股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月21日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7][9] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共158名，代表股份147,218,832股，占比38.4383％[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》总表决同意3,601,528股，占比95.5255％，中小股东总表决同意1,761,027股，占比91.2578％[13] - 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》总表决同意147,053,332股，占比99.8876％，中小股东总表决同意1,764,227股，占比91.4237％[14] - 《第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要议案总表决同意2,095,677股，占比91.3437%，中小股东同意1,731,127股，占比89.7084%[16] - 《第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》议案总表决同意2,096,077股，占比91.3611%，中小股东同意1,731,527股，占比89.7291%[16][18] - 《提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项》议案总表决同意2,034,777股，占比88.6892%，中小股东同意1,670,227股，占比86.5525%[19] - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意147,097,532股，占比99.9176%，中小股东同意1,808,427股，占比93.7141%[21] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意147,096,532股，占比99.9169%，中小股东同意1,807,427股，占比93.6623%[22] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意147,098,132股，占比99.9180%，中小股东同意1,809,027股，占比93.7452%[23] - 《2024年度财务决算报告》议案总表决同意147,098,832股，占比99.9185%，中小股东同意1,809,727股，占比93.7815%[24] - 《2025年度财务预算报告》议案总表决同意147,099,832股，占比99.9192%，中小股东同意1,810,727股，占比93.8333%[25][26] - 《2024年度利润分配预案》议案总表决同意147,101,532股，占比99.9203%，中小股东同意1,812,427股，占比93.9214%[27] - 《公司2025年度董事薪酬（津贴）》议案总表决同意147,068,532股，占比99.8979%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》中小股东同意1,782,827股，占比92.3875%，所有股东同意147,071,932股，占比99.9002%[28] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》中小股东同意1,777,827股，占比92.1284%，所有股东同意147,066,932股，占比99.8968%[29][30] - 《关于增加子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》中小股东同意1,752,127股，占比90.7966%，所有股东同意3,592,628股，占比95.2894%[30] 特别决议及合规情况 - 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》为特别决议事项，获出席股东有效表决权总数2/3以上通过[15] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权总数2/3以上通过[30] - 《关于增加子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》关联股东广州市安泰化学有限公司等回避表决[31] - 律师认为本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[31] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等相关事项符合规定，决议合法有效[32]

公司基本信息 - 集泰有限于2006年8月10日成立，2015年4月16日整体变更为股份有限公司[10] - 2017年9月22日，集泰股份经核准向社会公开发行普通股（A股）3000万股，10月26日起于深交所挂牌交易[10] - 公司注册资本为39000万元[12] 员工持股计划 - 员工持股计划参加总人数不超过55人[17] - 员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月[18] - 员工持股计划规模不超过312.2919万股，占2025年3月29日公司股本总额的0.80%[18] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[18] - 参加本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计7人[36] - 本员工持股计划业绩考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[41] - 2025年第一个解锁期解锁比例为50%，营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%，二者其一达标即可[41] - 2026年第二个解锁期解锁比例为50%，营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%，二者其一达标即可[41] - 若第一个考核期业绩未达成，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核，若仍未达成则对应标的股票不得解锁[42] - 两期考核结束后，累计未解锁股票由管理委员会收回，锁定期结束后择机出售，按出售金额与原始出资金额孰低值返还持有人，剩余资金归公司[42] 会议审议情况 - 