薪酬方案审议 - 公司于2026年2月13日审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 董事薪酬方案将提交最近一次股东会审议[1] 薪酬构成与标准 - 非独立董事任职绩效薪酬占比原则上不低于50%[3] - 独立董事津贴10.71万元/年，按月支付[5] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] 薪酬发放与报销 - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬审批后按规定发放[7] - 差旅费用按公司规定报销[7] 方案备查文件 - 方案备查文件为两次会议决议[8]

业务内容 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务规避汇率风险[1] - 交易涉及美元、欧元、日元等币种，含远期结售汇等业务品种[2] - 交易金额不超5000万美元，业务期限12个月，额度可循环[3] 风险与应对 - 业务存在市场、操作等多种风险[7] - 加强汇率研究，制定制度，配备人员控制风险[9] 业务原则 - 外汇交易以正常经营为基础，非单纯盈利[10] - 按回款计划控制资金，仅与有资质机构合作[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2026年2月13日召开[2] 业务开展 - 公司及控股子公司拟开展不超5000万美元外汇衍生品套期保值交易，期限12个月[3] 制度通过 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等三项制度获7票赞成通过[5][6][10] 方案审议 - 董事、高级管理人员薪酬方案需提请公司最近一次股东会审议[7][9] 方案表决 - 高级管理人员薪酬方案关联董事回避，5票赞成通过[9]

公司股价表现 - 2月11日联诚精密股价下跌3.87% 报收23.82元/股 成交额1.34亿元 换手率4.33% 总市值35.48亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌 区间累计跌幅达7.42% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为精密机械零部件的研发设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：农机/工程机械零件占30.44% 乘用车零件占19.91% 商用车零件占19.76% 压缩机零件占17.73% 其他零件占4.29% 整机与总成占3.98% 其他(补充)占2.85% 环保/水处理零件占0.58% 新能源(光热发电)零件占0.47% [1] 基金持仓情况 - 汇安基金旗下汇安多策略混合A（005109）四季度重仓联诚精密 持有20.39万股 占基金净值比例为0.81% 为基金第一大重仓股 [2] - 2月11日该基金持仓联诚精密浮亏约19.57万元 连续3天下跌期间累计浮亏38.94万元 [2] 相关基金表现 - 汇安多策略混合A（005109）最新规模为9857.1万元 今年以来收益14.61% 同类排名495/8884 近一年收益66.36% 同类排名610/8127 成立以来收益138.68% [2] - 该基金经理柳预才累计任职时间5年45天 现任基金资产总规模22.1亿元 任职期间最佳基金回报73.91% 最差基金回报-17.08% [3]

大宗交易概况 - 2026年2月6日，联诚精密发生大宗交易，成交59万股，成交总额为1356.09万元，占当日该股总成交额的9.01% [1] - 成交均价为22.98元，较当日市场收盘价25.73元折价10.67% [1] - 成交价格区间为22.58元至23.35元 [1] 交易明细分析 - 当日共发生两笔大宗交易 [2] - 第一笔成交28万股，成交价为22.58元，成交金额为632.24万元，买方为中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部，卖方为浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 [2] - 第二笔成交31万股，成交价为23.35元，成交金额为723.85万元，买卖双方均为浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 [2]

市场整体表现 - 沪深两市成交额为2.15万亿元，较上一交易日缩量305亿元 [1] - 市场低开高走后尾盘再度回落翻绿，沪指跌0.25%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73% [1] 上涨板块与公司 - 化工板块集体走强，沧州大化、金牛化工、百川股份、百合花涨停 [1] - 固态电池概念震荡走高，科森科技、鼎胜新材涨停 [1] - 人形机器人概念表现活跃，五洲新春、联诚精密、天奇股份涨停 [1] - 油气股回暖，准油股份涨停 [1] 下跌板块与公司 - 大消费板块集体下挫，白酒、旅游酒店方向跌幅居前，皇台酒业跌停 [1] - AI应用端走弱，浙文互联触及跌停 [1]

