募资情况 - 2024年1月发行A股26,092,671股，发行价6.50元/股，募资净额153,436,236.32元[2] - 募投项目预计投资42,025.89万元，实际投入募资15,343.62万元[4] 资金投入 - 截至2024年1月12日，自筹资金预先投入募投项目129,212,383.95元[5] 费用情况 - 募集发行费用16,166,125.18元，自筹支付3,279,332.69元[8] 审批情况 - 董事会等同意用募资置换自筹资金和已支付发行费用[8][11][12][13][15] 公告信息 - 2024年1月17日发布公告，含多项决议文件[16][19]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-012 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-008 广州集泰化工股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"集泰股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》， 同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，共 计募集资金人民币 169,602,361.50 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，实际募集资金净额为 153,436,236.32 元。公司以上募集 资金已经天 ...

广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行职责， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-011 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不 再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事 长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战篪（独立董事）、 徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战篪先生为召集人。 特此公告 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-009 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关 联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州 宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、 广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元。2023 年 公司同类交易实际发生总金额为 2,104.76 万元。 公司于 2024 年 1月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事邹榛夫回避表决。本议案已通过第三届董 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-007 广州集泰化工股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"集泰股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》， 同意公司以部分募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）增资 153,436,236.32 元，再由安徽集泰向安庆诚泰新材料有限公司增 资 153,436,236.32 元用于实施"年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、 0.2 万吨核心助剂建设项目"，增资资金全部计入注册资本。本次增资完成后， 安徽集泰注册资本将由人民币 15,000 万元增加至人民币 30,343.62 万元，安徽 集泰仍为公司全资子公司。 | 序号 | 项目名称 | | 实施主体 | 项目预计投资总额 （万元） | 拟投入募集 ...

广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月 1 广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，修订本规则。 第二条 日常事务处理 监事会主席作为监事会联络人，负责处理监事会日常事务。监事会主席可以 指定公司董事会办公室为监事会日常办事机构，协助处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 关联方拟为授信提供不超12亿元担保额度[3] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，安泰化学总资产2.65亿元，前三季度营收177.44万元，净利润57.81万元[5] - 截至2023年9月30日，光泰激光总资产9431.29万元，前三季度营收1781.19万元，净利润 - 1196.87万元[8] - 2023年度公司与安泰化学关联交易总金额4.57万元，与光泰激光关联交易总金额279.44万元[15] 股权结构 - 安泰化学持有公司1.49亿股，占总股份37.44%[5][6] - 邹榛夫合计控制公司总股份的39.53%[10] - 邹珍凡合计持有公司总股份的0.51%[11] 其他事项 - 2024年1月17日董事会审议通过授信及担保议案，关联董事回避表决[4][17] - 保荐人对公司授信及关联方担保事项无异议[18]

广州集泰化工股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押 担保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受 关联方担保的议案》，关联董事邹榛夫回避表决本议案。本议案已通过第三届董 事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-010 2024 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据业务发展状 况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 120,000 万元的 综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银 行票据、保函、融资租赁额度等。综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际 融资金额应在综 ...