公司产品应用领域 - 公司舵机类产品可应用于无人机领域 [1] - 公司发电机等产品可应用于无人机领域 [1]

产品研发进展 - 公司已完成直线关节模组的研发 [1] - 第一代智能机器人整机产品轮足机器人1.0版本已完成研发结项 [1] 业务合作与订单情况 - 公司将根据自身情况及产品需求选择合作方 [1] - 机器人业务尚未形成收入且尚无在手订单 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月召开第五届董事会第十六次会议 会议以现场结合通讯方式在公司三层会议室举行[1] - 会议通知于2025年7月21日通过口头及电话方式发出 应出席董事9人 实际出席9人 其中独立董事刘华平与刘洪川通过通讯表决参会[1] - 会议由董事长李伟峰召集主持 高级管理人员列席 会议程序符合《公司章程》及法律法规要求[1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 修订内容涉及董事会审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会及提名委员会的实施细则[2] - 修订目的在于优化公司治理结构 促进规范运作 依据最新法律法规及公司实际情况调整[1][2] 文件披露情况 - 实施细则详细内容同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[2] - 公告编号为2025-031 证券代码002933 证券简称新兴装备[1] - 公司及董事会保证信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1]

公司治理结构 - 董事会战略委员会由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董事长为当然委员并担任召集人 [2] - 委员会下设工作小组，由总经理担任组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门人员 [2] - 委员任期与董事任期一致，出现缺额时由董事会补足 [2] 职责权限 - 负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 [3] - 对重大投资融资方案、资本运作、对外投资及资产经营项目进行研究并提出建议 [3] - 对公司全面风险管理进行研究并提出建议，并检查已实施事项的进展情况 [3] 决策程序 - 工作小组基于财务报告数据和调研结果初步拟定发展战略，报送委员会审议后提交董事会 [5] - 重大投资项目需经过立项备案、可行性洽谈、专业机构评估及提案提交等多阶段评审流程 [5] - 战略调整和投资退出方案需由工作小组评审后向委员会提交正式提案 [6] 议事规则 - 会议需提前三天通知，特殊情况下可口头通知召开，需三分之二以上委员出席方有效 [6] - 决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决并签名确认 [6] - 会议记录需载明独立董事意见并由委员签字，由董事会秘书保存，相关事项需严格保密 [7] 制度保障 - 委员会工作经费列入公司预算，履职时可聘请专业机构并承担合理费用 [7] - 实施细则由董事会制定和修改，自审议通过之日起生效，解释权归属董事会 [7][8]

战略委员会组织架构 - 公司设董事会战略委员会，至少三名董事，含一名独立董事，董事长为委员[4] - 设主任委员由董事长担任，可指定委员代行职权[4][5] - 委员任期与董事一致，不足时董事会补足[5] - 下设工作小组，总经理任组长[5] 战略委员会职责与决策流程 - 负责研究中长期战略等方案并提建议、检查实施[7] - 发展战略先由工作小组拟定，经讨论后交董事会实施[9][10] - 重大投资决策经初审、评审后交战略委员会再交董事会[10] 战略委员会会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 以现场会议为主，可视频、电话，表决后签名[12][13] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，审议通过生效，解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会决定的独立董事委员担任[6] - 委员任期与董事任期一致，人数不足时董事会补足[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] - 高管等提供资料支持委员会工作[10][11] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 会议规定 - 会议提前三天通知，特殊情况可口头通知[14] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 通过的议案及表决结果书面报告董事会[15]

提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会决定的独立董事委员担任[6] 提名委员会职责 - 负责研究并提出董事、高级管理人员的选择标准和程序建议[7] - 负责遴选、审核董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议[7] 选任与会议规则 - 董事等选任需提前一至两个月提建议和材料[10] - 会议提前三天通知，特殊可口头通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，自审议通过生效[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，应为独立董事且为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查并提交报告[9] - 审核财务会计报告，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[12] - 若有财务造假等问题，要求公司更正数据，完成前不得提交董事会审议[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[12] 审议事项规定 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[11][12] 异常情况处理 - 实施会计政策变更前，关注是否调节资产和利润误导投资者，发现异常应否决[13] - 董高发现或外部机构指出财报问题，董事会应及时向深交所报告披露[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知委员[19] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数成员通过[19] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[19] - 独立董事委员不能出席应书面委托其他成员，可提请讨论重大事项[19] - 主任可邀请公司董高列席会议[20] 其他规定 - 财务部、审计部应定期如实向审计委员会提供相关材料[14] - 审计委员会对报告评议，将书面决议呈报董事会[17] - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[21] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人172人，代表股份25,757,489股，占比27.7689%[5] - 中小股东168人，代表股份978,757股，占比1.0552%[5] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意25,615,189股，占比99.4475%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意25,630,689股，占比99.5077%[9] 会议时间 - 现场会议2025年7月21日14:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第一次临时股东大会和第五届董事会第十六次会议[2] - 董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 股东大会审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 董事会审议通过修订董事会专门委员会实施细则议案，表决9票同意[3] 公告披露 - 相关公告于2025年7月22日披露，细则详见巨潮资讯网[3][7]