会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部相关文件变更，自2024年1月1日起执行[2][6] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[2] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合规，同意变更[8][9][11]

公司概况 - 一站式服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外30多个国家和地区[31] - 已获得授权并维持有效专利共186项[32] - 参编已发布的地方、团体、行业、国家标准等各项标准累计127项[32] - 控股股东安泰化学创立于1988年[31] - 2017年于深交所上市，证券代码为002909.SZ[31] 业绩数据 - 2024年营业收入128,491.79万元，建筑类用胶占比51.70%，工业类用胶占比20.71%，涂料占比27.35%，其他产品及服务占比0.24%[74] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,928万元，现金股利3,833万元，基本每股收益0.049元[74] 研发投入 - 2024年研发投入5,929.77万元，近五年累计3.08亿元[74][82] - 总部建有2,600多平方米实验场地，配备超2,000万元高端设备[82] - 报告期内累计发表高水平论文60篇[84] 荣誉资质 - 2005 - 2024年安泰胶连续20年获门窗幕墙行业密封胶类“最佳市场表现”和“读者首选品牌”前三甲[48] - 2019年旗下子公司获国家级“绿色工厂”称号[65] - 2022年被纳入深交所融资融券标的[69] - 2023 - 2024年获评广东省“专精特新”中小企业[70] - 在广州市上市公司ESG评级中综合得分位列广州第四，民营企业第一[71] - 2024年获得广州高新技术产业开发区博士后科研工作站、国家知识产权优势企业等多项荣誉[76] - 产品获3款广东省名优高新技术产品、11款中国绿色产品认证产品、34款绿色建材认证产品[86] ESG管理 - 修订《董事会战略与发展委员会工作细则》，明确增加ESG工作职责[103] - 形成以董事会战略与发展委员会为统筹、ESG领导小组组织领导、ESG工作小组具体落实的ESG治理体系[103] - 多次参与上市公司协会及其他第三方专业机构组织的ESG专题培训[105] - 建立多元化利益相关方沟通机制，与股东、员工等多类利益相关方沟通[106][107] - 识别出19项实质性议题，确认2024年度实质性议题矩阵[109][110] 环境数据 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为10439.02、10016.40、11146.66吨二氧化碳当量[131] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为7.20、7.52、8.67吨二氧化碳当量/百万营收[131] - 报告期内光伏发电量206.76万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1697.52吨[135] - 2022 - 2024年挥发性有机化合物（VOCs）排放量分别为2.0238吨、1.6762吨、1.4000吨[169] - 2022 - 2024年颗粒物（PM）排放量分别为0.7233吨、1.2193吨、2.3800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放总量分别为2.7471吨、2.8955吨、3.7800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放强度分别为0.0019吨/百万营收、0.0022吨/百万营收、0.0029吨/百万营收[169] - 2022 - 2024年一般工业固废产生量分别为311.69吨、341.76吨、301.62吨[173] - 2022 - 2024年危险废弃物产生量分别为22.02吨、29.50吨、40.56吨[173] - 2022 - 2024年外购电力总量分别为18396025.80、19314590.00、19393487.78千瓦时[196] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为2260.88、2373.76、2385.40吨标准煤[196] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为1.56、1.78、1.86吨标准煤/百万营收[196] - 2023 - 2024年光伏发电量分别为1656450.00、2067622.60千瓦时[196] 环保措施 - 重视温室气体排放管理，采取措施落实节能减排，建立碳排放监测体系[130] - 报告期内环境保护总投入211.33万元，缴纳环境保护税7493.36元[141] - 环保设施同步运转率100%，污染物监测合格率100%[141] - 环保事故0件，建设项目环保“三同时”执行率100%[144] - 开展环境事件应急演练3次，开展环境隐患专项排查6次，识别各类环境隐患16项，隐患整改率100%[149] - 组织环保培训4次，参与人次120，培训时长8小时[154] 能源管理 - 2024年使用储能电池代替柴油发电机作后备储能已实现[198] - 2024年采用321原料代替降低单位产品能耗已实现[198] - 2024年从化北厂2期光伏发电项目已实现[198] - 实施定性与定量考核结合的节能奖惩机制[185] - 识别能源资源风险与机遇并制定应对措施[192] - 响应“节能降碳”战略采用分布式储能系统解决方案[199] - 有储能一体柜产品[200]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-031 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司申请授信提 供担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次担保获得批准实际生效后， 公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 105,000 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 110.79%。请投资者充分关注担保风险。 公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称"安庆诚泰"）、 广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）、广州从化兆舜新材 料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》。 公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累 计不超过 105,000 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-034 广州集泰化工股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会 ...

