证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-017 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 （一）2023 年可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润（合并）209,322,741.22 元, 其中母公司净利润 36,186,245.29 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规 定，以 2023 年度实现的母公司净利润 36,186,245.29 元为基数，提取法定盈余公 积金 3,618,624.53 元和任意盈余公积金 1,809,312.26 元，加上以前年度未分配利 润 231,188,295.50 元，减去 2022 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人啜公明作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发 挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 啜公明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有注 册会计师、独立董事资格。曾任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）、 深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超 能国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总 裁、深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 ...

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》、2022 年激励计划"）、《2023 年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"、2023 年激励计划）及相 关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-023 伊戈尔电气股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2022 年 04 月 22 日，公司通过内部 OA 系统公示 2022 年激励计划首次 授予激励对象名单，对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2022 年 04 月 22 日至 2022 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-025 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共 150 人，拟行权数量为 46.20 万份，占公司目前总股本 39,131.9691 万股的比例为 0.1181%，行权价格为 11.52 元/份； 2、本次行权模式为集中行权。本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束 后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份 仍具备上市条件。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 ...

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深入全 面了解公司 2023 年度经营情况，公司拟通过线上举行 2023 年度业绩说明会，具 体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00-17:00 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-030 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年三月二十九日 1 / 1 （二）参会方式：投资者可登陆"互动易"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长肖俊承先生、独立董事啜公明先生、独立董事 孙阳先生、副总经理赵楠楠先生、财务负责人兼董事会秘书陈丽君女士、保荐代 表人杨文超先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆 "互动易"平台（http: ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产负债 表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 就公司2023年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会 计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司及合并2023年12月31日的财务状况， 以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。 （三）财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 单位：万元 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,029.64 | 282,109.32 | 28.68% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,932.27 | 19,144.69 | 9.34% | | （元） | | | ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 法律意见书 伊戈尔电气股份有限公司 上海君澜律师事务所 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 关于伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、 行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：伊戈尔电气股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"伊戈尔"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《伊戈尔 电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《2023 年激励计划》"）的规定，就伊戈尔《2022 年激励计 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和内部控制评价手册， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，公司管理层对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...

伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度共召开了 10 次公司监事会，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司 股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《公司 章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽 职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 | 序号 | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 01 | 月 18 | 日 | 第六届监事会第二次会议 | 1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制 | | | | | | | | 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权 ...

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 不存在 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 不存在 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 往来资金 的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 不存在 | | 佛山市顺德区伊戈尔电力 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,419.82 | 127,698.55 | - | ...