审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年度审计费用90万元，较上期无变动[12] - 审计、董事会、监事会均赞成续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人[3] - 2024年度天职国际收入25.01亿元，审计业务收入19.38亿元[3] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，收费2.30亿元[3] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年因执业受多种处罚[7] - 2024年审计项目合伙人近三年签署报告5家，复核2家[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月11日14:30召开[3] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[23] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月05日[5] 提案情况 - 提案3.00包含11项子议案，需逐项表决[8] - 提案2.00、3.01、3.02需三分之二以上有效表决权通过[8] - 提案1.00对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 登记文件 - 登记相关文件需于11月07日17:00前送达公司[11] 投票代码 - 普通股投票代码为"362909"，投票简称为"集泰投票"[20]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-075 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 10 月 24 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年三季 度报告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话方式发出 通知，并于 2025 年 10 月 22 日发出补充议案的通知。会议于 2025 年 10 月 24 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-074 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关 ...

广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-076 广州集泰化工股份有限公司 2025 年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 293,032,807.47 | -15.77% | 825,776,207.83 | -12.57% | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-073 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 安泰化学 | | 是 | 18,750,000 | 12.56% | 4.81% | 2024 年 7 月 | 2025 年 10 | 浙江银通典当有限 | | | | | | | | 16 日 | 月 21 日 | ...

公司产品与市场定位 - 公司电子胶产品以通用型为主 应用领域较广[1] - 公司目前暂未针对芯片封装领域推出定制化产品[1] 公司发展战略 - 公司将持续关注新兴应用领域的技术发展及市场趋势[1] - 公司将积极评估潜在应用机会[1]

公司股份回购 - 截至2025年9月30日，公司以集中竞价方式回购股份155万股，占公司总股本比例为0.4% [1] - 回购股份的最高成交价为6.65元/股，最低成交价为4.86元/股 [1] - 本次回购支付总金额约为900万元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于化学原料及化学制品制造业 [1] - 截至发稿时，公司总市值为25亿元 [1]

格隆汇10月10日丨集泰股份(002909.SZ)公布，截至2025年9月30日，公司以集中竞价方式回购公司股份 1,550,000股，占公司目前总股本的比例为0.40%，最高成交价为6.65元/股，最低成交价为4.86元/股，支 付金额为8,996,100元（不含交易费用）。 ...

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股，期限不超十二个月[2] - 2025年5月12日起回购价格上限调为8.47元/股[3] 回购进展 - 截至2025年9月30日，回购1550000股，占总股本0.40%[5] - 最高成交价6.65元/股，最低4.86元/股，支付8996100元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施方案并及时披露信息[8]