份1.0693亿股，占其持股67.53%，总股本27.42%，融资1.695亿元[4]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股[2] 首次回购 - 2025年3月7日首次回购500,000股，占比0.13%，支付2,751,000元[3] - 最高成交价5.52元/股，最低5.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[6]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过55人[11] - 筹集资金总额上限为1336.61万元，每股价格4.28元[12] - 规模不超过312.2919万股，约占草案公告日公司股本总额的0.80%[16] 股份回购与注销 - 2024年2月5日至7月17日回购股份930.1007万股，占当时总股本的2.33%，使用资金3988.091982万元[16] - 2024年7月19日至10月29日回购股份465.3712万股，占当时总股本的1.19%，使用资金2007.88576万元[17] - 2024年10月21日注销回购股份884.5123股，两次回购剩余620.0002股未使用[17] 员工持股计划流程与规定 - 董事会审议相关事项，拟参加的董事及其关联董事应回避表决[8] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 公司聘请律师出具法律意见书，并在股东大会前2个交易日公告[8] 员工持股计划期限与解锁 - 存续期为36个月，届满前1个月若股票未售完或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会通过可延长[22] - 锁定期最长24个月，自草案通过且股票过户之日起12个月后开始分期解锁，第一批和第二批解锁比例均为50%[23] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，第一个解锁期解锁比例50%，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%达标；第二个解锁期解锁比例50%，2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%达标[26] - 若第一个考核期未达成，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核，两期结束后累计未解锁股票由管理委员会收回[28] 管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[30] - 持有人会议审议选举罢免管理委员、计划变更终止等事项[32] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] 会议相关规定 - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，主任主持[33] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[33][34] - 持有人会议表决方式为书面表决[36] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[38] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 管理委员会会议于召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[44] 其他规定 - 员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[37] - 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按《公司章程》规定提交[37] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[50] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 员工持股计划存续期届满后如未展期则自行终止；锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[57] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[58] - 特定强制收回情形下，管理委员会有权取消持有人资格并按原则强制收回权益[58] - 股票权益全部解锁前后，不同离职情形下持有人权益处置方式不同[59] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户且资产清算分配完毕，经持有人会议审议通过可终止[62] - 存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经相关程序同意，存续期可延长[62] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并分配[62]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与采集 - 舆情信息分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网载体[8] 舆情处理原则与流程 - 处理遵循快速反应等原则[10] - 各职能部门知悉后报董事会秘书或办公室[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由管理组决策[13] 重大舆情应对 - 应对措施包括调查情况等[13] 制度相关 - 违反保密义务将受处分或担责[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订、解释[19][20]

员工持股计划 - 公司制定第五期员工持股计划草案[1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 实施计划可完善激励机制，利于公司发展[2] - 推出计划前已征求员工意见并获职代会通过[3] - 关联董事在审议时已回避表决[3]

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测 ，亦不构成业绩 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测 ，亦不构成业绩承诺。 六、 ...