北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期 内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 41 项，涉及公司定期报告、 利润分配、经营管理、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符 1 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以 上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。 2024 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳 定发 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备28,286,716.98元，减少利润总额同额[2][14] - 信用减值损失 -6,006,158.33元，资产减值损失34,292,875.31元[2] - 计提减少净利润22,765,617.46元，减少所有者权益同额[14] 数据情况 - 应收票据期末余额1,447,786.00元，应收账款49,661,131.99元[5][6] - 其他应收款期末余额1,270,453.81元，存货69,075,019.88元[8][10] - 合同资产期末余额12,646,751.06元[13]

业绩数据 - 2024年营业收入461,576,937.62元，较2023年增长10.82%[2][11] - 2024年净利润18,898,649.53元，较2023年增长32.61%[2] - 2024年末总资产2,382,645,824.81元，较年初减少2.87%[2][4] - 2024年末净资产1,501,668,673.80元，较年初增长1.77%[2] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 -45,037,817.87元，较2023年减少129.26%[2][18] - 2024年投资活动现金流量净额 -442,953,682.93元，较2023年减少118.28%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -26,319,233.15元，较2023年减少106.93%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -514,310,733.95元，较2023年减少255.60%[18] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少42.56%，交易性金融资产较年初增长224.01%[5][6] - 应收票据较年初减少86.97%，其他流动资产较年初增长121.82%[5][6] - 2024年末负债总额882,780,695.57元，较年初减少9.52%[8] - 合同负债较年初减少50.66%，应交税费较年初增长221.16%[9][12] 税费情况 - 税金及附加较2023年增长74.84%，系新增厂房缴纳房产税[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46157.69万元，上年度41649.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计19.34万元，上年度27.30万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额46138.35万元，上年度41621.95万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2025年3月27日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[8]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京新兴东方航 空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2024 年度审计资质及审计工作履行了监督职责。现将公司董 事会审计委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 截至 ...

独立董事提名 - 戴岳提名刘华平为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[20] 持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[24] 其他限制条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定所列情形[28] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[30] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

董事会人事变动 - 独立董事丁立因任职六年辞职[1] - 戴岳提名刘华平为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 刘华平承担5项国家自然科学基金项目[8] - 近5年SCI收录论文80篇、EI收录128篇[8]

委托理财安排 - 拟用不超6.8亿元闲置自有资金理财[2][3][4][8][9] - 投资低风险、期限不超12个月理财产品[2][3][4][8][9] - 投资期限自2025年3月27日起12个月内[3][4][8][9] - 资金可在额度和期限内滚动使用[3][4][8][9] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策并签文件[4] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 采取多项风险控制措施[6] 影响与审议 - 委托理财不影响主业，可提效降本获回报[7] - 相关议案经两会审议通过[3][8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[6] - 变更无需提交审议批准[3] - 公告日期为2025年3月29日[7]