山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案，如董事薪酬、资金使用等[5][6][10][11][12] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事范琦各委员会会议均亲自出席[3][5] - 2023年范琦多次对多项事项发表同意独立意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习助力公司发展[14]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）（15:00—17:00）在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互 动易"（ http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理郭元强先生、 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十一次会议，决议于2024年5月22日（星期三）召开公司2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到 的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元，募集资金 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000154 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000154 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 专项核查意见 和信专字（2024）第 000155 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000155 号 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

内部控制情况 - 长城证券核查公司2023年度内控自评报告[1] - 基准日公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 评价期至发出日无影响内控有效性因素[2] 体系评价 - 公司法人治理与内控体系较健全[4] - 内控符合法规和监管规范要求[4] - 2023年度内控自评报告反映实际情况[4]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 ...