二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：128120；债券简称：联诚转债； 一、本次向下修正"联诚转债"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 2.60 亿元。 2、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同 意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 3、《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中关于本次"联诚转债"转股价 ...

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价不超20元/股，期限3个月[3] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购111,000股，占总股本0.0848%[4] - 最高成交价10.48元/股，最低10.34元/股，支付1,153,769元[4] 后续安排 - 后续将按市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

资金使用与归还 - 2023年3月30日公司同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用5000元闲置募集资金补流[2] - 2024年1月11日提前归还1000万元补流募集资金[2] - 2024年3月1日归还剩余4000万元补流闲置募集资金[3] - 截至公告披露日补流募集资金全部归还完毕[3]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超19元/股，期限3个月[3] 首次回购情况 - 2024年2月20日首次回购111,000股，占总股本0.0848%[4] - 首次回购最高成交价10.48元/股，最低10.34元/股，支付1,153,769元[4] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行信息披露义务[6]

股东信息 - 2024年2月19日前十名股东中，GUO YUAN QIANG持股26,389,996股，占比20.16%[3] - 2024年2月19日前十名股东中，JADE LIMITED BEAUTY HOLDINGS持股9,359,999股，占比7.15%[3] - 2024年2月19日前十名无限售条件股东中，JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED持股9,359,999股，占比8.46%[4] 公司决策 - 2024年2月19日公司第三届董事会第九次会议审议通过回购公司股份方案[3]

可转债发行 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[6] 转股价格调整 - 2021年5月10日，转股价格由24.37元/股调为18.44元/股[10] - 2022年2月，转股价格由18.44元/股调为18.07元/股[11] - 2022年6月17日，转股价格由18.07元/股调为17.72元/股[12] - 2023年5月30日，转股价格由17.72元/股调为17.38元/股[12] - 2023年6月，转股价格由17.38元/股调为17.44元/股[13] 转股相关规则与情况 - 转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日[7] - 连续15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[14] - 2024年1月22日至2月2日，连续10日收盘价低于14.82元/股[16] - 触发修正条件将履行审议和披露义务[16]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于参与竞拍江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 18日 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟签订<股份竞拍意向协议>的 议案》，公司于 2023年 10月 18日与江苏苏美达机电有限公司（以下简称"江苏 苏美达"）签订《股份竞拍意向协议》，拟以自有或自筹资金，通过支付现金的 方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（以下 简称"德隆股份"或"标的公司"）4,058.80 万股股份（占标的公司总股份的 64.4131%）。 公司根据董事会决议参与了本次竞拍事项。2024 年 1 月 25 日，公司收到北 京产权交易所发送的《交易签约通知书》，根据通知书显示，公司以 77,295,800 元的 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于参与竞拍江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四、备查文件 具体内容详见公司于 2023年 10月 19日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于签订<股份竞拍意向协议>的公告》（公告编号：2023-061）。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 18日 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟签订<股份竞拍意向协议>的 议案》，公司于 2023年 10月 18日与江苏苏美达机电有限公司（以下简称"江苏 苏美达"）签订《股份竞拍意向协议》，拟以自有或自筹资金，通过支付现金的 方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（以下 简称"德隆股份"或" ...