业绩总结 - 2023年营收416,492,464.62元，同比增长118.33%[3] - 2023年净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[3] - 2023年经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[3] - 2023年末总资产2,452,992,126.57元，较上年末增39.41%[3] - 2023年末所有者权益1,475,606,889.62元，较上年末增2.64%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，通过34项议案[4] - 2023年召开3次股东大会，通过14项议案[5] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告及文件97份[9] - 2023年投资者提问回复率100%[10] 未来展望 - 2024年巩固军品业务，开拓智能机器人新业务[12]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次现场、委托出席1次[5] - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场出席1次、通讯参加6次[7] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，由独立董事组织[6] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次，独立董事均参加[6] - 2023年第四届董事会提名委员会召开1次会议，第五届召开1次，独立董事均参加[6][8] 股权变动 - 2022年12月21日戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动后长安汇通持股占比18.58%[17] - 2023年4月25日协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[19] 会议决策 - 2023年6月27日第五届董事会第二次会议审议通过关联交易议案[15] - 2023年第二次临时股东大会审议通过与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项[16] - 2023年4月27日董事会审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[22] - 2023年5月10日董事会审议通过董事会提前换届选举及聘任高级管理人员相关议案[23] - 2023年6月1日第五届董事会第一次会议聘任向子琦为总经理等高级管理人员[24] - 2022年12月23日董事会审议通过豁免控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案[19] - 2023年1月11日第一次临时股东大会审议通过豁免议案[19] - 2023年4月27日第四届董事会第九次会议审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果与绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日第四届董事会第八次会议审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29][30]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华所 2023 年度审计资质及 审计工作履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会对大华所在 2023 年度的 审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 经审计，大华所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华 所出具了标准无保留 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简 称"新兴装备"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新兴装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

业绩总结 - 2023年营业收入416,492,464.62元，较2022年增长118.33%[2][14] - 2023年净利润14,250,781.51元，较2022年增长124.72%[2] - 2023年末总资产2,452,992,126.57元，较年初增长39.41%[2][5] 资产负债 - 2023年末负债总额975,702,327.73元，较年初增长206.41%[10] - 交易性金融资产较年初增长270.60%，达185,299,076.60元[7] - 应收账款较年初增长113.87%，为293,228,418.94元[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计494322391.24元，较2022年增长93.35%[18] - 2023年经营活动现金流量净额153903034.08元，较2022年增长866.58%[18] - 2023年投资活动现金流量净额-202932315.80元，较2022年下降128.75%[18] 其他收支 - 税金及附加较上年同期增长108.06%[16] - 其他收益较上年同期减少91.73%[16] - 公允价值变动收益较上年同期增长100.00%[16]

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对大华所 2023 年 的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情 况汇报如下： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 为梁春。截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1,471人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人）。大华所在国内重要城市设立了 30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-022 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 告已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明 会。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理向子琦先生、董 事兼董事会秘书张时涵女士、独立董事高志勇先生 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-023 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行前股份 4,438,020 股（占公司总股本的 3.78%）的股东北京科桥投资顾问有限 公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称"科桥嘉永"）计划 以集中竞价方式减持公司股份 5 万股（占公司总股本的 0.04%），减持期间为本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司近日收到股东科桥嘉永出具的《股份减持计划告知函》，科桥嘉永拟通 过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心 （有限合伙） 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持原 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见 公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工 持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 3 月 31 日届满，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 402.0048 万股公 司股票已于 2022 年 3 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-009 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为，在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的 前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不存在损 ...