证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-035 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中欣氟材投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚 女士、董事兼总经理王超先生、独立董事杨忠智先生。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00至17:00在"中欣氟材投资者关系"小程序举行2023年度业绩网上说明会。本次网 上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中欣氟材投资者关系"小程序参与互动交 流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...

业绩数据 - 2020年扣非后净利润为11357.54万元，2023年为 - 17913.27万元，相比2020年增长 - 257.72%[24] 激励计划 - 2021年首次授予激励对象为56名[15] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核要求为以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于80%[22] 权益分派 - 2021年年度权益分派以234255411股为基数，每10股派2.5元现金并每10股转增4股[25] - 2022年年度权益分派以327957575股为基数，每10股派2元现金[26] 回购调整 - 2022年年度权益分派后，首次授予部分回购注销数量由152.80万股调整为213.92万股[28] - 2022年年度权益分派后，预留授予部分回购注销数量由25.00万股调整为35.00万股[28] - 经调整后本次回购股份数量合计248.92万股，占公司目前总股本327957575股的0.76%[28] - 2020年权益分派后，首次授予部分限制性股票回购价格由8.39元/股调为8.14元/股[29] - 2021年权益分派后，首次授予部分限制性股票回购价格由8.14元/股调为5.64元/股，预留授予部分由13.49元/股调为9.46元/股[29] - 2022年权益分派后，首次授予部分限制性股票回购价格由5.64元/股调为5.44元/股，预留授予部分由9.46元/股调为9.26元/股[29] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为1598.69万元，资金来源为公司自有资金[30] 流程进展 - 公司《激励计划》本次回购注销及调整相关事项已取得现阶段必要批准和授权[32] - 本次回购注销及调整事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[32] - 公司尚需就本次回购注销及调整依法履行信息披露义务[32] - 公司需办理股份注销登记以及减少注册资本的工商变更登记手续[32]

业绩审计 - 立信对中欣氟材2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初与福建高宝往来资金余额139,727,843.84元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含息）231,321,200.00元[7] - 2023年度偿还累计发生额28,054,280.66元[7] - 2023年末与福建高宝往来资金余额342,994,763.18元[7] 其他事项 - 2024年4月12日董事会批准汇总表[7]

2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 倪宣明：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后。主要研究领域 包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文五十余 篇，出版论著五本。现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管理系） 副教授、浙江云中马股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董 事、浙江杭化科技股份有限公司 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-028 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金 额度不得超过 2,000 万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12 个月， 上述额度可在股东大会审批通过后 12 个月内循环使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。 3、风险提 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-026 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）本次为全资子 公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）和控股子公司江西 中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称"江西埃克盛"）分别提供担保，合计担保 额度不超过人民币 5 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比例为 33.69%；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超 过 70%。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十四 次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024 年度公司预计为公司合并报表 ...

2023 年度监事会工作报告 （二）对公司财务报告情况的意见 | | | 13、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 14、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | 15、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 | | | | 16、《关于会计政策变更的议案》 | | | | 17、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议 | | | | 案〉的议案》 | | | | 18、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》 | | | | 19、《2023 年一季度报告》 | | | | 20、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 | | | | 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 2023 年 8 月 | 第六届监 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | 18 日 | 事会第八 次会议 | 2、《关于公司 2023 年半年度募集资 ...

浙江中欣氟材股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁康：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法 学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、 网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。现 任武汉大学法学院副教授、武汉大学网络治理研究院副院长、武汉大学资本市场 法治研究中心秘书长、湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份 有限公司独立董事；自 202 ...