会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议3月3日发通知，3月6日15:00现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划符合规定，有助于公司发展[6][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月6日14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 员工持股计划 - 2025年第一次职工代表大会同意实施第五期员工持股计划[4] - 公司拟实施第五期员工持股计划健全长效激励机制[6] 议案表决 - 第五期员工持股相关议案4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[7][10][12] - 舆情管理制度修订议案7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避[16] 其他事项 - 董事会拟提请股东大会授权办理第五期员工持股计划事项[12] - 公司修订舆情管理制度提高应对舆情能力[14]

回购方案 - 2024年12月25日审议通过回购股份方案[2] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过8.57元/股[2] - 回购期限自通过方案日起不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日暂未回购股份[3]

员工持股计划 - 公司拟推出第五期员工持股计划[1] - 累计持股不超股本总额10%，单人不超1%[1] - 本次涉及股票不超总股本1.59%[1] - 股票来源为已回购股份[2] - 参加对象含多类员工[3][4] - 草案审议披露不超3个月[5] - 计划尚处筹划，实施有不确定性[6]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-016 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 一、本次股东股份质押展期基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押 | 展期后质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 期股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 到期日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-015 广州集泰化工股份有限公司 关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员 增持股份计划实施完成暨实施结果的公告 公司实际控制人、董事长邹榛夫先生、董事兼总经理邹珍凡先生、副总经理 兼董事会秘书吴珈宜女士、副总经理胡亚飞先生、副总经理杨琦明先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人 员增持股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价 值的高度认可，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心， 公司实际控制人、董事长邹榛夫先生、董事兼总经理邹珍凡先生、副总经理兼董 事会秘书吴珈宜女士、副总经理胡亚飞先生、副总经理杨琦明先生（以下简称"增 持主体"）计划自本次增持计划 ...

回购方案 - 2024年12月25日审议通过回购股份方案[2] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过8.57元/股[2] - 回购期限自通过方案日起不超十二个月[2] 回购进度 - 截至2025年1月31日暂未回购股份[3]

员工持股计划会议 - 公司于2025年2月6日召开第三期员工持股计划相关会议[1] 人员变动 - 徐国新离职，张文华当选管理委员会委员及主任，任期至计划存续期[1] - 张文华是公司员工，与相关主体无关联关系[1]

关联交易 - 2025年公司及子公司预计关联交易不超2770万元，2024年实际发生2049.92万元[5] 综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超150000万元综合授信额度[6] - 关联方拟为综合授信提供不超150000万元担保[7] 经销商担保 - 公司拟为部分经销商提供累计不超3000万元担保额度[10] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票赞成、2票回避[5] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》5票赞成、2票回避[8] - 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》7票赞成[12] 审议情况 - 2025年度日常关联交易预计事项获全体独立董事同意[5] - 2025年度申请综合授信额度等事项获全体独立董事同意[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月20日15:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 关联交易 - 2025年公司及子公司预计关联交易金额不超2770.00万元[4] - 2024年公司同类交易实际发生总金额为2049.92万元[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成、0票反对等[6]