战略委员会组织架构 - 公司设董事会战略委员会，至少三名董事，含一名独立董事，董事长为委员[4] - 设主任委员由董事长担任，可指定委员代行职权[4][5] - 委员任期与董事一致，不足时董事会补足[5] - 下设工作小组，总经理任组长[5] 战略委员会职责与决策流程 - 负责研究中长期战略等方案并提建议、检查实施[7] - 发展战略先由工作小组拟定，经讨论后交董事会实施[9][10] - 重大投资决策经初审、评审后交战略委员会再交董事会[10] 战略委员会会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 以现场会议为主，可视频、电话，表决后签名[12][13] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，审议通过生效，解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会决定的独立董事委员担任[6] - 委员任期与董事任期一致，人数不足时董事会补足[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] - 高管等提供资料支持委员会工作[10][11] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 会议规定 - 会议提前三天通知，特殊情况可口头通知[14] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 通过的议案及表决结果书面报告董事会[15]

提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会决定的独立董事委员担任[6] 提名委员会职责 - 负责研究并提出董事、高级管理人员的选择标准和程序建议[7] - 负责遴选、审核董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议[7] 选任与会议规则 - 董事等选任需提前一至两个月提建议和材料[10] - 会议提前三天通知，特殊可口头通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，自审议通过生效[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，应为独立董事且为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查并提交报告[9] - 审核财务会计报告，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[12] - 若有财务造假等问题，要求公司更正数据，完成前不得提交董事会审议[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[12] 审议事项规定 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[11][12] 异常情况处理 - 实施会计政策变更前，关注是否调节资产和利润误导投资者，发现异常应否决[13] - 董高发现或外部机构指出财报问题，董事会应及时向深交所报告披露[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员[19] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数成员通过[19] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[19] - 独立董事委员不能出席应书面委托其他成员，可提请讨论重大事项[19] - 主任可邀请公司董高列席会议[20] 其他规定 - 财务部、审计部应定期如实向审计委员会提供相关材料[14] - 审计委员会对报告评议，将书面决议呈报董事会[17] - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[21] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人172人，代表股份25,757,489股，占比27.7689%[5] - 中小股东168人，代表股份978,757股，占比1.0552%[5] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意25,615,189股，占比99.4475%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[9] 会议时间 - 现场会议2025年7月21日14:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第一次临时股东大会和第五届董事会第十六次会议[2] - 董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 股东大会审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 董事会审议通过修订董事会专门委员会实施细则议案，表决9票同意[3] 公告披露 - 相关公告于2025年7月22日披露，细则详见巨潮资讯网[3][7]

会议信息 - 2025年6月30日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议于2025年7月21日14:30在京召开[7] - 网络投票时间为2025年7月21日[7] 参会情况 - 172名股东及代理人参会，代表25757489股，占比27.7689%[9] - 6名现场参会，代表745300股，占比0.8035%[10] - 166名网络投票，代表25012189股，占比26.9654%[12] - 168名中小投资者参会，代表978757股，占比1.0552%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：25615189股同意，占比99.4475%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[20] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1350万元 - 2000万元，比上年同期增长31.55% - 94.90%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元 - 900万元，比上年同期增长0.21% - 50.32%[3] - 基本每股收益预计为0.12元/股 - 0.17元/股，上年同期为0.09元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[6] 影响利润因素 - 非经常性损益对净利润影响预计为750万元至1100万元，主要是交易性金融资产公允价值变动收益影响[5] - 受客户采购需求影响，交付装备产品型号差异使利润率上升[5]

公司2025年上半年业绩预告 - 预计净利润1350万元-2000万元 同比增长31.55%-94.90% [1] - 上年同期净利润为1026.19万元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]