| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法 合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的 自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、进行现金管理情况概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增 加公司收益； 2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金； 3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以 滚动使用； 1 / 4 4、使用期限：投资额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 （二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 三、 备查文件 第三届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司股东代表监事钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅 担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原 因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露 日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。 鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要 求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓 女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监 事就任前，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。 公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 二、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文，下接签字页） 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明 2023年12月6日 我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，于 2023 年 12 月 6 日召开独立董事专门会议，就公司第三届董事会第三十三 次会议拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券服务业务的资质，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够较好地满足公司财务审计及内控审计的工作要求。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中，坚持独立的 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好地完成了各 项审计工作。因此，我们同意将《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监 事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 度财务报表审计工作及内部控制审计工作。 二、续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-126 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第九次临 时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议 ...

并购管理与整合 - 公司通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求迅速导入新并购库区 [1] - 公司通过股权激励计划对新并购库区主要管理人员进行激励，提升核心团队凝聚力 [1] - 公司通过商务中心客户资源共享机制及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，快速提升经营业绩 [2] 资产利用与竞争力提升 - 公司结合自身业务管理水平及资本运作能力，优化易联南通的资源配置，提高资产利用效率 [1] - 易联南通拥有最大可靠泊3万吨级船舶码头（水工结构兼顾5万吨级船舶）及61.70万m³储罐罐容，可储存各类油品及液体化工品 [2] - 公司取得易联南通优质化工仓储经营性资产后，扩大了品牌影响力，提升了盈利能力及核心竞争力 [2] 行业供给与监管 - 近年来，国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提高，化工仓储行业监管日趋严格 [2] - 新建项目审批困难且建设周期较长，行业中部分"小散乱差"污染企业面临关停风险，行业产能供给增长受到限制 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002930，证券简称为宏川智慧 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 050，时间为 2023 年 11 月 23 日下午，地点在公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 [1] - 参与单位有安信证券（孙延、王惠武）、招商基金（孙燕青），上市公司接待人员有董事会秘书王明怡（线上参会）、子公司福建港能副总经理游贵华、公司投资者关系主任胡涛 [1] 福建港能情况 区域优势 - 位于福建省泉州市，该市是国家重点港口城市和国家级九大炼油基地之一，随着湄洲湾石化基地发展，化工产品储存需求增加，为其经营提供良好基础 [1] 竞争优势 - 把安全生产放首位，有健全安全管理组织机构和高标准 HSE 管理体系，配备充足安环健专职人员，能落实安全管理工作 [1] - 具备优良物料损耗管理和作业效率管理能力，可为客户提供全过程个性化优质服务 [1][2] - 有优良自建码头，码头规划等级为 3 万吨级（结构按 5 万吨级设计），地理位置优越，为仓储综合服务和效益最大化提供有力保障 [2] 公司业务相关 仓储租金价格影响因素 - 综合考虑各时期市场供需情况、行业物价水平、租赁时间长短、存储货物品种等因素收取仓储综合服务费用 [2] 行业壁垒 - 准入门槛高，高壁垒体现在占有土地使用权及岸线等稀缺资源、审批程序复杂、投资规模大、建设周期长、监管严格、运营难度高等方面 [2] 储罐出租方式 - 根据客户对储存货物品质敏感度，采用包罐和拼罐两种租罐模式 [2] - 按客户储罐租赁期限长短，采用长租（基本租用期为 1 年（含）以上）和短租（基本租用期为 1 年以下）的租罐方式 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1、股东股权解除质押的基本情况 1 / 2 2、股东股权质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押股数 占公司 2023 年 11 月 20 日 总股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质押 质押开 始日期 质押 到期日 质权人 用途 宏川 供应链 是 1,854 万股 23.39% 4.05% 否 否 2023 年 11 月 22 日 申请解 除质押 登记日 海通证券 股份有限 公司 补充流 动资金 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如 ...