山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名马凤举为山 东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-088 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后公司注册资本为：148,970,127 元。 二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况： 鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行 修订。《公司章程》具体修订内容如下： | 本次修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本次修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名范琦为山东 联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否， ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔祥勇作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董 事会提名为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-089 山东联诚精密制造股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-086 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。 通知于 2025 年 12 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、宋志强 先生、蒋磊先生 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月5日，联诚精密在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理层一直在努力做好公司 的各项生产经营管理，实现公司持续健康发展，提升公司核心竞争力，并为股东创造价值。未来如有涉 及投资者利益的重大事项，公司将及时按照要求履行信息披露。 ...

公司经营与沟通 - 公司管理层表示一直在努力做好各项生产经营管理 以实现持续健康发展并提升核心竞争力 [2] - 公司表示未来如有涉及投资者利益的重大事项 将及时按照要求履行信息披露义务 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年4月25日召开董事会及监事会，并于2025年5月21日召开年度股东大会，审议通过续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年11月24日，公司收到和信会计师事务所关于变更签字会计师的告知函 [1] 审计团队人员变更详情 - 原指派李晖为2025年度审计项目合伙人、王敏敏为签字会计师，刘方微为质量控制复核人 [1] - 因内部工作调整，改派史志浩接替王敏敏担任公司2025年度审计项目签字会计师 [1] 新任签字会计师背景 - 新任签字注册会计师史志浩于2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计并在和信会计师事务所执业 [2] - 史志浩近三年未签署或复核上市公司审计报告 [2] - 史志浩近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施等不良诚信记录 [3] - 史志浩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [4] 变更影响说明 - 本次变更过程中相关工作安排已有序交接 [5] - 变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响 [5]

审计机构与人员 - 公司2025年续聘和信会计师事务所为审计机构[1] - 2025年11月史志浩接替王敏敏担任签字会计师[1] 人员情况 - 史志浩2021年成注会，2022年起在和信执业[2] - 近三年未签复核报告，无处罚及违反独立性情况[2][3] 工作影响 - 变更交接有序，不影响2025年财报和内控审计[4]