国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | | 5 | 补充流动资金 | 3,500.00 | - | | | 合计 | 42,986.88 | 31,264.62 | 2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金 用途的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。2019年9月10日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部 分募投项目资金用途的议 ...

| 13 | 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 | | --- | --- | | 14 | 修订《委托理财制度》 | | 15 | 修订《财务资助管理制度》 | 关于审议或修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案， 详情如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 修订《投资者关系管理制度》 | | 2 | 修订《审计委员会工作细则》 | | 3 | 审议《提名委员会工作细则》 | | 4 | 审议《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 审议《战略委员会工作细则》 | | 6 | 修订《内部控制制度》 | | 7 | 修订《独立董事工作细则》 | | 8 | 审议《独立董事专门会议工作规则》 | | 9 | 修订《董事会议事规则》 | | 10 | 修订《募集资金管理制度》 | | 11 | 修订《股东大会议事规则》 | | 12 | ...

| 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | 2020 1 | 年 | 月 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | 2020 4 | 年 | 月 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | 2019 7 | 年 | 月 | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | 2021 7 | 年 | 月 | 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-058 武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项 目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8836.74万元，同比减少96.01%；年初至报告期末营业收入6.26亿元，同比减少91.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3272.74万元，同比减少96.96%；年初至报告期末为1.45亿元，同比减少96.21%[5] - 本报告期末总资产77.10亿元，较上年度末减少16.12%；归属于上市公司股东的所有者权益60.81亿元，较上年度末减少6.44%[5] - 营业收入本期发生额6.26亿元，上期为74.70亿元，同比减少91.62%，受市场需求变化导致销售额下降[12] - 营业成本本期发生额3.24亿元，上期为22.98亿元，同比减少85.91%，因市场需求和销售额下降[12] - 销售费用本期发生额1.15亿元，上期为1.89亿元，同比减少38.92%，主要系销售额下降[12] - 研发费用本期发生额1.07亿元，上期为1.55亿元，同比减少31.34%，主要系研发投入减少[12] - 投资收益本期发生额2966.79万元，上期为1586.35万元，同比增加87.02%，主要系结构性存款收益增加[12] - 2023年第三季度末公司资产总计77.0957894374亿元，较年初91.9094842572亿元下降16.12%[27] - 营业总收入为6.259277351亿元，较上期74.6995720391亿元下降91.62%[29] - 净利润为1.8266340768亿元，较上期39.8631887083亿元下降95.42%[29] - 基本每股收益为0.63元，较上期16.83元下降96.26%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6019896051亿元，较上期18.9050232336亿元下降91.53%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为2.6265701401亿元，上期为 - 12.5657994467亿元[32] - 流动负债合计12.5541387928亿元，较年初23.6493747334亿元下降46.91%[27] - 非流动负债合计6371.558254万元，较年初5417.243021万元增长17.62%[27] - 归属于母公司所有者权益合计60.8107056819亿元，较年初64.9995149153亿元下降6.44%[27] - 少数股东权益为3.0937891373亿元，较年初2.7188703064亿元增长13.79%[27] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6500万元，较上年末减少96.67%，主要系理财产品到期所致[11] - 应收账款期末余额15.65亿元，较上年末减少38.88%，主要系应收账款收回所致[11] - 2023年9月30日货币资金为2,366,471,800.49元，1月1日为2,555,555,115.35元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为65,000,000.00元，1月1日为1,952,760,410.96元[26] - 2023年9月30日应收票据为43,661,193.20元，1月1日为109,932,554.15元[26] - 2023年9月30日应收账款为1,564,524,493.79元，1月1日为2,559,580,647.83元[26] - 2023年9月30日存货为104,798,606.15元，1月1日为258,435,444.29元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为4,530,267,778.09元，1月1日为7,681,848,794.76元[26] - 2023年9月30日长期股权投资为48,229,587.30元，1月1日为47,092,942.63元[26] - 2023年9月30日其他权益工具投资为160,500,000.00元，1月1日为36,400,000.00元[26] - 2023年9月30日固定资产为387,045,911.97元，1月1日为367,288,093.29元[26] - 2023年9月30日在建工程为164,121,893.76元，1月1日为121,517,787.39元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38.984 [14] - 前10名股东中，陈莉莉持股比例27.06%，持股数量62,918,895；王颖持股比例15.45%，持股数量35,916,906 [14] - 前10名无限售条件股东中，陈莉莉持有无限售条件股份数量为15,729,724；王颖为8,979,227 [14] - 陈莉莉与王颖系一致行动人，陈莉莉系陈鑫涛的姑姑，王颖系王锐的姐姐 [15] - 股东吉娜娜通过普通证券账户持有96,71股，通过信用交易担保证券账户持有802,163股，实际合计持有898,934股 [15] 医疗器械注册及有效期信息 - 截至2023年9月30日，公司已获得注册证的医疗器械中，干式荧光免疫分析仪 - QFT9000获批时间为2020.06.19，有效期至2025.06.18 [16] - 血气分析仪 - PT1000获批时间为2019.06.26，有效期至2024.06.25 [16] - 全自动化学发光免疫分析仪 - CF10首次获批时间为2018.10.30，有效期至2023.10.29 [16] - 糖化血红蛋白分析仪 - HB1000获批时间为2017.08.02，有效期至2027.08.01 [16] - 实时荧光PCR分析仪获批时间为2021.10.26，有效期至2026.10.25 [16] - 睾酮(TESTO)校准品等多个二类产品注册日期为2021.06.09，有效期至2026.06.08[17] - 肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.05.17，有效期至2026.05.16[17] - D - 二聚体(D - Dimer)检测试剂盒(免疫荧光法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - β - 人绒毛膜促性腺激素(β - HCG)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - 甲状腺素(T4)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - 心脏型脂肪酸结合蛋白(H - FABP)检测试剂盒(胶体金方法)注册日期为2021.05.07，有效期至2026.05.06[17] - N - 末端脑钠肽前体(NT - proBNP)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.30，有效期至2026.04.29[17] - 全程C - 反应蛋白(hs - CRP + 常规CRP)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.30，有效期至2026.04.29[17] - 肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK - MB)、肌红蛋白联合检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.26，有效期至2026.04.25[17] - 新型冠状病毒2019 - nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）为三类产品，注册日期为2021.02.10，有效期至2026.02.09[17] - C反应蛋白(CRP)检测试剂盒有效期从2019.08.26至2024.08.25[18] - 肌钙蛋白T(cTnT)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - B型利钠肽(BNP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - 降钙素原(PCT)校准品有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - 血清淀粉样蛋白A(SAA)检测试剂盒有效期从2019.07.29至2024.07.28[18] - 人ALDH2基因多态性检测试剂盒有效期从2018.12.19至2023.12.18[18] - 人CYP2C19基因多态性检测试剂盒有效期从2018.12.19至2023.12.18[18] - 降钙素原(PCT)检测试剂盒(免疫层析法)有效期从2020.10.14至2025.10.13[18] - 超敏肌钙蛋白T(hs - cTnT)检测试剂盒有效期从2019.04.23至2024.04.22[18] - 超敏肌钙蛋白I(hs - cTnI)检测试剂盒有效期从2019.04.23至2024.04.22[18] - 人MTHFR基因多态性检测试剂盒有效期至2023.12.18[19] - 心电信息管理系统等多个二类检测试剂盒有效期至2023.12.10[19] - 垂体泌乳素等多个二类检测试剂盒有效期至2023.11.05[19] - 孕酮检测试剂盒有效期至2023.11.04[19] - β - 人绒毛膜促性腺激素等多个二类检测试剂盒有效期至2023.10.29[19] - EB病毒核酸检测试剂盒有效期至2023.09.27[19] - 尿微量白蛋白等多个二类检测试剂盒有效期至2028.05.03[19] - 糖化血红蛋白等多个二类检测试剂盒有效期至2027.07.02[19] - 糖化血红蛋白（硼酸亲和色谱层析法）检测试剂盒有效期至2027.11.22[19] - 抗缪勒氏管激素等多个二类检测试剂盒有效期至2026.07.05[19] - 公司多款二类医疗器械产品注册有效期从2021年开始至2026年结束，如C反应蛋白(CRP)校准品注册有效期为2021.07.28 - 2026.07.27[20] - 肌钙蛋白T(cTnT)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 肌红蛋白(MYO)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 肌酸激酶同工酶(CK - MB)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 降钙素原(PCT)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 心脏型脂肪酸结合蛋白(H - FABP)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 血清淀粉样蛋白A(SAA)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - B - 型利钠肽(脑利钠肽,BNP)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 孕酮(PROG)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.07.23 - 2026.07.22[20] - 促黄体生成素(LH)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.07.23 - 2026.07.22[20] - 抗缪勒氏管激素(AMH)校准品等多个二类医疗器械注册日期为2021年，有效期至2026年[21] - 孕酮(PROG)检测试剂盒有效期从2021.12.21至2026.12.20[227] - 超敏肌钙蛋白T(hs - cTnT)检测试剂盒有效期从2021.12.21至2026.12.20[228] - 新型冠状病毒(2019 - nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)有效期从2022.03.15至2023.09.14[244] - 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(鞣花酸)(凝固法)有效期从2022.04.02至2027.04.01[245] - 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)有效期从2022.04.02至2027.04.01[246] - 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)有效期从2022.04.14至2027.04.13[247] - 抗Xa测定试剂盒(发色底物法)有效期从2022.04.14至2027.04.13[248] - 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒有效期从2022.04.08至2027.04.07[249] - 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)检测试剂盒有效期从2022.04.08至2027.0