《关于<广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经公司2025年第一次职工代表大会审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经公司第四届董事会第十次会议审议通过[14] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经第四届监事会第六次会议审议通过[14] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经公司2025年第二次职工代表大会审议通过[15] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以及第四届董事会第十一次会议审议通过[15] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》等经第四届监事会第七次会议审议通过[15] 时间安排 - 2025年2月27日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过员工持股计划草案及摘要议案[23] - 2025年3月3日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过相关议案[23] - 2025年3月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案并提请授权[23] - 2025年3月6日召开第四届监事会第六次会议，同意公司实施员工持股计划[25] - 2025年3月24日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过调整相关事项及修订稿议案[27] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过调整相关事项及修订稿议案[27] - 公司拟于2025年4月将312.2919万股过户至员工持股计划名下[46] 费用情况 - 以5.47元/股为参照，公司应确认总费用预计为371.63万元[46] - 以5.47元/股为参照，2025 - 2027年费用摊销分别为209.04万元、139.36万元、23.23万元[46] - 以5.96元/股为参照，公司应确认总费用预计为524.65万元[46] - 以5.96元/股为参照，2025 - 2027年费用摊销分别为295.12万元、196.74万元、32.79万元[49] 其他 - 公司实施员工持股计划需召开股东大会审议，关联股东回避表决，决议须经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[31] - 董事会审议员工持股计划相关事项时，拟参加的董事及其关联董事应回避表决[33] - 公司现存各期员工持股计划均设独立管理机构，放弃所持股份在股东大会的表决权，各计划独立核算[33] - 公司已按规定就本次员工持股计划履行现阶段必要信息披露义务，后续仍需继续履行[39] - 本次修订符合相关规定，合法有效[47] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[50] - 《员工持股计划（草案）（修订稿）》符合《试点指导意见》相关规定[50] - 本次员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可依法实施[50] - 公司已履行现阶段必要的法定程序和信息披露义务[50]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-038 广州集泰化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"）出具的《关于更换广州集泰化工股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 中航证券作为公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派保荐代 表人毛军先生、陈静女士负责公司前述项目的持续督导工作，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。毛军先生因工作变动，不再负责公司向特定对象发行 A 股 股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，中航证券现委 派杨家兴先生接替毛军先生，担任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导 保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。杨家兴先生简历详见附件。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐 代表人为陈静女士、杨家兴先生，持续督导期限截至持续督导义务结 ...

股份质押变动 - 控股股东安泰化学解除质押2000万股，占其所持13.39%，总股本5.13%[1] - 控股股东安泰化学质押1000万股，占其所持6.70%，总股本2.56%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，安泰化学持股149325614股，比例38.29%，质押96930000股[4] - 截至披露日，邹榛夫持股9010010股，比例2.31%，无质押[4] - 截至披露日，安泰化学及其一致行动人合计持股158335624股，比例40.60%，质押96930000股[4] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押55930000股，占所持35.32%，总股本14.34%，融资8750万元[6] - 未来一年内到期质押86930000股，占所持54.90%，总股本22.29%，融资13950万元[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，本次质押与经营需求无关[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险，控制权不变[7] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[8]

