| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票简称：宏川智慧 债券简称：宏川转债 | | --- | | 股票代码：002930 债券代码：128121 | 转股价格：人民币 19.14 元/股（自 2024 年 1 月 3 日起，转股价 格调整为人民币 19.08 元/股） 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第九次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 按照律师 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月 25日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 ...

公司概况 - 公司位于长江三角洲核心地带,可与公司旗下其他库区形成联动效应、网络效应和协同效应,服务半径覆盖了中国经济发展的中坚力量区域[1] - 公司所处的化工仓储行业受到的监管日趋严格,新建码头储罐化工仓储项目的投资建设审批较为困难,建设流程需经历多个主要环节,还须通过多部门的严格审查和批准,项目建设难度较大[2][3] 安全管理 - 公司始终把安全环保健康管理工作放在首位,制定了严格的"三标一体"管理体系,并坚决贯彻执行[4] - 公司在董事会下设安环健及创新委员会,形成完整的安环健监督管理架构,系统提升企业HSE管理基础,扎实推进安环健本质管理水平的提升[4] 仓储能力 - 公司储罐通用性强,可通过清洗处理实现多种油品、醇类、其他化工产品之间的转换存储[5] - 公司主要固定资产的折旧年限为:房屋建筑物及构筑物20-30年、港务及库场设施20-25年[6]

公司绩效考核情况[1] - 建立绩效管理体系使员工部门与公司整体绩效一致[1] - 员工绩效与薪资报酬挂钩考核遵循三公原则[1] - 有薪酬与考核委员会制定政策并指导反馈[1] - 依据绩效表现分五个星级评价标准评定奖金[1] - 针对关键岗位重要项目实行KPI考核[1] - 从多维度对生产运营人员考核挂钩专项奖金[1] - 设立跨部门团队绩效奖金激励成员[1] 化工仓储行业壁垒情况[2] - 准入门槛高受安全环保监管有多种壁垒[2] - 岸线码头等资源是重要壁垒且获取难[2] - 生产要素获取需大量资金且建设周期长[2] - 前期投入大建设周期长运营要求高构成壁垒[2] 公司经营层构成情况[2] - 实行中心制管理有五大中心垂直对接部门[2] 公司新项目并购实施流程[3] - 基于多方面综合考虑形成并购标的选择意向[3] - 并购团队由投资部牵头跨部门开展工作[3] - 中心制管理实现对新并购库区整合管控[3] 公司实施多期股权激励计划的考虑[3] - 完善法人治理结构健全激励约束机制[3] - 吸引留住人才调动积极性提升竞争力[3] - 结合股东公司和核心团队三方利益[3] - 覆盖新并购企业相关核心人员[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年12月14日下午 [1][3] - 活动地点在公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 [1] - 参与单位包括东方马拉松、福建泽源等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王明怡、子公司福建港能副总经理游贵华等 [1] 公司运营策略 - 通过发挥中心制管理优势，各中心垂直对接新并购库区部门，实现融合与管控 [1] - 凭借化工仓储行业经验，对新并购库区进行软硬件改造和资源嫁接，提升运营能力 [2] - 依托品牌优势，在经济活跃、产业聚集区域通过扩建、新建、并购等方式增加化工仓库规模 [2] 公司财务相关 - 房屋建筑物及构筑物折旧年限为20 - 30年，港务及库场设施折旧年限为20 - 25年，按年限平均法计提折旧 [2] 公司安全管理 - 把安全生产放首位，遵守法规和内部规范，建立健全安全管理组织机构和高标准HSE管理体系 [2] - 各仓储基地/库区安装精良安全监控和消防系统，定期和不定期组织安全消防演练 [2] - 购买财产一切险、公众责任保险等为主要财产和库区仓储物安全提供保障 [2] 公司客户情况 - 2022年度前五大客户销售收入占营业收入比重仅为22%，对单一客户依赖程度较低 [2] - 化工仓储行业与化工产业关联密切，市场庞大，参与者多，仓储业务客户分散 [2]

公司优势 - 公司专注化工仓储行业，有显著品牌优势和丰富客户资源 [1] - 具备优良物料损耗和作业效率管理能力，客户满意度高 [1] - 在多个经济圈布局仓储基地，网络协同效益显著，新老库区可协同互补 [1] 行业壁垒 - 化工仓储行业准入门槛高，体现在占有稀缺资源、审批程序复杂、投资规模大、建设周期长、监管严格、运营难度高等方面 [2] 增值服务 - 基于自身效应和运营体系开展增值服务，智慧客服服务可满足客户货权交易需求，提升客户粘性 [2] - 2023 年上半年度，智慧客服服务实现营业收入 766.22 万元 [2] 财务规划 - 根据战略规划，统筹资源，拓展融资渠道，与金融机构常态化沟通，综合考虑多因素选择合作方和产品，降低财务成本，优化贷款结构 [2] 行业供给 - 国家对安全生产和环保重视度提高，化工仓储行业监管严格，新建项目审批难、周期长，部分污染企业面临关停风险，产能供给增长受限 [2]

福建港能的竞争优势 - 高度重视安全生产,建立健全的安全管理组织机构和HSE管理体系,配备充足的安全环保专职人员[1] - 具备优良的物料损耗管理能力和作业效率管理能力,可为客户提供全过程个性化优质服务[1] - 拥有优良的自建码头,码头规划等级为3万吨级,地理位置优越,为仓储综合服务提供有力支撑[1] 货物通存通兑服务 - 公司已在福建港能库区开展货物通存通兑服务,依托分布在各地的仓储基地/库区集群优势和庞大存货,为客户提供同品质、同数量的化工产品异地存取服务,可降低客户综合物流成本,提升客户运营效率[2] 储罐存储货物品种 - 公司储罐主要储存油品、醇类及其他化工产品,大部分为居民日常生活必需品和工业生产重要原料[3] - 公司储罐通用性强,可通过清洗处理实现产品之间的转换存储[3] 地理位置的重要性 - 化工仓储企业布局于经济发达、化工产业聚集区域更具竞争力,更有利于为化工企业提供配套服务[4]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司 | 2023 11 | 年 | 月 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | | 股份比例 | 30 | 日总股本比例 | | | ...

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中， 坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好 地完成了各项审计工作，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤 其是中小股东利益； 3、公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立 场，就公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务 的资质，具 ...