公司治理变动 - 联诚精密于2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了包括选举董事长、选举各专门委员会委员及聘任总经理在内的多项议案 [1] - 郭元强当选为公司第四届董事会董事长，并同时兼任公司总经理职务 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第一次董事会临时会议，会议地点位于山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业业务占比97.15%，其他业务占比2.85% [1] - 截至发稿时，公司市值为23亿元 [1] 关联行业技术动态 - 有报道提及中国新型芯片问世，该技术旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片据称可支撑AI训练和具身智能，并可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

公司治理 - 2025年12月29日召开第二次临时股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 董事会设1名职工代表董事，由职代会选举产生[2] 人事变动 - 2025年12月29日职代会选举秦凯为第四届董事会职工代表董事[2] - 秦凯1985年生，2003年加入公司，现任重机事业部总监[5]

董事会换届 - 公司于2025年12月29日完成董事会换届，第四届董事会任期三年[1][2] 独立董事任期 - 独立董事马凤举本次任期至2027年4月15日止[3][4] 股东持股情况 - 吴卫明直接持股78,000股，上海君羽投资管理有限公司（其持股50%）持股161,000股[6] - 周向东直接持股78,000股，济宁市兖州区泰东投资有限公司（其持股50%）持股69,300股[6] - 左衍军直接持股78,000股，通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持股170,000股[6] - 郭元强直接持股26,639,996股，通过JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED间接持股9,359,999股[9] - 马继勇直接持股140,400股[10] - 邱秀梅直接持股31,200股[12] 人员资格情况 - 刘玉伦、蔡舒晨未持股且取得董事会秘书资格证书[12][13][14] 人员合规情况 - 蒋磊、邱秀梅等五人无关联关系，近三年无处罚、谴责等，符合任职条件[11][12][13][14][15]

参会情况 - 2025年12月29日14:30现场召开会议，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 55人代表55,712,521股参会，占比38.6594%[4][5] - 44名中小投资者代表18,766,226股出席表决，占比13.0220%[5] 选举结果 - 郭元强等三名非独立董事选举总同意股数超55,533,600股，中小股东超18,587,300股[8][9][12] - 马凤举等三名独立董事选举总同意股数超55,533,600股，中小股东超18,587,300股[13][14][15] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数55,648,121股，占比99.8844%，中小股东占比99.6568%[16] - 《关于变更注册资本等议案》反对股数56,000股，占比0.1005%，弃权股数8,400股，占比0.0151%[17] 合规情况 - 律师认为会议程序符合规定，表决结果合法有效[18]

股东会信息 - 2025年12月29日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] - 现场15名股东及代理人代表50,817,492股，占比35.2627%[9] - 网络40名股东代表4,895,029股，占比3.3967%[9] - 合计55名代表55,712,521股，占比38.6594%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意55,648,121股，占比99.8844％[19] - 中小投资者同意18,701,826股，占比99.6568％[19]

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-093 山东联诚精密制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室召开。公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举 产生了第四届董事会成员，为确保公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限，通知于 2025 年 12 月 29 日以现场告 知方式送达全体董事。会议由董事长郭元强先生主持，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 同意选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...

格隆汇12月29日丨联诚精密(002921.SZ)在投资者互动平台表示，公司已与珞石机器人有限公司建立业 务关系。 ...

业绩总结 - 2020年公司可转债募资2.6亿元，净额2.5073867925亿元[2][3] - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入20858.17万元，账户余额471.04万元[12] 未来展望 - 结项两项目，52.87万元节余资金永久补流，注销专户[1][12][13] 其他新策略 - 加强成本控制，降低建设成本和费用获节余资金[11]

公司募投项目完成与资金管理 - 公司2020年度公开发行可转换公司债券的两个募投项目“精密零部件智能制造项目”和“技术中心改扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年11月30日，相关募集资金账户余额为52.87万元（含扣除手续费的累计利息），公司决定将该笔节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 由于节余资金低于500万元，公司可豁免履行董事会或股东大会审议程序，资金转出后将注销相关募集资金专户 [1]