北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、募集资金使用情况、聘任会计师事务所事项等进行全面监督，有效提 升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第五次会 议，审议通过了如下议案： 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

独立董事提名 - 戴岳提名刘华平为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[20] 持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[24] 其他限制条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定所列情形[28] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[30] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

人事变动 - 张时涵因工作调整辞去多职，改任董事长助理[1] - 公司聘任周新娥为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[1] - 长安汇通提名周新娥为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员信息 - 周新娥1977年8月出生，有多个专业资格和董秘资格证书[8] - 周新娥有丰富财务工作履历，截至披露日无公司股份[8][9] 时间信息 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 公告日期为2025年3月29日[6]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司发行2935万股普通股，每股22.45元，募资6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，余额0元[2] 项目投资情况 - 2019年12月27日，3亿元募资用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433万元，调整后1070.35万元，累计投入1070.35万元，进度100%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200万元，调整后1124.25万元，累计投入1124.25万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后10000万元，累计投入10064.93万元，进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16861.18万元，本年度投入3000.71万元，累计投入16861.18万元，进度100%，已结项[18] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4622.77万元，累计投入4622.77万元，进度100%，已终止[18] 项目调整情况 - 2019年12月11日，公司调整“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用日期[19] - 2022年12月13日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，2024年12月30日已结项[19] - 2019年公司变更“新型航空装备制造产业化建设项目”31329.54万元和“研发中心建设项目”15427.20万元募资用途[19] 资金使用其他情况 - 2019年2月公司自筹资金预先投入募资项目及支付发行费用2297.59万元[20] - 2024年3月26日公司及子公司用不超过1亿元闲置募资现金管理，获收益105.38万元[20] - 2024年12月13日公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17207万元永久补充流动资金，截至12月31日已补充17179.57万元[20]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京新兴东方航 空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2024 年度审计资质及审计工作履行了监督职责。现将公司董 事会审计委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 截至 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[6] - 变更无需提交审议批准[3] - 公告日期为2025年3月29日[7]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期 内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 41 项，涉及公司定期报告、 利润分配、经营管理、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符 1 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以 上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。 2024 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳 定发 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备28,286,716.98元，减少利润总额同额[2][14] - 信用减值损失 -6,006,158.33元，资产减值损失34,292,875.31元[2] - 计提减少净利润22,765,617.46元，减少所有者权益同额[14] 数据情况 - 应收票据期末余额1,447,786.00元，应收账款49,661,131.99元[5][6] - 其他应收款期末余额1,270,453.81元，存货69,075,019.88元[8][10] - 合同资产期末余额12,646,751.06元[13]

人员提名 - 刘华平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[42]