担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议[2] - 提供担保须全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%需股东会审议[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[10] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会需三分之二以上表决权通过[10][11] - 为关联人提供担保需非关联董事审议并提交股东会[11] - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[11] 风险控制 - 为控股、参股公司提供担保，其他股东应按比例提供风险控制措施[12] - 必要时可聘请外部机构评估风险[13] - 董事会拒绝为9种情形的申请担保人提供担保[13] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未履行还款义务需披露[16] - 董事会定期核查担保行为，违规需披露整改[26] 担保跟踪 - 财务部跟踪担保合同履行情况并定期报告[19] - 财务部指定专人制作对外担保备查分户台帐[19] 担保收费 - 向控股子公司提供担保原则上按每年不低于1%费率收取[24] - 向拥有实际控制权的参股公司提供担保原则上按每年不低于2%费率收取[24] - 被担保人未按期足额支付担保费，后续收费标准上浮1至2个百分点[24] - 单笔担保业务收费不足1万元按1万元计收[24]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐人等[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[7] 项目论证与置换 - 项目搁置超1年或投入未达计划50%应重新论证[10] - 以募集资金置换预先投入自筹资金应经董事会审议，6个月内实施[11] - 项目实施中自筹资金支付后可6个月内置换[11] 资金使用限制 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[12] - 每12个月超募资金还贷或永久补充流动资金不超30%[15] - 现金管理产品期限不超12个月[16] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%需董事会审议，超10%需股东会审议[22] - 节余资金低于500万元或项目净额1%可豁免审议，年报披露[22] 资金用途变更与使用顺序 - 改变募集资金用途需董事会决议等并经股东会审议[19] - 项目实施主体或地点变更不视为改变用途[20] - 按补充缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[14] 检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况并报告[24] - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具报告[24] - 募投项目资金差异超30%应调整计划并披露[25] 保荐人核查 - 保荐人等至少每半年现场核查募集资金情况[26] - 年度结束后出具专项核查报告并披露[26] 制度相关 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[29] - 制度修改由董事会提案，股东会批准[29] - 制度由董事会负责解释[29] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[29]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[10] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 任职资格与职责 - 六种情形不得担任董事会秘书[4][5] - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 有信息披露等九项职责[6] 解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职等情形一个月内解聘[12] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 解聘说明原因并公告，秘书可提交陈述报告[12] 证券事务代表 - 参加培训并取得资格证书[10] 董事会办公室 - 向董事会秘书负责并协助其履职[15][16]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[10] - 董事和高管在公司股票上市一年内、离职后半年内等情形下，所持股份不得转让[9] - 董事和高管自离任之日起六个月内，不得转让持有及新增股份[12] 股份锁定与基数计算 - 董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份基数[11] 信息申报与披露 - 董事和高管应在特定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 所持股份变动应在两日内报告并公告，含变动前后持股数等[6] - 持股变动比例达规定，应按法规履行报告和披露义务[7] 交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东，不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[7] - 董事和高管在公司年报、半年报公告前十五日等期间不得买卖公司股份[13] 减持规定 - 拟通过集中竞价或大宗交易减持，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向交易所报告并公告[15] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，自事实发生一年后每十二个月内增持不超2%[17] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[17] - 披露增持计划的实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[18] - 实施期限过半需披露增持进展公告[18] - 特定情形增持股份比例达2%等需及时披露结果公告和律师核查意见[19][20] - 通过集中竞价每累计增持2%需披露进展公告，公告前不得再增持[20] 违规处理与制度生效 - 董事和高管违反制度，公司可追究其责任[24] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度同日废止[27][28]

人员配备 - 审计部应配备专职审计人员 2 人，设负责人 1 名[7] 工作安排 - 审计委员会每季度至少听一次审计部报告，每年至少审阅一次内审报告[10] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] 审计流程 - 年初编制涵盖内控、财报等的年度审计计划[17] - 确定审计方案范围、内容，按项目性质制定[17] - 依审计任务确定审计方法[18] - 按发通知、收集资料等程序实施审计[18] 报告与整改 - 审计报告客观完整反映被审事项，含结论建议[18] - 重大审计结论报送董事会及审计委员会[18] - 函告审计结论，督促整改并跟踪[19] 其他 - 年度结束提交工作总结及内控自我评价报告[19] - 完成审计及时建档案并明确管理程序[20] - 本制度经董事会批准生效，原制度同日废止[24]

股东会信息 - 公司将于2025年12月10日召开第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月10日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年12月03日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 9:25等[3] - 普通股投票代码为"362933"，简称为"新兴投票"[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年12月04日9:30 - 11:30等[7] - 传真或信件须于2025年12月04日17:00前送达董事会办公室[7]

航空装备板块市场表现 - 11月20日航空装备板块整体下跌1.33%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，菲利华领涨，涨幅为3.20%，收盘价75.50元；迈信林领跌，跌幅为4.92%，收盘价53.86元 [1][2] - 中航沈飞成交额最高，达到9.72亿元，成交量16.38万手；佳力奇成交额最低，为3163.89万元，成交量6751.4手 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出8.88亿元，而游资资金净流入1.79亿元，散户资金净流入7.09亿元 [2] - 菲利华获得主力资金最大净流入，金额为1.49亿元，主力净占比10.03% [3] - 派克新材主力净流入1570.39万元，主力净占比达11.26%，为表格所列个股中占比最高 [3] - 爱乐达同时获得主力资金和游资净流入，金额分别为1246.39万元和1045.10万元 [3]

