广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 1 月) 第一章 总则 公司系由广州集泰化工有限公司整体变更设立, 在广州市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401017910336929。 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-009 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关 联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州 宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、 广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元。2023 年 公司同类交易实际发生总金额为 2,104.76 万元。 公司于 2024 年 1月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事邹榛夫回避表决。本议案已通过第三届董 ...

募资情况 - 2024年1月发行A股26,092,671股，发行价6.50元/股，募资净额153,436,236.32元[2] - 募投项目预计投资42,025.89万元，实际投入募资15,343.62万元[4] 资金投入 - 截至2024年1月12日，自筹资金预先投入募投项目129,212,383.95元[5] 费用情况 - 募集发行费用16,166,125.18元，自筹支付3,279,332.69元[8] 审批情况 - 董事会等同意用募资置换自筹资金和已支付发行费用[8][11][12][13][15] 公告信息 - 2024年1月17日发布公告，含多项决议文件[16][19]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 关联方拟为授信提供不超12亿元担保额度[3] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，安泰化学总资产2.65亿元，前三季度营收177.44万元，净利润57.81万元[5] - 截至2023年9月30日，光泰激光总资产9431.29万元，前三季度营收1781.19万元，净利润 - 1196.87万元[8] - 2023年度公司与安泰化学关联交易总金额4.57万元，与光泰激光关联交易总金额279.44万元[15] 股权结构 - 安泰化学持有公司1.49亿股，占总股份37.44%[5][6] - 邹榛夫合计控制公司总股份的39.53%[10] - 邹珍凡合计持有公司总股份的0.51%[11] 其他事项 - 2024年1月17日董事会审议通过授信及担保议案，关联董事回避表决[4][17] - 保荐人对公司授信及关联方担保事项无异议[18]

广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为维护广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，修订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第七章 | 股东大会记录 14 | | 第八章 | 其 他 15 | 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-011 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不 再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事 长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战篪（独立董事）、 徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战篪先生为召集人。 特此公告 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过51人[9][25] - 资金规模不超过708.90万元[9][25] - 持股规模不超过109.0406万股，占股本总额0.27%[9][32] - 全部有效员工持股计划累计持股不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[9] - 购买回购股票价格为6.5元/股[10][33][34] - 存续期为36个月[10][35] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10][36][37] 人员认缴情况 - 总经理邹珍凡拟认缴份额上限43.00万份，占比6.07%[25] - 董事、副总经理孙仲华和副总经理、董事会秘书吴珈宜均拟认缴65.00万份，占比9.17%[25] - 董事、监事、高级管理人员合计拟认缴208.20万份，占比29.37%[25] - 其他员工不超过46人，拟认缴500.70万份，占比70.63%[25] 股份回购情况 - 截至2022年5月27日，累计回购股份6,053,009股，占总股本比例1.624%，使用资金38,964,272.79元[30][31] - 2022年11月16日，5,894,989股过户至员工持股账户，剩余1,090,406股尚未使用[31] 会议相关规定 - 召开股东大会审议员工持股计划的两个交易日前披露法律意见书[13] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[46] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[50] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[51] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[51] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[57] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[57] 管理与处置 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[42] - 法定锁定期内不得进行交易，锁定期满后管理委员会择机出售标的股票[38][39] - 锁定期届满后，管理委员会确定标的股票处置方式并按份额分配[65] - 锁定期满至存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算分配[65] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[68] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[35][69][78] - 持有人擅自离职等情况，管理委员会按认购成本与售出金额孰低原则强制收回份额[72] - 持有人正常离职等情况，管理委员会按认购成本强制收回份额[72] 其他 - 公司拟于2024年2月2日召开股东大会审议员工持股计划，将109.0406万股过户至计划名下[75] - 以7.78元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为139.57万元[75] - 员工持股计划费用由公司在锁定期内按每次解除限售比例分摊[75] - 费用摊销对各年度净利润有影响，但总体可控，预计不产生显著不利影响[77] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户且资产清算分配完毕，经持有人会议审议通过可终止[78] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[79] - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[81]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] - 表决方式为投票表决，可视频、电话开会[19] 审计委员会职责 - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[8]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-012 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 目 录 关于广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告— -1 广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已支付发行费用的专项说明— -3 关于广州集泰化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2024]2125 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字[2024]2125 号 我们接受委托,对后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")管理层编 制的《广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 用的专项说明》（简称"专项说明"）进行了鉴证。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》(证监会公告[2022]15 ...