证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-019 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 3 月 26 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

公司概况 - 公司股票简称为中欣氟材，股票代码为002915[8] - 公司主营业务包括氟化氢、氢氟酸、硫酸及萤石矿的开采、选矿、第三代制冷剂、四代新型制冷剂、含氟新能源材料和高分子材料领域及销售等相关领域业务[9] - 公司注册地址位于杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号[8] 财务状况 - 公司2023年营业收入为1,343,528,068.38元，较2022年下降16.16%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-188,179,014.98元，较2022年下降201.77%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-199,141,335.95元，较2022年下降388.99%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.5738元，较2022年下降201.74%[10] - 公司2023年末总资产为3,191,156,380.44元，较2022年末增长6.11%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,484,092,908.60元，较2022年末下降14.40%[10] 产品与产能 - 公司主要产品包括医药中间体、农药中间体等30多种氟精细化学品，向上游布局稀缺萤石资源，形成全产业链产品，广泛应用于医药、农药、新材料与电子化学品领域[18] - 公司的R245fa产能已达到10000吨，其中部分为公司第四代制冷剂原料[25] - 公司的R1233zd产能为10000吨，R1234ze产能为5000吨，正在试生产过程中[26][27] 行业发展与前景 - 公司所处行业氟化工产业具有广阔的发展空间，近年来产值超过600亿元，年增速在15%以上[16] - 氟化工行业正处于转型升级阶段，新技术、新产品不断应用，特别是汽车、电子、新能源等领域对高性能氟聚合物和新型制冷剂需求迫切[16] - 氟精细化学品行业未来发展空间巨大，国内发展机会巨大[69] - 公司发展定位为以高端氟材料为引领，成为国内氟化工领军企业[70] 环保与社会责任 - 公司子公司严格遵守环保法律法规，执行行业标准，保证环境保护工作的有效性[129][130][131] - 公司积极探索更低碳排放、更绿色的工业生产模式[152] - 公司积极承担社会责任，投身于各类精准帮扶项目[155] 股东及治理 - 公司董事长徐建国持股数量为10,046,400股[85] - 公司董事陈寅镐持股数量为19,574,100股[85] - 公司董事兼总经理王超持股数量为12,967,500股[85] - 公司财务总监袁少岚本期增持200,000股[85] - 公司监事长俞伟樑持股数量为2,730,000股[85] - 公司副总经理施正军本期减持351,000股[85] - 公司副总经理袁其亮本期增持1,000股[85]

财务数据 - 2023年12月31日，公司商誉账面原值618,378,802.05元，净值226,566,072.40元[6] - 2023年度公司营业收入1,343,528,068.38元，较2022年同期下降16.16%[6] - 公司期末资产总计31.91亿元，较上年年末增长6.11%[16] - 期末流动资产合计10.37亿元，较上年年末下降11.83%[16] - 期末非流动资产合计21.54亿元，较上年年末增长17.60%[16] - 期末负债合计14.69亿元，较上年年末增长39.70%[19] - 期末所有者权益合计17.22亿元，较上年年末下降11.97%[19] - 公司本期营业利润为 -177,804,610.64元，上期为223,367,532.94元[28] - 公司本期净利润为 -172,164,065.93元，上期为187,516,854.29元[28] - 公司本期基本每股收益为 -0.57元/股，上期为0.56元/股[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -199,141,335.95元，上期为68,909,932.53元[34] 会计政策 - 金融资产初始分类为摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益三类[70] - 金融负债初始分类为公允价值变动计入当期损益和摊余成本两类[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[90] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[100][101] 税务信息 - 公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，2023年度企业所得税适用15%税率[174] - 子公司绍兴中科白云化学科技有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[174] 资产项目 - 货币资金期末库存现金为87,334.84元，上年年末为15,837.96元[175] - 应收账款期末账面余额为345,900,323.50元，上年年末为267,834,394.44元[176] - 应收款项融资期末余额39,626,961.32元，上年年末余额18,180,898.00元[185] - 预付款项期末余额12,243,595.49元，100%为1年以内[190] - 其他应收款期末余额1,984,078.94元，上年年末余额1,936,140.45元[192] - 存货中原材料期末账面余额78142303.00元，跌价准备2596954.94元[200]

业绩总结 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 审计费用 - 2023、2022年度公司审计费用均为120万元（含税）[11] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][13][14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事倪宣明等四人独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2024年4月12日发布[2]

浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | 是 | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-030 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在杭 州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一 楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议和第六 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-021 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属母公司净利 润-188,179,014.98 元，报告期内母公司实现净利润-188,502,872.26 元，以前年度 未分配利润 276,912,202.70 元，以前年度资本公积 933,113,455.95 元，盈余公积 61,495,136.11 元；报告期末实际可分配利润 22,817,815.44 元，资本公积 924,248,973.29 元。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 二、2023 年度拟不进行现金分红的原因 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 ...

2023 年度公司募集资金存放与使用情况的核查 意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或" 公司"）2020年度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2023年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 一 、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号）的核准，公司本次非公开发行A股 股票25,914,956.00股，发行价格每股17.05元，共募集人民币441,849,999.80元。 上述募集资金由 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-025 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为 进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机 制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地 区的收入水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议 后失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴 ...