北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高志勇，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学学士，中共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机 关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼 主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年 至 2023 年 4 月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，20 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法 学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委 仲裁员，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。历任中国国际信托投资公司中信 律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师， 美国世达 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东处担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 舆情管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司公众形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件及 《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京新兴东方航空装备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"）、《中共长安汇通有限责任公司委员会舆情管理工作办法 （试行）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，本制度适用于本公 司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况， 积极出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上多次发表论文，荣立三等功。199 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.12元增长33.33%，2022年为 - 0.51元 [1] - 2024年每股净资产12.8元，较2023年的12.57元增长1.83%，2022年为12.26元 [1] - 2024年每股公积金5.34元，较2023年的5.25元增长1.71%，2022年为5.05元 [1] - 2024年每股未分配利润5.69元，较2023年的5.56元增长2.34%，2022年为5.44元 [1] - 2024年营业收入4.62亿元，较2023年的4.16亿元增长11.06%，2022年为1.91亿元 [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.14亿元增长35.71%，2022年为 - 0.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.27%，较2023年的0.98%增长29.59%，2022年为 - 4.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5706.55万股，占流通股比50.02%，较上期减少111.32万股 [1] - 长安汇通集团（603176）有限责任公司持有2415.33万股，占总股本比21.17%，持股不变 [2] - 戴岳持有1979.78万股，占总股本比17.36%，持股不变 [2] - 北京科桥投资顾问有限公司 - 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）持有438.80万股，占总股本比3.85%，持股不变 [2] - 张进持有212.61万股，占总股本比1.86%，持股不变 [2] - 北京新兴东方航空装备股份有限公司 - 第一期员工持股计划持有147.17万股，占总股本比1.29%，减少114.84万股 [2] - 戴小林持有122.37万股，占总股本比1.07%，持股不变 [2] - 王苹持有122.37万股，占总股本比1.07%，持股不变 [2] - 张建迪持有111.99万股，占总股本比0.98%，持股不变 [2] - 郝萌乔持有80.00万股，占总股本比0.70%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有76.13万股，占总股本比0.67%，为新进股东 [2] - 王楚新上期持有72.61万股，占总股本比0.64%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.2元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002933，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李伟峰[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮编100195[14] - 公司董事会秘书为周新娥，证券事务代表为马芹[15] - 公司年度报告在深圳证券交易所网站及证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网披露[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司统一社会信用代码为91110108633645490N[17] - 2023年4月25日，公司控股股东由戴岳先生变更为长安汇通[17] - 报告为北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年年度报告[82] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入461,576,937.62元，较2023年的416,492,464.62元增长10.82%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,898,649.53元，较2023年的14,250,781.51元增长32.61%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -472,130.25元，较2023年的6,616,440.79元下降107.14%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -45,037,817.87元，较2023年的153,903,034.08元下降129.26%[18] - 2024年末总资产2,382,645,824.81元，较2023年末的2,452,992,126.57元下降2.87%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,501,668,673.80元，较2023年末的1,475,606,889.62元增长1.77%[18] - 2024年非经常性损益合计19,370,779.78元，2023年为7,634,340.72元，2022年为10,510,446.63元[25] - 2024年度公司营业收入461,576,937.62元，同比增长10.82%；净利润18,898,649.53元，同比增长32.61%；经营活动现金流量净额-45,037,817.87元，同比下降129.26%[46] - 2024年末公司总资产2,382,645,824.81元，较上年末下降2.87%；所有者权益1,501,668,673.80元，较上年末增长1.77%[46] - 2024年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入461,576,937.62元，营业成本342,231,686.90元，毛利率25.86%，收入同比增长10.82%，成本同比增长20.72%，毛利率同比下降6.07%[53] - 2024年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业成本342,231,686.90元，同比增长20.72%[56] - 2024年销售费用5,993,496.91元，较2023年减少20.78%[60] - 2024年研发投入金额24,047,122.65元，较2023年减少19.57%，占营业收入比例5.21%[62] - 2024年研发人员数量106人，较2023年增加4.95%，占比40.46%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-45,037,817.87元，较2023年下降129.26%[64] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-442,953,682.93元，较2023年下降118.28%[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-26,319,233.15元，较2023年下降106.93%[64] - 投资收益13,917,062.90元，占利润总额比例53.55%[68] - 资产减值-34,292,875.31元，占利润总额比例-131.96%[68] - 2024年末货币资金694,283,154.83元，占总资产29.14%，较年初占比降20.14%，因购买理财产品增加[69] - 2024年末应收账款345,641,058.47元，占总资产14.51%，较年初占比升2.56%，因本期收入增加、回款减少[69] - 2024年末交易性金融资产600,383,845.00元，占总资产25.20%，较年初占比升17.65%，因购买理财产品增加[69] - 