股东减持计划核心信息 - 公司股东戴岳计划减持不超过3,520,500股，占公司总股本的3.00%，其中通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过总股本的2% [3] - 公司股东张进计划减持不超过157,347股，占公司总股本的0.13%，减持方式为集中竞价 [3] - 减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [3][6] 股东持股基本情况 - 截至公告披露日，股东戴岳持有公司股份16,718,587股，占公司总股本的14.25% [3] - 截至公告披露日，股东张进持有公司股份157,347股，占公司总股本的0.13% [3] 减持计划具体内容 - 减持原因为股东自身资金需求 [6] - 计划减持的股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份 [6] - 减持价格将根据减持时的市场价格确定 [5] - 在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1% [4] - 在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2% [4] 与历史承诺的一致性 - 本次减持计划与相关股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《上市公告书》中作出的承诺一致 [13] - 股东戴岳曾承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，并遵守董监高每年转让股份不超过所持总数25%等规定 [7] - 股东张进曾承诺，锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的20%，并遵守董监高转让股份的相关限制 [9] - 两位股东均曾承诺，在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不超过总股本的2% [11][12]

今日焦点 - 合富中国完成股票交易异常波动核查 股票于11月20日起复牌 公司称日常经营活动一切正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 中金公司筹划换股吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票自2025年11月20日起停牌 预计不超过25个交易日 [1] - 大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目已完成储量备案 正在推进办理探矿权转采矿权相关手续 [1] 股东减持 - 燕东微股东国家集成电路基金拟减持不超过1.5%股份 股东京国瑞拟减持不超过1%股份 合计减持不超2.5% [2] - 中水渔业股东混改基金于2025年11月17日减持258.88万股 持股比例由5.7076%降至5.0000% [3] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [6] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [6] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [6] - 金凯生科股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [7] - 紫光股份股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [7] 经营业绩 - 韵达股份2025年10月快递服务业务收入44.95亿元 同比下降0.88% [4] 并购重组 - 倍杰特拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权 [4] - 辰奕智能拟以现金方式收购华泽电子55%股权 [4] 股权转让 - 赣粤高速实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委 [5] - 百联股份拟转让杨浦世纪联华股权 [5] 项目中标 - 东软集团收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知 [5] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 [5] - 瑞晟智能全资子公司中标中国移动ICT项目 项目产品主要为算力服务器硬件及系统 [5] - 超图软件中标2920.8万元庆阳市地质数字找矿项目 [5] 投资合作 - 海正药业控股子公司拟投建宠物处方粮项目 [5] - 东方电气同意东方风电以9.1亿元参股投资成立合资公司 [5] - 君逸数码拟1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司 [5] - 金杯汽车拟1.58亿元增资及购买长春中拓模塑科技有限公司股权 [5] - 肇民科技拟投资不超过2.17亿元在泰国新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [5] 医药批准 - 白云山中一药业收到越南签发的安宫牛黄丸注册证书 [5] - 智飞生物重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）临床试验申请获受理 [5] - 亚辉龙取得全自动荧光免疫分析仪医疗器械注册证 [5] 其他事项 - 百利天恒获中国银行四川分行承诺提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [5] - 中国软件子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会定向捐赠800万元 [5] - 赤天化全资子公司安佳矿业重大隐患整改完毕并恢复生产 [5] 股份增持/回购 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [6] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [6] - 普洛药业拟使用1.8亿元至3.6亿元回购公司股份 [7] 风险提示 - 江龙船艇称公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 中央商场实际控制人质押冻结比例占其所持公司股份数量的100% [7] - 中水渔业称目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [7] - 三木集团董事长林昱因组织安排及个人原因辞职 [7]

上市公司股份增持情况 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [1][2] - 汉朔科技取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 [2] - 普洛药业拟使用1.8亿元-3.6亿元回购公司股份 [2] 上市公司股份减持情况 - 速达股份股东琪韵投资拟减持不超3%公司股份 [2] - 湖南白银股东长城资管拟减持不超1.95%公司股份 [2] - 紫光股份（原文为紫米股份，疑为笔误）股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [1][2] - 中水渔业第三大股东混改基金减持258.88万股，持股比例降至5% [2] - 我们在线（原文如此）股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [2] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [2] - 燕东微（原文为燕矢微，疑为笔误）第四大股东和第五大股东拟分别减持不超1.5%、1%股份 [1][2] - 朗科智能股东刘孝朋、郑勇合计拟减持不超1.68%股份 [2] - 英本股份（原文如此）董事鞠保平计划减持不超过0.03%公司股份 [2] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [1][2] - 迪普科技股东周顺林计划减持不超1.55%公司股份 [2] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [2] - 华海清科股东路新春计划减持不超1.00%股份 [2] - 力源科技股东汇联二号拟减持不超2.0303%股份 [2] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [2] - 金桥信息董事王琨计划减持不超0.0675%股份 [2] - 康隆达（原文为康隆大，疑为笔误）股东合林基金计划减持不超3.00%股份 [1][2]