证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-001 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 截至2025年2月20日，公司董事兼总经理向子琦先生累计减持公司股份 96,000股，具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持数量 | | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | 例（%） | | 向子琦 | 集中竞价交易 | 2025 年 月 | 2 | 20 | 日 | 35.17 | | 96,000 | 0.08 | 注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份。 | （二）股东本次减持前后持股情况 | | --- | 关于董事兼高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司董事兼总经理向子琦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...

公司概况 - 公司成立于1997年6月16日，2018年8月28日在深交所上市，2023年4月25日控股股东变更为长安汇通，实控人为陕西省国资委 [1] - 主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研产销及服务，积极拓展智能机器人业务 [1][2] 智能机器人业务 产品形态 - 第一代智能机器人选轮足形态，因技术成熟易落地、底盘稳安全性高、成本低，可更快进入市场；看好双足机器人前景，研发有序进行，但落地商业化需时间 [2] 构型特点 - 轮足机器人采用直线加旋转关节构型，直线关节精度、刚度、耐冲击性、寿命和能量效率好，但行星滚柱丝杠加工难致成本高 [2] 核心部件 - 轮足机器人C系列及M系列关节为自研，其他部分自研或合作，部分市场化高的产品外购 [3] 核心优势 - 掌握伺服控制、高精度传动等核心技术，有多年机电一体化开发应用经验，有专业研发团队，核心骨干超十年工作经验，有丰富项目落地经验 [3][4] 应用场景 - 未来聚焦特种、工业、消费、居家康养场景，具体依产品和市场需求确定；目前无在手订单，未量产 [4] 研发进展与计划 - 双足机器人研发有序进行，进展以公告为准；暂无机器狗、机器狼研发计划 [4] 团队情况 - 北京长兴动力机器人科技有限公司有二十多人，多为研发人员，核心骨干超十年工作经验，后续统筹规划团队规模 [4] 视频更新 - 全资子公司网站及相关视频会持续更新 [4] 军工业务 - 主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，机载设备包括机载悬挂/发射装置类、外挂封严装置等，应用于直升机、固定翼飞机和无人机等；目前收入来源于机载悬挂/发射装置类产品 [4] 控股股东相关 - 长安汇通2023年4月成控股股东后，二级市场增持提振信心，在陕西国资体系内支持业务发展，促成与供应商洽谈；2023年与全资子公司等成立产业基金，助于丰富投资并购储备，加快产业布局，增强可持续发展能力 [5] 其他问题回复 - 控股股东增持计划达披露标准会及时披露 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [5] - 活动无演示文稿、文档等附件 [5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2327 号 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-055 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-054 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东戴岳先生、张进先生、张建迪先生、董事兼总经理向子琦先生及副 总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 19,797,787 股（占公司总股本的 16.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）；持有公司股份 2,126,147 股（占公司 总股本的 1.81%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（占公 司总股本的 1.00%）；持有公司股份 1,119,921 股（占公司总股本的 0.95%）的 股东张建迪先生计划自 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-053 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年12月18日 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202411000406，证书 记载的发证日期为：2024 年 10 月 29 日，有效期：三年。 本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业 重新认定后，将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）继续享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2024 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企 业证书不会影响公司 2024 年度已披露的相关财务数据，不会对公司 2024 年度财 务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-050 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈帅祺先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 三、备查文件 经审核， ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-049 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周 靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 在北京市海淀区益园文 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-051 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"新兴装备"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-052 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年12月14日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决 议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十二次会议决议于 2024 年 12 月 30 日召开公 ...