公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第四届第十四次董事会会议，审议包括续聘2025年度审计机构在内的议案 [1] - 董事会会议以现场方式在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室召开 [1] 财务与经营状况 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于化学原料及化学制品制造业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元，收盘价为6.6元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为8.26亿元，同比减少12.57% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约431万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0112元 [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为6.6元 [1] - 公司当前市值约为26亿元 [1]

信息披露 - 指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[9] - 执行信息披露制度，通过公告披露重大信息[27] 投资者关系管理 - 管理负责人为董事会秘书，日常事务由董事会办公室负责[10] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 管理内容涵盖发展战略、经营信息等[8] - 基本原则有合规性、平等性等[4][5] - 目的是促进良性关系、增加透明度等[6] - 沟通方式包括公告、股东会、网站等[17] 其他规定 - 档案保存期限不得少于3年[13] - 可聘请专业顾问但需注意服务对象等问题[18] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[20] - 不得向投资者引用或分发分析师报告[21] - 按需选媒体发布信息，未披露重大信息前不接受采访[23] - 区分宣传资料和客观报道，宣传资料需明确说明[25] - 在投资者关系活动发布重大信息需向深交所报告[27] - 通过互动易等渠道与投资者交流并谨慎发布信息[29][30] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订、解释[33][34]

股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 年度、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖[8] - 可能触及重大违法强制退市情形期间董事等不得减持[9] - 上市交易之日起一年内等情形不得转让或减持[6] - 自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[21] 减持披露要求 - 集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超三个月[15] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日报告并披露完成公告[16] 股份锁定规则 - 上市已满一年公司董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年公司董事和高管新增股份按100%自动锁定[18] 可转让股份计算 - 以前一年度最后交易日所持股份为基数计算，新增无限售条件股份当年度可转让25%[19] 人员管理与责任 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，办理申报并检查披露情况[12] - 董事会办公室监督买卖行为，发现违规报告[21] - 对违规人员采取责令致歉、引咎辞职等措施[21] 制度相关 - 制度由董事会修订、解释，自审议通过之日起生效[24][25] - 未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时以规定为准[23]

资助制度适用范围 - 制度适用于公司及下属分、子公司[4] 资助限制与审批 - 不得为规定关联法人和自然人提供资助，特定参股公司情形除外[6] - 董事会审议资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[7] 豁免情况 - 提供资助的控股子公司持股超50%且无特定关联人可免相关规定[8] 机构分工 - 会计部执行，内审部监督，董办披露信息[10][11][12] 岗位与款项规定 - 资助不相容岗位包括申请与审批、执行与监督[13][14] - 逾期资助款项收回前不得向同一对象追加资助[15] 信息披露与责任 - 需按规定披露资助信息及风险防范措施[17] - 违反制度造成损失将追究相关人员责任[20]

重大对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标需经董事会、股东会审议[6][7][8] - 交易标的为“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议并2/3以上通过[8] 对外投资董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标需董事会审议并披露[9] 对外投资流程 - 投资建议由公司股东等书面提出[13] - 总经理组织研究，必要时咨询外部机构和专家[14][15] - 可行项目编制方案并按权限决策[15] - 需政府批文的项目应取得相关批文[16] 投资项目后续处理 - 实施中总经理可提议修改等，经股东会批准的项目修改需股东会审议[18] - 完成后总经理组织检查并报告[19][20] 对外投资处置 - 特定情况可回收或转让，应符合规定[23][24][22]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][11] - 临时会议召开前三日通知，经同意可豁免[14] 会议通知变更 - 定期会议通知发出后，变更需提前两日书面通知[18] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[23] 会议表决 - 一人一票，举手表决或记名投票[31] - 决议须超全体董事半数赞成[33] - 矛盾决议以形成时间在后为准[34] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议[35] - 决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35][36] 其他规定 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[37] - 年度利润分配先出草案，再出正式报告[38] - 问题提案可暂缓表决，独立董事提再次审议条件[39] - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录，含时间等内容[41][47] - 可安排做会议纪要和决议记录[42] - 董事签字确认记录，不同意见可书面说明[43] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[44] - 会议档案保存至少十年[45]

董事任职与离职 - 董事辞任致董事会低于法定人数，改选就任前原董事履职[4] - 董事、高管辞任提交书面报告，公司收报告生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，换届股东会决议通过之日自动离职[5] 离职交接与义务 - 董事和高管离职生效后5个工作日内完成移交并签署确认书[9] - 董事和高管辞任或任期届满后2年内忠实义务仍有效[11] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同类总数25%[11] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 异议处理与任职限制 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] - 因贪污等犯罪判刑，执行期满未逾5年等情形不能担任董高[6] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[18]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，一名非独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可召开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议通知提前三天送达，可豁免，紧急时口头通知[18] - 变更会议事项需提前一日通知，不足一日处理方式[22] - 表决方式为投票表决，可视频、电话会议[22] - 委员应亲自出席，可书面委托，独立董事委托要求[22] - 必要时邀请公司人员列席[23] 其他规定 - 会议制作决议和记录，资料保存至少十年[23] - 发现经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司支付[23] - 会议程序、表决和决议遵循相关规定[24][25] - 出席人员对资料和内容保密[25] - 细则由董事会修订、解释，通过后生效实施[28][29]

战略与发展委员会设立 - 公司董事会设战略与发展委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] 成员构成与选举 - 成员由三名董事组成，经提名选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[5] 主要职责 - 对发展规划、重大投融资等研究建议，审议评估监督重大ESG事项[8] 会议规则 - 由主任委员召集，提前三日通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料由董事会办公室保存至少十年[16] - 细则自董事会通过生效，由董事会修订解释[19][20]