业绩总结 - 2023年公司营业收入65,322.25万元，同比增49.90%[3] - 2023年公司营业利润11,379.88万元，同比增167.60%[3] - 2023年公司利润总额11,424.37万元，同比增167.83%[3] - 2023年公司归母净利润11,424.37万元，同比增193.59%[3] 会议情况 - 2023年召开4次董事会会议[4] - 2023年召开1次股东大会会议[7] - 2023年召开6次董事会战略委员会会议[9] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[9] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[9] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[10]

薪酬方案 - 公司制定2024年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为任期内全体高级管理人员[2] - 方案自董事会通过生效，新方案通过后失效[3] 薪酬原则与构成 - 薪酬原则含责任、竞争和绩效原则[4] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和绩效奖金[5] 基本薪酬情况 - 总经理凌东胜基本薪酬70.8万元/年（含税）[7] - 副总经理王明意基本薪酬60万元/年（含税）[7] - 副总经理李斌基本薪酬60万元/年（含税）[7] 薪酬发放规则 - 基本薪酬为税前金额，会代扣代缴费用[8] - 高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[8]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会 设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事 会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了充分运用外汇套期保 值工具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇 兑损失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意 公司及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务，并 授权公司总经理行使该项业务决策权并由相关部门负责具体事宜，上述业务额度 和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该外汇套期保值业务事 项经董事会审议通过需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一） ...

业绩相关 - 因2019 - 2022年度业绩考核未达标，回购注销1079718股限制性股票[13] 关联交易 - 2023年度预计向关联方关联交易金额不超过2000万元[10][11] 会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席3次[4] - 2023年独立董事出席6次战略委员会会议[5] - 2023年未召开董事会提名委员会[5] 审计与薪酬 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 审议通过2023年度董监高薪酬方案[16] 战略方面 - 独立董事重新定义“ToG+ToB”双轮驱动，国内外均衡发展战略[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[17]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中新赛克董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行查验 报告编码:沪24AC7 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10172 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称中 新赛克）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《企业会计准 则》、《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责、细致严谨，为 公司出具的审计报告全面、客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较 好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的持续性，现拟继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期限为一 年，并于公司2023年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司2024年度 的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （2）组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中 小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。 二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入 65,322.25万元，较上年同期增长49.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,424.37万元，较上年同期增长193.59%。2023年末，公司总资产214,669.21 ...

会议与决策 - 2023年召开4次董事会，独立董事通讯出席[4] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年3月16日召开第三届董事会第九次会议等[14] - 2023年4月7日召开2022年度股东大会[14] 业绩与交易 - 预计2023年向关联方关联交易金额不超2000万元[11] - 2019 - 2022年度业绩考核未达标，回购注销1,079,718股限制性股票[14] 报告与审计 - 按时编制并披露多份报告[12] - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 薪酬方案 - 2023年3月16日审议通过薪酬方案[16] 独立董事履职 - 2023年度独立董事按要求履职并发表意见[18] - 2024年度独立董事将继续履职保护中小投资者权益[18]

第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求 ...