市场整体表现 - 2月6日A股三大股指低开高走后尾盘下探，沪指收跌0.25%报4065.58点，深成指跌0.33%报13906.73点，创业板指跌0.73%报3236.46点，上证50跌0.69%报3037.86点 [1] - 全市场成交额2.16万亿元，较前一交易日缩量308亿元，超2700只个股上涨 [1] 领涨板块及驱动因素 - 采掘、石油板块走高，多股涨停 [1] - 氟化工、锂矿、电池板块活跃，天际股份、科森科技、鼎胜新材、恩杰股份等多股涨停 [1] - 人形机器人概念活跃，五洲新春、联诚精密、天奇股份涨停 [1] - 中药概念领涨，特一药业、汉森制药涨停，政策面有《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》支撑，目标到2030年形成全产业链协同发展体系 [2] - 化工概念全线爆发，染料、环氧丙烷等细分领域走强，金牛化工、沧州大化等涨停，核心驱动力是分散染料关键原料还原物价格从2.5万元/吨涨至3.8万元/吨，涨幅超50% [2] - 电网设备概念活跃，晋控电力、三变科技涨停，行业需求旺盛，广东、江苏等地变压器工厂满产 [2] - 贵金属概念回暖，湖南黄金、翔鹭钨业涨停，受现货白银日内涨超2%、现货黄金重返4800美元上方带动 [3] - 六氟磷酸锂等锂电材料、光模块等算力硬件、PEEK、人形机器人、风电、光伏、储能等新能源赛道概念集体走强 [3] 下跌板块及原因 - 大消费板块集体下挫，酒类股普跌，皇台酒业跌停，商业百货、免税概念、旅游概念走低，百大集团跌停，大连圣亚跌逾8% [1][4] - “老登”概念（白酒、旅游、零售、免税店、食品饮料）上演一日游行情，前期获利盘在市场情绪波动下选择获利了结 [4] - 房地产、城中村改造概念走低，京投发展跌超5%，市场对行业复苏预期存在分歧，资金观望情绪浓 [5] - 部分AI应用概念（AI漫剧、AI营销、传媒、AI影视）下行，商业化进程面临挑战，盈利预期存在不确定性 [6] - 中字头、银行、保险、券商等金融板块集体回调，前期涨幅较大，资金在市场调整中撤离寻求安全策略 [6] 机构观点摘要 - 中金公司继续坚定看好中国资产重估进程，认为当前中国股票未出现典型牛市顶部信号，资金面充裕、业绩边际改善等积极因素未变，中长期驱动力是货币秩序重构与AI产业趋势，维持超配建议并建议逢低布局 [7] - 天风证券分析黄金大跌主因是市场情绪脆弱及短线投资者获利了结，沃什提名带来的“鹰派”预期是导火索，预计黄金短期宽幅震荡，年内仍有望重回升浪 [7] - 华创证券看好2026年春节消费市场强劲复苏，消费数据或超预期，因观察到全国春节促消费活动呈现“政府主导、多方联动、全域覆盖”特征，通过“政策+活动”双轮驱动融合多元业态，建议关注餐饮、酒店、旅游、免税及商业零售板块龙头 [8]

市场整体表现 - 市场早盘探底回升，三大指数集体翻红，此前一度跌超1% [1] - 截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.65%，创业板指涨0.65% [1] - 沪深两市半日成交额1.38万亿元，较上个交易日缩量633亿元 [1] - 盘面上热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨 [1] 行业与板块表现 - 化工板块集体走强，沧州大化、金牛化工、百川股份、百合花涨停 [1] - 人形机器人概念表现活跃，五洲新春、联诚精密、天奇股份涨停 [1] - 有色金属板块回暖，湖南黄金、翔鹭钨业涨停 [1] - 光通信概念震荡回升，杭电股份6天5板 [1] - 中药概念开盘活跃，特一药业涨停 [1] - 大消费板块集体下挫，白酒、旅游酒店方向跌幅居前，皇台酒业跌停，大连圣亚触及跌停 [1]

业绩预告核心信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 预计2025年全年净利润为负值 [1] - 本次业绩预告为财务部门初步估算结果，未经会计师事务所审计 [1] 业绩变动原因分析 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要受非经营性损益影响，其中投资项目公允价值变动及投资损益贡献净利润增加约2000万元 [2] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要原因包括公司融资规模下降以及持续开展“一提两降一优化”等专项降本增效工作 [2] - 公司积极应对外部市场变化，优化内部管理，推进新产品与新客户开发，核心竞争力增强，运营保持平稳健康发展 [2] 与审计机构沟通情况 - 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通 [1] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧 [1]

公司2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为1200万元至1700万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为3300万元至3750万元 [1] 净利润变动原因分析 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因为非经营性损益项目影响 [1] - 具体由投资项目公允价值变动及投资损益影响，导致净利润增加约2000万元 [1]