北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于山东联诚精密制造股份有限公司 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-048 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开第三届董事会第二十二次会议，2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中的 4,263,100 股用途进行变更，将"用于实施股权激励 计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并将按规定 办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 138,556,236 股 变更为 134,293,136 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公 告编号：2025-040）。 公司本次注销部分回购股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"可能满足赎回条件的提示性公告 自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 17 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）股票收盘价已有 9 个交易日不低于"联诚转债"当期转 股价格（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。 若在未来触发"联诚转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《山东联诚精密制造股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及 相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"联诚转债"，公司将在满足可转债赎回条件的当 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 6月 30日 召开第三届董事会第二十二次会议，2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中的 4,263,100 股用途进行变更，将"用于实施股权激励 计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并将按规定 办理相关注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 138,556,236 股 变更为 134,293,136 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在《证券时报》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-047 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 17 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，公 司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业 绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系投资项目公允价 值变动、投资损益的影响及收到政府补助等。 2、报告期内，扣除非经常损益后的净利润同比下降，主要原因有： 受市场需求下降影响，美国联诚收入下降、利润下降；日照联诚、越南联诚业 务拓展进度受到一定影响，收入不及预期，运营成本费用较高，亏损额加大。 报告期内，公司积极应对外部市场环境变化，持续 ...

公司业绩预告 - 联诚精密预计2025年上半年净利润亏损1100万元至1400万元 [1] - 净利润同比增速为25 55%至41 51% [1]

联诚转债付息公告核心内容 - 本次为联诚转债第五年付息，期间为2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率2.2%，每张面值1,000元债券利息22元（含税）[1][4] - 付息债权登记日为2025年7月16日，付息日为该日期后的五个交易日内完成利息支付[4] - 不同投资者适用差异税率：个人投资者按20%代扣代缴后实得17.6元/10张，QFII/RQFII免税实得22元/10张，其他机构投资者需自行纳税[4] 债券基本情况 - 联诚转债发行于2020年7月17日，债券代码128120，采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日[1][2] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为债权登记日持有债券票面总金额，i为当年票面利率[2] - 担保措施包括郭元强部分股份质押及保证担保，覆盖100%本金及利息等费用[3] 付息执行安排 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息划付，资金通过结算系统转至持有人指定账户[5] - 付息对象为2025年7月16日收市后登记在册的全部债券持有人[4] - 境外机构投资者免税政策延续至2025年12月31日，但不含境内设立机构取得的关联利息[6] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A，债券信用等级A，评级展望稳定[3][4]

联诚转债基本信息 - 发行量和上市量均为2.60亿元（260万张）[5] - 存续期为2020年7月17日至2026年7月16日[5] - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[5] 联诚转债利率及付息 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%[3][5] - 第五年付息，每10张（面值1000元）利息22元（含税）[3][6][9] 付息相关日期 - 债权登记日为2025年7月16日，除息日和付息日为2025年7月17日[3][11] 信用及担保 - 公司主体和债券信用等级均为A，评级展望稳定[8] - 控股股东郭元强为债券提供100%本金及利息等担保[7]