人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] - 天职国际2023年度上市公司审计客户263家[1] 业绩数据 - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[1] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[2] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及37人[2] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] 公司决策与评价 - 2024年公司续聘天职国际为审计机构[6] - 2024年审计无意见分歧，公司认可天职国际工作[8][14]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-029 广州集泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广州集泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.7 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州集 泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责， 对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康 发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促 职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | --- | ...

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值损失18,626,230.84元，资产减值损失2,462,038.75元，合计21,088,269.59元[1][4][5][9] - 信用减值损失占2024年净利润比例96.61%，资产减值损失占比12.77%，合计占比109.38%[5] - 本次计提将减少公司2024年度利润总额21,088,269.59元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备拟计提18,507,689.01元，占比95.99%[5] - 存货跌价准备拟计提1,545,508.34元，占比8.02%[5] - 应收账款账面价值和资产可收回金额均为401,183,095.57元[7] 会议相关 - 2025年3月17日召开第四届董事会审计委员会第四次会议[18] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[18]

员工持股计划 - 公司制定第五期员工持股计划（草案）（修订稿）[1] - 员工持股计划内容合规，未损害公司及股东权益[1] - 实施员工持股计划可完善激励机制，利于公司发展[2] - 审议员工持股计划决策程序合法有效[3] - 推出前已征求员工意见并获通过[3]

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事 会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 第五期员工持股计划 声 明 （草案）（修订稿）摘要 二〇二五年三月 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入128,491.79万元，较上年下降3.56%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,928.00万元，较上年增长88.27%[3] 市场扩张和并购 - 2024年向南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资2,500.00万元[15] 资本运作 - 2024年1月16日向特定对象非公开发行A股26,092,671股，每股6.50元，募集资金16,960.24万元，发行后总股本增至398,845,123股[15] - 2024年实施两期股份回购，累计回购13,954,719股，成交总金额5,988.88万元[15] - 截至2025年2月11日，部分董事、高管增持2,119,600股，增持总金额1,005.50万元[16] - 2024年10月21日办理完成回购部分股份注销事宜[16] 分红情况 - 2023年以390,570,310股为基数，每10股派0.50元，派发现金红利19,528,515.50元，现金分红比例190.69%[17][18] - 最近三个会计年度现金分红合计56,504,480.65元，归属于上市公司股东净利润合计71,119,875.51元，现金分红比例79.45%[18] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，扩大国内外市场布局，推动产能建设、创新与人才体系构建及费用控制[21][22] 公司治理 - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过72项议案[4] - 2024年公司董事会提请组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过32项议案[6] - 2024年董事会战略与发展委员会召开1次会议[8] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[9] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[9] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议[10] 信息披露与投资者关系 - 2024年通过指定媒体披露183份公告文件，含4份定期报告及111份临时公告[12] - 2024年组织开展6场投资者关系交流活动，深交所互动易平台完成52次问询答复，回复率100%[14] 董事会策略 - 加强信息披露管理，避免违规情形，提升信息披露质量[23] - 强化投资者关系管理，与资本市场保持沟通互动[23] - 借助热线和平台与投资者日常互动，解答疑问[23] - 举办交流活动，加深投资者对公司的了解[23] - 维护资本市场形象，提升投资者认同感和信心[23] - 以业绩增长为根基，强化经营质量与盈利能力[24] - 运用市值管理手段，提升市场对公司内在价值的认知[25] - 完善股东回报机制，制定现金分红方案[25] - 以持续稳定分红回报投资者，维护股东利益[25] - 实现股东利益共享与企业发展共赢[25]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-031 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司申请授信提 供担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次担保获得批准实际生效后， 公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 105,000 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 110.79%。请投资者充分关注担保风险。 公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称"安庆诚泰"）、 广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）、广州从化兆舜新材 料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》。 公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累 计不超过 105,000 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 制度建设 - 制订《股东大会议事规则》等确保行为合法合规[9] - 制定《内部审计制度》等规范审计工作[10] - 制定《风险和机遇应对措施管控程序》明确风险应对要求[11] 控制措施 - 对关键职务实施不相容职务分离控制[14] - 各项审批业务有明确权限流程，可信息化自动控制[15] 财务规范 - 执行国家会计准则，发布《财务管控制度汇编》规范会计处理[16] 财产管理 - 建立财产日常管理和定期清查制度保障安全[17] 预算管理 - 明确预算管理职责权限，成立预算及费用控制委员会[18] 运营管理 - 建立运营情况分析机制，通过平台实现信息化管理[19] 绩效考评 - 制定《绩效考核方案》等进行考评控制[21] 资金管理 - 制订《资金管理制度》等对资金调配统筹控制[22] 业务管理 - 制订《销售管理制度》等对销售与收款控制管理[23] - 制订《采购管理制度》等对采购与付款控制管理[24] - 制订《成本核算管理制度》等对成本费用控制[26] - 制订《筹资管理制度》等对筹资与投资控制[27] 人力资源 - 制定科学合理的人力资源考核制度，员工薪酬以年薪制为主[28] 子公司管理 - 建立适用于子公司管理的制度，行使管理职能[29] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥资产总额2%或营收总额2%或利润总额5%[35] - 财务报告重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜2%或营收总额1%≤错报金额＜2%或利润总额2%≤错报金额＜5%[35] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或营收总额1%或利润总额2%[35] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额≥500万元[36] - 非财务报告重要缺陷：500万元>直接财产损失金额≥200万元[36] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失金额＜200万元[36] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] 制度完善 - 对制度缺失情况识别，修订、完善或废止相关规章制度[40] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[41]