证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-125 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | 第七十七条 股东（包括股东代理 | | --- | --- | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股东大会审议影响中小投资者利 | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开的第五届董 事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司根据《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

润建股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见于公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。 2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经 营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的 子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使 用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订 <融资与对外担保管理 ...

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，够满足公司2023年度审计工作的需求。 本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规及公司 章程的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 因此，我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第九次会议审议。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 8 日 润建股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关 情况，基于独立判断的立场，对公司拟变更会计师事务所事项进行了认真审核， 发表事前认可意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-118 润建股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议 案》 为促进子公司独立发展，公司子公司广西信安锐达科技有限公司（以下简称 "信安锐达"）拟以增资方式引入投资者，交易完成后，公司认缴信安锐达出资比 例由 100%下降至 40%，导致公司被动形成对外资助金额 5,343.09 万元。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了 审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023年 12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月8日以电 ...

润建股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关 情况，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议相关议案进行了认 真审核，发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经审核，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，够满足公司2023年度审计工作的需 求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规 定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。 因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-122 润建股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-119 润建股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2023年 12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12 月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关 联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益 的情形。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-121 润建股份有限公司 暨被动形成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第五届董事 会第九次会议审议和第五届监事会第八次会议通过了《关于子公司增资引入投资 者暨被动形成对外财务资助的议案》，为促进子公司独立发展，公司子公司广西 信安锐达科技有限公司（以下简称"信安锐达"）拟以增资方式引入投资者，交 易完成后，公司认缴信安锐达出资比例由100%下降至40%，导致公司被动形成对 外资助金额5,343.09万元。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为促进信安锐达独立发展，经公司总经理审批通过，信安锐达拟通过增资扩 股形式引入新股东，新股东对信安锐达增资 4,500 万，本次增资完成后，信安锐 达注册资本由 3,000 万元增加至 7,500 万元，新股东持有其 60%股权，公司对信 安锐达的持股比例由 100%下降至 40%，信安锐达成为公司的参股公司，不再纳 入合并报表范 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-120 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第五届董事会 第九次会议审议和第五届监事会第八次会议通过了《关于拟变更会计师事务所的 议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 润建股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通 过竞争性谈判方式选聘 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况、 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-117 润建股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开第四届董事 会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2023年1月3日 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-005）。 公司已实际使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合 ...