董事会提名 - 公司第三届董事会提名马凤举为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件，或有5年以上全职相关工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

资本变更 - 变更前公司注册资本为134,293,136元[1] - 2025年4 - 8月“联诚转债”转股累计增加14,676,991股[2] - 公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股[2] - 变更后公司注册资本为148,970,127元[3] 章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，含注册资本、已发行股份数、董事会组成[5] - 修订需2025年第二次临时股东会审议通过[5] - 提请股东会授权办理工商变更登记[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名范琦为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业被提名需有注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 亲属不持股超1%、不在前十大股东等[22][23] 合规要求 - 近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 无重大失信等不良记录[34] 其他规定 - 担任独立董事公司不超三家[36] - 提名人保证声明真实准确完整[38]

独立董事提名 - 孔祥勇被提名为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月22日[4] 审议事项 - 董事会换届选非独立董事3人、独立董事3人及变更注册资本等议案[6] 投票规则 - 议案1.00 - 2.00用累积投票制，议案3.00需三分之二以上表决权通过[8] - 选举董事实行累积投票，票数为股份总数乘以3[15][16] 投票信息 - 普通股投票代码为“362921”，简称为“联诚投票”[15] 其他 - 登记地点为山东省济宁市兖州区公司证券部[10] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 独董候选人需深交所审查无异议方可表决[8]

董事会会议 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年12月12日召开，7位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名郭元强等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名马凤举等3人为第四届董事会独立董事候选人，马凤举任期至2027年4月15日[5] 议案表决 - 非独立董事、独立董事候选人等议案均7票赞成通过[3][5][7][9] 股东会安排 - 拟定于2025年12月29日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[9]

公司经营与沟通 - 公司管理层表示一直在努力做好各项生产经营管理，以实现持续健康发展和提升核心竞争力 [1] - 公司表示其经营目标包括为股东创造价值 [1] - 公司承诺未来如有涉及投资者利益的重大事项，将及时按要求履行信息披露义务 [1]

公司经营与沟通 - 公司管理层表示一直在努力做好各项生产经营管理 以实现持续健康发展并提升核心竞争力 [2] - 公司表示未来如有涉及投资者利益的重大事项 将及时按照要求履行信息披露义务 [2]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年4月25日召开董事会及监事会，并于2025年5月21日召开年度股东大会，审议通过续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年11月24日，公司收到和信会计师事务所关于变更签字会计师的告知函 [1] 审计团队人员变更详情 - 原指派李晖为2025年度审计项目合伙人、王敏敏为签字会计师，刘方微为质量控制复核人 [1] - 因内部工作调整，改派史志浩接替王敏敏担任公司2025年度审计项目签字会计师 [1] 新任签字会计师背景 - 新任签字注册会计师史志浩于2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计并在和信会计师事务所执业 [2] - 史志浩近三年未签署或复核上市公司审计报告 [2] - 史志浩近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施等不良诚信记录 [3] - 史志浩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [4] 变更影响说明 - 本次变更过程中相关工作安排已有序交接 [5] - 变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响 [5]

审计机构与人员 - 公司2025年续聘和信会计师事务所为审计机构[1] - 2025年11月史志浩接替王敏敏担任签字会计师[1] 人员情况 - 史志浩2021年成注会，2022年起在和信执业[2] - 近三年未签复核报告，无处罚及违反独立性情况[2][3] 工作影响 - 变更交接有序，不影响2025年财报和内控审计[4]