报告期内交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数185,299,076.60元，本期公允价值变动损益9,242,768.40元，本期购买2,684,827,000.00元，出售2,278,985,000.00元，期末数600,383,845.00元[71] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票保证金期末余额1,451,520.00元，期初余额1,798,767.42元[73] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期87,000,000.00元，变动幅度-94.25%[74] - 基金“日斗稼穑私募证券投资基金”最初投资成本35,000,000.00元，期末账面价值48,400,044.48元，报告期损益8,258,967.88元[77] - 2018年首次公开发行募集资金总额65,890.75万元，净额57,633.00万元，累计使用62,726.36万元，使用比例108.84%[79] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1,339.98万元，购买理财产品收益3,753.38万元，尚未使用余额0.00元[79] - 累计变更用途的募集资金总额46,756.74万元，占比70.96%[79] - 2024年12月末，公司应收账款净额为34,564.11万元，占本报告期末流动资产比重为17.80%[102] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,898,649.53元，母公司实现净利润30,560,730.46元[166] - 2024年度公司累计可供股东分配的利润为667,899,514.77元[166] - 2024年分配预案以117,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共派发现金红利2,347,000.00元[165][166] - 2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.42%[166] - 2023年度以117,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共派发现金红利2,933,749.56元[164] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为72,511,615.80元[172] - 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为10,225,997.10元[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年机载设备收入402,493,552.17元，占比87.20%，同比增长6.03%；技术服务及其他收入59,083,385.45元，占比12.80%，同比增长60.13%[52] - 2024年东北地区收入206,238,941.04元，占比44.68%，同比增长119.07%；华东地区收入21,585,641.95元，占比4.68%，同比增长145.34%[52] - 2024年机载设备营业成本301,194,899.88元，毛利率25.17%，收入同比增长6.03%，成本同比增长14.32%，毛利率同比下降5.42%[54] - 2024年技术服务及其他营业成本41,036,787.02元，毛利率30.54%，收入同比增长60.13%，成本同比增长104.95%，毛利率同比下降15.19%[54] - 2024年机载设备直接材料成本265,690,288.37元，占比77.63%，同比增长20.90%；直接人工成本16,102,534.31元，占比4.71%，同比下降31.78%[57] - 2024年技术服务及其他直接材料成本24,224,551.89元，占比7.08%，同比增长217.17%；直接人工成本8,770,193.64元，占比2.56%，同比增长24.14%[57] 主营业务相关信息 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，产品主要应用于国防军工领域[27] - 公司主营以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，产品分机载设备和技术服务及其他两类[32] - 机载设备类产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、外挂封严装置等[33] - 技术服务指接受委托提供技术及测试等服务，还提供综合测试与保障系统产品等其他服务[35] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[36] - 公司收入以军品为主，受军方采购计划和国际形势影响，订单与军方军费计划有一定周期性关联[37] - 公司在机载设备领域有深厚技术沉淀，建立了科研生产一体化业务体系和知识产权管理体系[40] - 公司专注相关技术研发生产，有经验丰富的研发团队，在某型直升机机载悬挂/发射装置随动系统领域领先[41] - 公司形成以机载悬挂/发射装置类产品为核心，批产、研制、预研产品结合的多层次产品结构[42] - 公司构建涵盖航空智能机电等高端装备领域的产业布局雏形[42] - 公司机载悬挂/发射装置等机载设备在国内直升机市场领先，某型直升机配套产品服役30 - 40年以上，公司先发优势明显[44] - 2025年全国财政安排国防支出预算17,846.65亿元，比2024年增长7.2%，公司所处航空装备制造行业将受益[29] - 2025年全国财政安排国防支出预算17846.65亿元，比2024年增长7.2%[93] - 公司主要产品为机载悬挂/发射装置等航空机载设备，与中航机电等企业在特定机载设备细分领域各有专长、相互独立，在潜在市场存在一定竞争[94] - 公司将以武器装备业务为支撑，提供智能特种装备解决方案，拓展民品业务[95] - 公司将聚焦智能机电核心业务，纵向进军固定翼飞机机电产品市场，横向拓展高端武器装备新细分市场[96] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行股票，新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433，调整后投资1070.35，截至期末累计投入1070.35，投资进度100.00%[81] - 2018年首次公开发行股票，研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200，调整后投资1124.25，截至期末累计投入1124.25，投资进度100.00%[81] - 2018年首次公开发行股票，补充流动资金承诺投资10000，调整后投资10000，截至期末累计投入10064.93，投资进度100.65%[81] - 2018年首次公开发行股票，新型航空装备制造产业化建设项目承诺投资0.00，调整后投资16861.18，本报告期投入3000.71，截至期末累计投入16861.18，投资进度100.00%[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）项目达到预定可使用状态日期为2020年08月27日[81] - 研发中心建设项目（变更前）项目达到预定可使用状态日期为2020年02月27日[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目已结项[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）、研发中心建设项目（变更前）变更情况为是[81] - 补充流动资金、新型航空装备制造产业化建设项目变更情况为否[81] - 承诺投资项目承诺投资总额为57,633万元，调整后投资总额为62,661.43万元，本报告期投入金额为20,180.28万元，截至期末累计投入金额为62,726.36万元[83] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，截至期末累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%[83] - 补充流动资金（第一次）调整后投资11,803.31万元，截至期末累计投入11,803.31万元，投资进度100.00%[83] - 补充流动资金（第二次）调整后投资17,179.57万元，本报告期投入17,179.57万元，截至期末累计投入17,179.57万元，投资进度100.00%[83] - 超募资金投向调整后投资为0万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.0

鉴于丁立先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任之前，丁立先生 仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定 尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，丁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁立先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-003 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事丁立先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生申请辞去公司 第五届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-002 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司副总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 截至2025年3月6日，公司副总经理郎安中先生累计减持公司股份75,000股， 具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减持数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | | （股） | 例（%） | | 郎安中 | 集中竞价交易 | 年 2025 | 2 | 月 26 | 日至 | | 38.01 | 75,000 | 0.06 | | | | 2025 | 年 3 | 月 6 | 日 | | | | | 注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减 ...