会议安排 - 2025年3月17日发通知，3月27日15:30召开第四届监事会第七次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[19] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作等[21] 利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派现金股利1元（含税）[29] 薪酬情况 - 2025年度未在公司任其他职务的监事预计薪酬（税前）为84,000元[33] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成、0票反对等[6][9][12][16][20][23][25][28] - 《2024年度利润分配预案》表决3票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》全体监事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议[33][34] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[35][36] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[37][40][41] - 《关于<第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[42][43]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[25] - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日当日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[37] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告[29] 薪酬相关 - 2025年度董事长基本年薪880,000元，在公司担任总经理的董事基本年薪850,000元，担任副总经理的董事基本年薪750,000元，不在公司担任具体管理职务的董事基本年薪84,000元，独立董事基本年薪120,000元，董事长及担任具体管理职务的董事有绩效薪酬[45] - 2025年度总经理基本年薪850,000元，副总经理（在公司担任董事的除外）基本年薪720,000元，财务负责人基本年薪680,000元，董事会秘书基本年薪720,000元，高级管理人员有绩效薪酬[50] 担保与授信 - 公司拟为全资子公司向银行申请授信提供累计不超过105,000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61] - 从化兆舜、安徽集泰拟申请总额不超过等值人民币50,000万元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止[65] 会议安排 - 2025年3月17日发出会议通知，3月27日14:30召开第四届董事会第十一次会议[2] - 公司拟于2025年4月21日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2024年年度股东大会[79]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润19,280,005.15元，母公司净利润4,153,697.48元[3] - 2024年交易性等金融资产51,838,170.90元，占总资产2.30%[12] - 最近三个会计年度平均净利润13,237,201.01元[9][11] 利润分配 - 按净利润10%提取法定公积金415,369.75元，2024年可供分配利润162,405,601.73元[3] - 每10股派现金股利1元，拟派现38,329,999.80元[4][5] 股份回购 - 2024年累计回购股份13,954,719股，使用金额59,888,805.58元[6] - 2024年10月注销回购股份8,845,123股[10] 分红回购占比 - 2024年现金分红和股份回购总和98,218,805.38元，占净利润509.43%[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销占比符合规定[9][11]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0490元，较2023年的0.0270元增长81.48% [1] - 2024年每股净资产2.43元，较2023年的2.29元增长6.11% [1] - 2024年每股公积金0.87元，较2023年的0.66元增长31.82% [1] - 2024年每股未分配利润0.46元，较2023年的0.48元下降4.17% [1] - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年的13.32亿元下降3.53% [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.1亿元增长90% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的1.19%增长64.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16453.08万股，占流通股比43.18%，较上期减少383.66万股 [1] - 广州市安泰化学有限公司等8名股东持股数量不变，中信证券股份有限公司为新进股东 [2] - 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划等6名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元（含税）的分红送配方案 [3]

合规检查 - 2025年3月17 - 21日进行2024年度现场检查[2] - 公司多方面检查项目均符合要求[2][3][4] 项目决策 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过部分募投项目变更议案[5] - 2024年9月18日股东大会审议通过部分募投项目变更议案[5] 资金使用 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金等[5]