核心事件 - 公司全资孙公司安庆诚泰收到环保整改通知，涉及部分募投项目 [1] 受影响项目及整改要求 - "0.2万吨核心助剂项目"因位于长江支流岸线一公里范围内，须于2027年9月30日前完成去功能化并拆除所有化工生产设备 [1] - "年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶项目"需进一步优化工艺和原料选型，目标于2026年6月30日前取得相关审批手续 [1] 公司评估与应对 - 公司认为相关整改调整不会对生产经营及募投项目的实施产生重大影响 [1] - 公司将积极推进募投项目的建设实施 [1]

股东大会基本情况 - 广州集泰化工股份有限公司于2025年11月11日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行 [4][5] - 会议由董事长邹榛夫先生主持，现场会议地点位于广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6][7][8] - 参与本次股东大会的股东及股东授权代表共计152名，代表股份总数为163,911,202股，占公司有表决权股份总数的42.5331% [9] 会议出席情况 - 通过现场方式出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份161,739,105股，占公司有表决权股份总数的41.9695% [10] - 通过网络投票方式参与会议的股东共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636% [11][12] - 出席会议的中小股东及授权代表共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636%，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均列席会议 [9][13] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.9100%，中小股东表决同意股数占比93.2115% [13] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议事项获得通过，总表决同意股数占比99.9078%，中小股东表决同意股数占比93.0458% [14][15] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案均获审议通过，所有子议案总表决同意率均超过99.89%，其中多项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项 [16]至[39] 公司治理结构重大调整 - 公司根据修订后的《公司章程》，不再设立监事会，原监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表监事程超先生的监事职务相应免除 [43] - 公司选举吕荣华女士为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满，吕荣华女士具有多年公司内部任职经历，现任客户服务部经理 [44][46] - 此次治理结构变更涉及《公司章程》修订及多项内部治理制度的更新，旨在优化公司治理架构 [43][44]

会议信息 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议[2] - 2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会、第三次职工代表大会[2] 人事变动 - 免除程超职工代表监事职务，选举吕荣华为职工代表董事[2][5] - 刘金明、周雅蔓、程超原定任期至2027年6月24日届满，周雅蔓离任后不再任职[2] 股份情况 - 周雅蔓直接持有公司股份122,282股，占总股本0.03%[3] - 截至公告披露日，吕荣华未直接持有公司股份[10]

股东大会信息 - 公司于2025年10月27日发布第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年11月11日14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年11月11日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表共152名，代表股份163,911,202股，占比42.5331％[10] - 现场出席9人，代表股份161,739,105股，占比41.9695％[10] - 网络投票143名，代表股份2,172,097股，占比0.5636％[10] - 中小投资者及代理人143人，代表股份2,172,097股，占比0.5636%[11] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》同意163,763,749股，占比99.9100％[13] - 《修订章程议案》同意163,760,149股，占比99.9078％，为特别决议事项已获通过[13][14] - 多项修订和制定议案总表决及中小股东表决有相应同意占比[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[26] - 律师认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[27][28]

股东大会信息 - 2025年11月11日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 152名股东及代表参会，代表股份163,911,202股，占比42.5331%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票163,763,749股，占比99.9100%[12] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意票163,760,149股，占比99.9078%[14] - 多项修订及制定议案均获高比例同意[16][19][21][23][27][28][29][30][31][32][32][34][35][36][37][38] 决议合法性 - 律师事务所认为股东大会相关事项合规，决议合法有效[40] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[41]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股[2] - 2025年5月12日起，回购价格上限调为8.47元/股[3] 回购进展 - 截至2025年10月31日，回购1550000股，占比0.40%[5] - 最高成交价6.65元/股，最低4.86元/股，支付8996100元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[8]

股东权益变动 - 股东上海信熹投资管理有限公司-云南云熹股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2025年10月15日至10月27日间合计减持1086.04万股，占公司总股本的0.288% [1] - 此次权益变动期间，公司股价上涨4.64%，截至10月27日收盘报6.31元 [1] - 变动后，该股东持股数量为37708.79万股，占总股本比例为10.00% [1] 主要股东持股结构 - 根据2025年中报，公司第一大股东为云天化集团有限责任公司，持股226,287.54万股，占总股本比例高达60.01%，持股数量未发生变动 [2] - 上海信嘉投资管理有限公司-云南云嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第二大股东，中报显示其持股数量较前期减少4303.23万股，持股比例降至11.15% [2] - 2025年中报披露的前十大股东中，仅第二大股东持股减少，第九大股东招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金为新进股东，持股1041.41万股，占比0.28%，其余股东持股情况均未变动 [2]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币8.57元/股 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由8.57元/股调整为8.47元/股，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占公司总股本的0.40%，最高成交价6.65元/股，最低成交价4.86元/股，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度财务与资产状况 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元，其中计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元 [78][80] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [82] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [7] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并计划不再设置监事会，改由审计委员会行使监事会职权 [21][42] - 与此调整相配套，公司系统性地修订及制定了共计25项内部治理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等多个方面 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 审计机构续聘与子公司注销 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [64][71][73] - 根据公司发展战略和经营规划，为优化资源配置、降低管理成本，拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，注销完成后该公司将不再纳入合并报表范围 [61]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格上限为每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限于2025年5月12日调整为每股8.47元 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，支付总金额为8,996,100元 [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提9,990,402.60元 [9][12] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [13] - 计提范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货及合同资产等，旨在更公允地反映公司财务状况 [10][11][13] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增1名职工董事，并计划不再设置监事会 [50][70] - 监事会原有职权将由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止 [51][70] - 公司同步修订及制定了共25项内部治理制度，以完善内部治理体系 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [24][66] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [25] - 2024年度公司支付天职国际审计费用总额为90万元，2025年度审计费用将以实际签订合同为准 [32] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司计划注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置并提升运营效能 [89] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [69][73][89]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格上限不超过每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由每股8.57元调整为8.47元，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，最高成交价每股6.65元，最低成交价每股4.86元，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提资产减值准备9,990,402.60元 [23][25] - 本次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元，相关影响已在2025年三季度财务报告中反映 [26] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产等资产，旨在更真实准确地反映公司资产状况和财务状况 [24][26] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [8][16] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家 [9] - 该续聘议案已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][18][19] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [48][93] - 公司同步修订及制定了共25项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 部分制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [87] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置、降低管理成本，注销后其不再纳入公司合并报表范围 [91] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [89][90]