证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-139 伊戈尔电气股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 1 / 5 （三）授权及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续使用自有资金总 额度不超过 8,000 万美元（或等值其他币种）开展外汇套期保值业务，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。具体情况如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降 低出口业务所面临的汇率风险，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，在 董事会、监事会审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会 之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-138 伊戈尔电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 5 行"）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"）、保荐机 构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）在 2020 年 10 月签订了《募集 资金三方监管协议》，公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称 "伊戈尔磁电科技"）与招行佛山分行、保荐机构中德证券签订了《募集资金四方 监管协议》。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年度向特定对象发行股票的 相关议案。2022 年 7 月，由于发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简 称"浙商证券"）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相关保荐协 议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。随后，公 司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》；公司及 伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-136 伊戈尔电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 （二）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司以规避和防范汇率风险为目的，在保证 正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对 公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权 1 / 2 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于2023年12月21日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持召开。会议通知于2023 年12月15日以电子邮件方式的方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际 出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

浙商证券股份有限公司 四方监管协议》。 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年度向特定对象发行股票 的相关议案。2022年7月，由于发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相关 保荐协议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。 随后，公司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》； 公司及伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集资金《四方监 管协议》。 关于伊戈尔电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为伊戈 尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-141 伊戈尔电气股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到内审负责 人曹吉海先生的辞职申请，曹吉海先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职 务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，曹吉海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司董事会对曹吉海先生担任内审负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更内审负责人 的议案》，同意聘任刘培培女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-144 伊戈尔电气股份有限公司 关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会 并制定实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理 （ESG）委员会的议案》《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细 则>的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社 会及治理工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司设立 环境、社会与治理（ESG）委员会，并选举肖俊承先生、王一龙先生、啜公明先 生担任第六届董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员，其中肖俊承先生担 任主任委员和召集人，委员候选人的简历详见附件，任期自本次董事会通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。同时，公司制定了《环境、社会与治理（ESG） 委员会实施细则》，细则全文详见巨潮资讯网。 董 事 会 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-137 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万 元（含）； 2、回购股份的类型：人民币普通股（A 股）； 3、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划； 4、资金来源：公司自有资金； 5、回购价格：不超过人民币22元/股，该价格未超过公司董事会审议通过本 回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 6、回购数量：按照回购价格上限22元/股、回购金额区间进行测算，预计回 购股份数量为272.7273万股—545.4545万股，约占公司目前总股本的0.70%— 1.39%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准； 7、回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内； 8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、 高级管理人员及持股5%以上股东未来六个月内减持公司股份的 ...

浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为伊戈 尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、 继续开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降 低出口业务所面临的汇率风险，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，在 董事会、监事会审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、 外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，包括美元、欧元及日元等。公司及子公司 ...