可转债发行 - 2020年核准发行面值26000万元可转换公司债券，期限6年[11] - 2020年8月发行260万张可转债于深交所上市[12] 赎回条款 - 股价连续十五个交易日不低于转股价格130%或余额不足3000万，董事会有权赎回[14] 赎回情况 - 2025年触发“联诚转债”有条件赎回条款[16] - 2025年7月董事会同意提前赎回“联诚转债”[18] - 公司满足赎回条件且已获董事会批准，尚需披露信息[20]

可转债发行与交易 - 2020年7月17日公司公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元，期限6年[2] - 2020年8月17日2.60亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“联诚转债”[3] 转股相关 - “联诚转债”转股期限为2021年1月25日起至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[4] - 2024年6月7日“联诚转债”转股价格调整为11.59元/股[11] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月25日触发赎回条款[12] - 赎回价格100.22元/张（含息税），当期利息约0.22元/张[18] - 2025年8月13日起“联诚转债”停止交易[21] - “联诚转债”自2025年8月18日起停止转股，当日为赎回日，公司将全额赎回[22] - 2025年8月21日发行人资金到账，8月25日赎回款到达持有人资金账户[22] 投资者情况 - 个人投资者（含证券投资基金）“联诚转债”每张赎回金额100.22元（含税），实际派发100.176元（税后），征税税率20%[25] - 居民企业每张可转债赎回金额为100.22元（含税），自行缴纳债券利息所得税[25] - 2021年11月7日至2025年12月31日，合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，每张实际派发100.22元[26] 其他 - 联诚精密提前赎回“联诚转债”于2025年7月25日经董事会审议通过，符合规定[28] - 保荐机构对联诚精密提前赎回“联诚转债”事项无异议[29]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月25日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 股票与转债 - 2025年6月25日至7月25日，15个交易日收盘价不低于“联诚转债”转股价格130%（15.07元/股）[4] - 公司同意行使“联诚转债”提前赎回权利[4] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集人资格合法有效[2][3] - 会议通知通过指定信息披露媒体公告，内容符合相关法律法规要求，通知方式合规[3] - 股东大会于2025年7月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行，时间安排符合规定[4] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年7月10日，现场出席股东及代理人16名，代表股份55,575,391股，占有表决权股份总数42.9079%[4] - 网络投票股东163名，代表股份1,134,360股，占有表决权股份总数0.8758%[4] - 合计出席股东179名，代表股份56,709,751股，占总股本43.7837%，出席比例符合法定要求[4] - 公司董事长郭元强主持会议，董事、监事、高管通过现场或通讯方式列席，律师事务所见证律师出席[5] 议案表决结果 - 议案一获同意56,660,451股（99.9131%），反对49,200股（0.0868%），弃权100股（0.0002%），中小股东同意率99.7494%[6] - 议案二获同意56,646,451股（99.8884%），反对62,200股（0.1097%），弃权1,100股（0.0019%），中小股东同意率99.6782%[8][9] - 议案三获同意56,643,551股（99.8833%），反对63,700股（0.1123%），弃权2,500股（0.0044%），中小股东同意率99.6635%[9][10] - 议案四获同意56,642,351股（99.8811%），反对65,300股（0.1151%），弃权2,100股（0.0037%），中小股东同意率99.6574%[12] - 议案五获同意56,634,751股（99.8677%），反对72,700股（0.1282%），弃权2,300股（0.0041%），中小股东同意率99.6188%[12][13] - 议案六获同意56,642,751股（99.8819%），反对65,300股（0.1151%），弃权1,700股（0.0030%），中小股东同意率99.6594%[13][14] - 议案七获同意56,642,451股（99.8813%），反对65,200股（0.1150%），弃权2,100股（0.0037%），中小股东同意率99.6579%[14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[15] - 表决结果合法有效，所有议案均达到法定通过比例要求[15]

股份回购用途变更及注销 - 公司于2025年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年7月17日召开临时股东大会，审议通过变更回购股份用途的议案，将原计划用于股权激励或员工持股的4,263,100股变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后，公司总股本将从138,556,236股缩减至134,293,136股，减少比例为3.08% [1] - 相关公告已通过《证券时报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [1] 债权人通知程序 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人可在公告发布后45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、信函或电子邮件方式申报，需注明"申报债权"字样，电子邮件申报以系统接收日期为准 [2][3] - 申报需携带法人营业执照副本、法定代表人证明或自然人身份证件原件及复印件，委托代理需额外提交授权文件 [2] 信息披露与联系方式 - 公司指定证券部联系人刘玉伦，提供电话0537-3956905及邮箱zhengquanbu@lmc-ind.com作为债权申报渠道 [2] - 信函申报地址为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部，邮编272100 [2]

可转债发行 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元，期限6年[4] - “联诚转债”2020年8月17日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[6] - 2021 - 2024年转股价格多次调整，当前为11.59元/股[7][8][9][10][11][12] 赎回条款 - 转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万元可赎回[13] - 2025年6 - 7月已有9个交易日收盘价满足触发条件[3][15] - 触发后公司将开会决定是否赎回并披露信息[3][15][16] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[14]

股份变更 - 公司将4,263,100股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 注销完成后总股本将由138,556,236股变为134,293,136股[2] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间为7月18日起45天内[3] - 申报地点为公司证券部，联系人刘玉伦等信息[3][4] - 法人和自然人申报需携带不同材料，明确申报日期认定方式[4]

会议时间 - 2025年6月30日通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年7月1日刊登召开通知[5] - 现场会议于2025年7月17日14:30召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00 [9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人16名，代表股份55,575,391股，占比42.9079% [10] - 网络投票股东163名，代表股份1,134,360股，占比0.8758% [10] - 现场和网络出席合计179名，代表股份56,709,751股，占比43.7837% [10] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数56,660,451股，占比99.9131% [15] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数56,646,451股，占比99.8884% [18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意56,642,351股，占比99.8811％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意56,634,751股，占比99.8677％[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意56,642,751股，占比99.8819％[23][24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意56,642,451股，占比99.8813％[25]

参会股东情况 - 参加股东大会股东和代表179人，代表股份56,709,751股，占比43.7837％[3] - 出席表决中小投资者166人，代表股份19,672,456股，占比15.1884％[4] - 现场出席会议股东和代表16人，代表股份55,575,391股，占比42.9079％[5] - 网络投票股东163人，代表股份1,134,360股，占比0.8758％[5] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数56,660,451，占比99.9131％[9] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数56,646,451，占比99.8884％[8] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意股数56,643,551，占比99.8833％[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数56,642,351，占比99.8811％[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数56,634,751，占比99.8677％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数56,642,751，占比99.8819％[16]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1100万元 - 1400万元，比上年同期增长25.55% - 41.51%[4] - 扣除非经常损益后的净利润预计亏损1600万元 - 1900万元，比上年同期下降25.22% - 48.70%[4] - 基本每股收益预计亏损0.0871元/股 - 0.1109元/股[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1880.54万元[4] - 上年同期扣除非经常损益后的净利润亏损1277.72万元[4] - 上年同期基本每股收益亏损0.1512元/股[4] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系投资项目公允价值变动、投资损益影响及收到政府补助[6] - 扣除非经常损益后的净利润同比下降，因美国联诚收入和利润下降，日照联诚、越南联诚业务拓展受影响[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体以2025年半年度报告为准[8]