公司基本情况 - 润建股份是领先的数字化智能运维服务商、中国软件百强企业，致力于成为人工智能行业模型及算力服务商，以算力和数据服务为基础，通过“曲尺”平台锻造核心竞争力，赋能多领域 [1] 算力服务业务 - 算力服务能力覆盖智算云服务等，技术领先，已落地多个算力中心项目，获顶级客户认可 [1][2] - 算力调度平台可动态监控、统一管理调度、优化利用率，调度粒度到 GPU 算力百分之一及 MB 级显存，有多项核心价值，后续加强研发与合作 [2] - 算力网络和集群搭建已落地多个案例，当前主要以 64 台机器（512 张卡）、128 台机器（1024 张卡）为算力池组网，有 IB 和 RoCE 组网方案，支持 200G - 800G，跨机器卡间通信时延小于 2 微秒 [2] - 绿色算力方面，自研软硬件产品，应用于多行业，落地多个项目，降低能耗和排放，促进绿色算力发展 [2] 智算云建设 - 智算云服务业务正常推进并产生收益，与多个合作伙伴达成合作，包括与阿里云投资项目、和安联通签约、计划在东盟建设算力中心 [2][3] “曲尺”人工智能开放平台 - 依托业务积累开发，引入多种大模型能力，专注生成智能算法，为开发者提供工具和算力资源，支持构建垂直领域模型 [3] - 开发的 AI 行业模型支持多模态，有文生图等功能，可应用于多行业，探索 AI agent 开发，配合边缘算力管理工具，算法及模型已产生收入并应用于多业务 [3] 与华为合作 - 多次在算力、人工智能等领域交流合作，近期探讨在智算中心等领域合作，计划在五象云谷搭建测试环境，与华为等落地超算中心项目，获华为多项奖项 [3][4] MR 业务 - 控股子公司旗鱼科技依托算力平台研发“巧见云”，整合技术打造云端内容生产平台，应用于多行业，助力 MR 及元宇宙商业发展 [4] - B 端核心产品在军事训练、民航工业、科教研学等领域落地丰富案例，C 端核心产品持续发力，致力于用 AIGC 赋能科创教育，拥有多项前沿专利技术 [4][5] 数字孪生应用 - 借助数字孪生技术赋能各行业，自研引擎实现物理世界映射，结合曲尺平台算法提供仿真推演，为行业提供决策依据 [5] - 在消安防、数字乡村、智慧能源、数智城管等方面有应用，未来将融合更多新技术，构建新生态，促进数字转型 [5] 虚拟电厂平台 - RunDoBidder 虚拟电厂是第一批参与深圳精准响应的“自控式”虚拟电厂，已领先落地并在多城市推进 [5][6] - 由数字调度平台和智能交互终端组成，运用 AI + 货币化交易技术，解决调度难题，追求收益最大化 [6] 海外业务 - 海外业务拓展顺利，重点拓展东盟市场，推进自研技术产业化复制推广 [6]

润建股份有限公司 章程 2024年1月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-002 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围概述 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日和2023年12月27日分别 召开了第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增 加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年12月16日、2023 年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围及《公司章程》符合公司 第五届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会所作决议内容。相关变更信息 如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记,公司的经 | 第十 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-001 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）近日发布了《中国移动广东 公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招标项目-中标候选人公示》，润建 股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标 规模合计24819.30万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国移动广东公司2024年-2025年家集客接入施工服务公开招 标项目 2、项目服务内容：为广东区域家集客接入施工服务。 3、服务年度：2024年至2025年 4、中标规模合计 ...

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第九次会议决定召开，2023年12月12日发布通知[4] - 2023年12月27日14:30现场会议在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份136,202,389股，占比49.2225%[7] 议案表决情况 - 四项议案同意136,176,489股，占比99.9810%，中小股东同意占比91.9944％[9][10][11][14] - 六项议案同意135,981,326股，占比99.8377%，中小股东同意占31.6701％[15][16][17][18] - 各议案反对股数25,900股或221,063股，弃权均为0股[9][10][11][14][15][16][17][18] - 部分议案三分之二以上或二分之一以上通过[19]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-128 润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；于 2023 年 12 月 16 日以公告形式发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告》。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 ...

润建股份有限公司 第四条 独立董事必须具有独立性 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 第 1 页 共 15 页 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，在委员内选举[6] 任期与会议 - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[18] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18][24] - 提前三天通知全体委员，由主任委员主持，不能出席可委托其他独立董事主持[23] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[25] - 讨论关联议题时关联委员应回避，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须经无关联委员过半数通过，不足总数二分之一时提交董事会审议[20] 信息披露 - 公司应披露委员会人员情况，包括构成、专业背景、5 年内从业经历及人员变动情况[22] - 应在披露年度报告同时在深交所网站披露委员会年度履职情况[22] - 履职发现重大问题触及披露标准，应及时披露事项及整改情况[22] - 向董事会提审议意见未被采纳，应披露事项并说明理由[23] - 按规定披露委员会就重大事项出具的专项意见[23] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[20] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于决议生效次日向董事会通报[20] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[25] - 细则解释及修订权归公司董事会[26]

经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 议结束以后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，其负责主持提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并且由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 依据公司股东大会的相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免 董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人等。 第二章 人 ...