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-052 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 《2023 年第三季度报告》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-053 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于2023年10月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-051 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2023 年 10 月 7 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与武汉东科创星创业投资管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司（以下简称 "武汉基金"）、武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限合伙）、熊璇、 肖杰在湖北省武汉市东湖高新区共同签署《武汉东科聚才创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），参与投资基金武汉东科聚才创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。 基金的规模为人民币 10,000 万元，其中，武汉东科创星创业投资管理有限 公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，持股比例 1.00%；公司作为有限合伙 人出资人民币 1,000 万元，持股比例 10.00%；武汉基金作为有限合伙人出资人民 币 2,900 万元，持股比例 29.00%；武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限 合伙）作为 ...

个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-050 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 重要内容提示： 1、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 10 月 9 日（星期一） 2、本次申请解除限售人数为：52 人 3、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,940,414 股，约占目 前公司总股本 232,520,957 股的 0.8345%。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 一、已履行的相关审批程序 1、2019 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及 其他相关议案发表了明确同意的独立 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-049 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理陈莉莉女 士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第四届董事会审 计委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：全怡（召集人）、谢进城、施先旺 武汉明德生物科技股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员 的议案》。现将有关情况公告如下。 审计委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。 上述人员简历详见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。 因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系明熙创业投资 管理（武汉）有限公司的实际控制人、董事长且同时是本次投资基金的投资主体 之一，又因公司持股 5%以上的股东、实 ...