募集资金情况 - 2018年8月15日公司发行2935万股普通股，每股22.45元，募资6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，余额0元[2] 项目投资情况 - 2019年12月27日，3亿元募资用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433万元，调整后1070.35万元，累计投入1070.35万元，进度100%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200万元，调整后1124.25万元，累计投入1124.25万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后10000万元，累计投入10064.93万元，进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16861.18万元，本年度投入3000.71万元，累计投入16861.18万元，进度100%，已结项[18] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4622.77万元，累计投入4622.77万元，进度100%，已终止[18] 项目调整情况 - 2019年12月11日，公司调整“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用日期[19] - 2022年12月13日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，2024年12月30日已结项[19] - 2019年公司变更“新型航空装备制造产业化建设项目”31329.54万元和“研发中心建设项目”15427.20万元募资用途[19] 资金使用其他情况 - 2019年2月公司自筹资金预先投入募资项目及支付发行费用2297.59万元[20] - 2024年3月26日公司及子公司用不超过1亿元闲置募资现金管理，获收益105.38万元[20] - 2024年12月13日公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17207万元永久补充流动资金，截至12月31日已补充17179.57万元[20]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][3] - 以网络文字互动方式在“互动易”平台“云访谈”栏目召开[2][3] - 拟参加人员有董事兼总经理等[4] 投资者提问 - 2025年4月11日中午12:00前或15:00 - 17:00可登录平台或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话为010 - 62804370[6] - 联系邮箱为xxzbg@eeae.com.cn[6]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数均超10家[4] 业绩数据 - 2024年度业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2024年度上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[1][2] 风险保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[2] 合规情况 - 近三年事务所及40名从业人员受不同处罚情况[3] - 项目相关人员近三年无因执业行为受处罚及处分情况[7] 审计相关 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无咨询和意见分歧[12] - 公司认为事务所具备资质和能力，满足审计要求[16]

人员提名 - 刘华平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[42]

员工持股计划股份过户 - 2022年3月29日402.0048万股公司股票非交易过户至第一期员工持股计划账户[2] 解锁安排 - 第一期员工持股计划分3期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 2023年3月31日第一个锁定期届满[3] - 2024年3月31日第二个锁定期届满[3] - 2025年3月31日第三个锁定期届满，可解锁1,206,014股，占总股本1.03%[3] 存续期及变更 - 存续期48个月，可延长，须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[5][6] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[6] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[6]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席顾建一先生、 监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,898,649.53 元，母公司实 现净利润 30,560,730.46 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相 关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2024 年不再提取法定盈余公积。2024 年度，公司实现可供分配利润为 18,898,649.53 元，加上公司年初未分配利润 6 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、北京新兴东方航空装备股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-13 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...