RSM 容诚 内部控制审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "在" y 会 tt 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊戈 尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0305 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后， 将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担 保期限以签订的担保协议为准。 以上授信额度与担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-026 伊戈尔电气股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行申请 综合授信总额不超过 42.5 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理 业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信 额度最终以银行实际审批金 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人孙阳作为伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"、"伊戈尔"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 孙阳先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，发表著 作《公司的合同分析》《商业秘密侵权诉讼中的财产保全新方法》《强制解散公司 制度的立法改革建议》《民法典新规之预约合同》等专著和论文。曾任职于广东 海埠律师事务所、深圳高速公路集团股份有限公司、万商天勤（深圳）律师事务 所，现任广东华商（盐田）律师事务所律师、伊戈尔独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情 ...

关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-021 伊戈尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于 2024 年 03 月 28 日召的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年董事薪酬方 案的议案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第六届监 事会第十二次会议审议《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 将提交公司股东大会审议。本次薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案使用对象 董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案使用期限 （一）2024 年董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后 生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （二）2024 年高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效至新的 薪酬方案通过后自动失效 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-027 （一）公司为子公司提供担保 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对下属子公司提供担保 额度为不超过 42.50 亿元人民币的担保，子公司之间相互提供担保额度不超过 42.50 亿元人民币；对合并报表范围内资产负债率超过 70%的下属子公司的担保 额度为不超过人民币 16.30 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资 产的 52.70%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。本次担保事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 公司及子公司向银 ...

【下5M 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eoc.cn）"进行手题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行了se ng hon 伊戈尔电气股份有限公司 目 录 容诚专字[2024]518Z0375 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0375 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公司)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伊戈尔公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为伊戈尔公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-019 伊戈尔电气股份有限公司 关于深圳市鼎硕同邦科技有限公司业绩承诺完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 4 （一）对赌条款 鼎硕同邦在2021年度、2022年度、2023年度（以下合称"业绩承诺期间"） 经公司认可的具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的三年累计税后 净利润应不低于人民币1,800万元。 （二）并购对价的调整安排 1、鼎硕同邦及原股东共同承诺，如果鼎硕同邦在业绩承诺期间累计实际净 利润低于累计预测利润的95%（即累计实际净利润低于人民币1,710万元），即触 发估值调整。鼎硕同邦及原股东应于会计师出具专项审计报告后30日内按照下列 计算公式分别地、同时地对公司进行现金补偿、股权补偿： （1）针对本次交易中公司以1,875万元增资的部分，鼎硕同邦应以现金方式 补偿公司。鼎硕同邦应当按照下述公式计算出应补偿予公司的现金金额： 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况、深圳市鼎硕同邦科技有限公司原股东业绩承诺实现情况说明等进行审核并 出具了专项报告。 1 / 3 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日 ...

浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：伊戈尔（002922） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王新 | 联系电话：0755-82531303 | | 保荐代表人姓名：杨文超 | 联系电话：0755-82531366 | 三、 公司及股东承诺事项履行情况 公司及股东在 2023 年度履行完毕或截至 2023 年末尚未履行完毕的承诺事项如 下： | 公司及股东承诺事项 | | | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、肖俊承于 2017 年 月 19 日做出的 关于首次公开发行时相关承诺事项：间 | | 12 | | | | 接持有的股票在锁定期满后两年内减 | | | | | | 持的，其减持价格不低于发行价。在其 | | | 是 | 不适用 | | 担任公司董事期间，每年转让的股份不 | | | | | | 超过其间接持有的公司股份总数的百 | | | | | | 分之二十五；离职之日起六个月内不转 | | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-017 伊戈尔电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 （一）2023 年可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润（合并）209,322,741.22 元, 其中母公司净利润 36,186,245.29 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规 定，以 2023 年度实现的母公司净利润 36,186,245.29 元为基数，提取法定盈余公 积金 3,618,624.53 元和任意盈余公积金 1,809,312.26 元，加上以前年度未分配利 润 231,188,295.50 元，减去 2022 ...