销售情况 - 2024 年国内销售收入 125,514.60 万元，占比 97.68%，国外销售收入 2,977.20 万元，占比 2.32%，国外主要销售建筑胶、电子胶 [3] - 2024 年建筑胶业务销售收入 66,426.12 万元，同比下降 25.46%，毛利率 26.32%，同比略微下降 1.60%，家装渠道销售收入 8,679.34 万元，同比增长 13.89%，集泰电子商城注册用户达 8.45 万人，同比增长 25.16% [13] - 2024 年工业类用胶销售收入 26,610.10 万元，同比增长 26.49%，销量同比增长 24.97%，占总营收比例同比提升 4.92 个百分点；涂料销售收入 35,149.05 万元，同比增长 54.84%，销量同比增长 94.68%，占总营收比例同比提升 10.31 个百分点 [14] - 2024 年两轮电动车用胶与新能源汽车用胶销售收入达 2,198.71 万元，同比增长 76.12% [16] 政策影响 - 中美关税政策对公司整体影响微乎其微，原材料以国产为主，仅微量助剂从美国进口可替代，2024 年外贸销售收入占比 2.32%，主要出口亚洲、澳洲及“一带一路”沿线国家，未出口至美国，外贸结算以本币结算为主，汇率风险可控 [4] - 《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》及《推动电动自行车以旧换新实施方案》落地，公司作为参编企业将抓住市场机遇拓展新市场 [7][8] 发展战略 - 从市场和人才管理、研发、产能及成本控制等方面深化改革，坚持创新驱动与绿色发展，提升盈利能力 [5] - 夯实建筑、集装箱、石化等传统优势领域，开拓新能源汽车、储能、两轮电动车、3C 电子、渠道家装等高增长赛道 [5] 核心竞争力 - 实施差异化竞争战略，以市场为导向组建六大研究室，研发团队实力强，提供全方位客户服务，把控原材料生产流程，拥有知名品牌 [9] - 新能源用胶在产品开发上可定向研究和定制开发，生产质量管控严格，能提供胶涂协同集成解决方案 [10] 研发投入 - 2024 年研发投入 5,929.77 万元，占营业收入比例 4.61%，连续 5 年超 4%，推动产品升级，专利数量创新高，获评“国家知识产权优势企业” [12] 项目选址 - 选择安庆投资项目，因其有政策优势，是战略性新兴产业基地和自主创新示范区；有区位优势，可缩减运输成本，提高物流和市场响应效率；有产业优势，附近城市形成千亿级产业集群 [10][11] 新能源胶情况 - 针对新能源电池提供多种安全防护灌封方案，在新能源汽车、两轮电动车、储能领域均有合作，将加大市场资源倾斜和业务模式探索 [15][16]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元[2] - 回购价格不超8.57元/股，期限不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购500,000股，占比0.13%[3] - 最高成交价5.52元/股，最低5.49元/股[3] - 支付回购金额2,751,000元（不含费用）[3] 其他要点 - 资金源于银行贷款、自有或自筹资金[3] - 特定期间不回购，交易有委托限制[5][6] - 后续按市场情况实施并披露信息[6]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部相关文件变更，自2024年1月1日起执行[2][6] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[2] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合规，同意变更[8][9][11]

授信额度 - 2025年1月20日公司及子公司获批不超15亿元综合授信额度[3] - 从化兆舜、安徽集泰拟申请不超5亿元综合授信额度[2][4] 抵押担保 - 从化兆舜、安徽集泰拟以自有土地及上盖物抵押担保，期限15年[7][10][12] - 从化兆舜拟抵押土地2024年末账面价值3332.76万元，占总资产1.48%[10] - 安徽集泰拟抵押土地2024年末账面价值4109.56万元，占总资产1.82%[12] 关联担保 - 公司实控人邹榛夫拟为从化兆舜、安徽集泰提供不超5亿元担保，期限15年[2][13] 交易审议 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需2024年年度股东大会审议[5][13] - 2025年3月17日，第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[22] 其他 - 综合授信额度授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][3][4] - 2025年1月1日至公告披露日，公司除接受邹榛夫无偿担保外，未发生其他关联交易[19]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过55人，其中董监高7人，其他员工不超过48人[8][25] - 资金规模不超过1336.61万元[9][25][28] - 持股规模不超过312.2919万股，占草案公告日公司股本总额的0.80%[9][32] - 购买回购股票价格为4.28元/股[10][34] - 存续期为36个月，届满前1个月可延长[10][35] - 股票分两期解锁，12个月、24个月各解锁50%[10][37] 回购股份情况 - 2024年2月5日至7月17日回购9,301,007股，占当时总股本2.33%，用资39,880,919.82元[30] - 2024年7月19日至10月29日回购4,653,712股，占当时总股本1.19%，用资20,007,885.76元[30] - 2024年10月21日注销8,845,123股，两次回购剩余6,200,002股未使用[31] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%达标[42] - 2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%达标[42] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[50] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[50] - 选举罢免管理委员等事项需召开持有人会议审议[52] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过，特殊规定除外[57] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议[58] 其他要点 - 2025年4月过户312.2919万股至员工持股计划名下[80] - 预计确认总费用524.65万元，由公司在锁定期内分摊[80] - 实施预计不会对公司经营业绩产生显著不利影响[83] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[88]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-035 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）17：00 前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提 问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）《2024 年年 度报告》于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程 的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事兼总 ...