会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议3月3日发通知，3月6日15:00现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划符合规定，有助于公司发展[6][7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月6日14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 员工持股计划 - 2025年第一次职工代表大会同意实施第五期员工持股计划[4] - 公司拟实施第五期员工持股计划健全长效激励机制[6] 议案表决 - 第五期员工持股相关议案4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[7][10][12] - 舆情管理制度修订议案7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避[16] 其他事项 - 董事会拟提请股东大会授权办理第五期员工持股计划事项[12] - 公司修订舆情管理制度提高应对舆情能力[14]

回购方案 - 2024年12月25日审议通过回购股份方案[2] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过8.57元/股[2] - 回购期限自通过方案日起不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日暂未回购股份[3]

员工持股计划 - 公司拟推出第五期员工持股计划[1] - 累计持股不超股本总额10%，单人不超1%[1] - 本次涉及股票不超总股本1.59%[1] - 股票来源为已回购股份[2] - 参加对象含多类员工[3][4] - 草案审议披露不超3个月[5] - 计划尚处筹划，实施有不确定性[6]

股权结构 - 截至2025年2月12日，公司总股本3.9亿股[1] - 安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[3] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[3] 股份质押 - 控股股东安泰化学本次质押展期2000万股，占其持股13.39%，占总股本5.13%[1] - 截至2025年2月12日，安泰化学累计质押1.0693亿股，占其持股71.61%，占总股本27.42%[3] - 未来半年内到期质押7593万股，占其持股47.96%，占总股本19.47%，融资1.175亿[4] - 未来一年内到期质押1.0693亿股，占其持股67.53%，占总股本27.42%，融资1.695亿[4] 影响说明 - 本次质押展期与公司生产经营需求无关[4] - 对公司生产经营、治理无不利影响，不涉及业绩补偿[4] - 不会导致控制权变更，质押股份无平仓风险[5]

增持情况 - 增持主体拟增持1000 - 1500万元，累计增持10055025.78元[2][4][10] - 董事长等五人实际增持情况及增持后持股占比[4][10] - 增持前合计持股占比2.44%，增持后占比3.04%[10] 股本变动 - 2024年10月21日注销回购股份8845123股，总股本减至390000000股[10] 合规说明 - 本次增持计划实施符合法规，不影响上市地位等[12]

回购方案 - 2024年12月25日审议通过回购股份方案[2] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过8.57元/股[2] - 回购期限自通过方案日起不超十二个月[2] 回购进度 - 截至2025年1月31日暂未回购股份[3]

员工持股计划会议 - 公司于2025年2月6日召开第三期员工持股计划相关会议[1] 人员变动 - 徐国新离职，张文华当选管理委员会委员及主任，任期至计划存续期[1] - 张文华是公司员工，与相关主体无关联关系[1]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 关联方为授信提供不超15亿元担保，期限不超十年[3] 业绩数据 - 截至2023年底，安泰化学总资产26129.62万元，所有者权益7701.13万元，营收179.65万元，净利润 - 291.69万元[5] - 截至2024年9月，安泰化学总资产24568.82万元，所有者权益7746.66万元，营收181.56万元，净利润45.53万元[6] - 截至2023年底，光泰激光总资产9911.87万元，所有者权益9398.04万元，营收2643.61万元，净利润 - 1097.66万元[8] - 截至2024年9月，光泰激光总资产9548.20万元，所有者权益9105.88万元，营收2259.98万元，净利润414.52万元[8] 股权结构 - 安泰化学持有公司股份149325614股，占比38.29%[6] - 邹榛夫合计控制公司总股份的40.43%[10] - 邹珍凡直接持有公司股份1912980股，占比0.49%[11] 关联交易 - 2024年公司及子公司与安泰化学关联交易4.57万元，与光泰激光关联交易306.41万元[15][16]

担保情况 - 拟为部分经销商提供累计不超3000万元连带责任担保，额度可滚动，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保人需有12个月以上业务合作记录，资产负债率低于70%[3] - 担保总额3000万元，单个经销商不超700万元[4] 担保数据 - 截至2025年1月16日，对合并报表外单位担保余额1594.37万元，占净资产1.87%[8] - 对控股子公司担保余额18487.95万元，占净资产21.70%[8] - 本次获批后，对合并报表外单位担保额度占净资产3.52%[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期担保事项[8] - 董事会同意继续担保并提交股东大会审议[10] - 保荐机构对担保事项无异议[11]