文章核心观点 企查查显示石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，由润建股份等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 石家庄佳秦新能源有限公司近日成立，法定代表人为李龙，注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含合同能源管理、太阳能热利用产品销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由润建股份等共同持股 [2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席股东大会共265人，代表股份137,346,254股，占比49.2110%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意137,245,554股，占比99.9267％[5] - 中小股东对该议案同意1,366,688股，占比93.1375％[6]

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0634 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

基金募集与出资 - 德创叁号基金募集规模4010万元[2] - 公司认缴出资4000万元，出资比例99.7506%[2] 基金备案 - 2024年12月13日完成备案登记[3] - 管理人为劳埃德私募基金管理有限公司[3] - 备案编码为SARH34[3]

上市信息 - 公司于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5518.66万股[6] - 首次公开发行前注册资本为16555.9747万元，发行后为22074.6347万元[6] - 首次公开发行完成后股份总数为22074.6347万股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司设立时，李建国持股71134744股，持股比例45.37%[15] - 公司设立时，王羡初持股47423163股，持股比例30.24%[15] - 公司设立时，广西威克德力投资管理中心（有限合伙）持股12401455股，持股比例7.91%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[22] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39][41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长若干人，独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[99]

公司治理 - 2024年11月17日和12月4日分别召开董事会和股东大会，通过增加经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 公司注册资本为22,074.6347万人民币[3] - 公司成立日期为2003年01月03日[3]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金净额10.80223亿元[2] - 截至2024年10月31日，募集资金余额1.831076亿元，账户余额6285.59万元[4] 项目投资情况 - 截至2024年10月31日，五象云谷云计算中心累计投入8.971154亿元，进度83.05%[3] - 五象云谷云计算中心2022 - 2025年拟安装机柜6000台[6][7] 资金使用调整 - 2023年7月拟变更2亿元募集资金投入智能算力中心项目[9] - 2023年12月使用2亿元闲置资金补流，2024年12月归还[10] - 拟再用2亿元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约利息约620万元[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日召开，应到3名监事实到3名[1] 审计聘任 - 监事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] 资金使用 - 监事会同意公司用不超20,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》3票同意通过[2] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意通过[4]

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-045 润建股份有限公司 公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024 年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过 竞争性谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业 务发展情况及整体审计需求 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[1] - 该事项需股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 容诚为394家上市公司提供2023年年报审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用为350万元[6] 审议结果 - 董事会以9票同意通过聘任容诚[13]