会议信息 - 2025年6月30日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议于2025年7月21日14:30在京召开[7] - 网络投票时间为2025年7月21日[7] 参会情况 - 172名股东及代理人参会，代表25757489股，占比27.7689%[9] - 6名现场参会，代表745300股，占比0.8035%[10] - 166名网络投票，代表25012189股，占比26.9654%[12] - 168名中小投资者参会，代表978757股，占比1.0552%[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：25615189股同意，占比99.4475%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：25630689股同意，占比99.5077%[20] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1350万元 - 2000万元，比上年同期增长31.55% - 94.90%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元 - 900万元，比上年同期增长0.21% - 50.32%[3] - 基本每股收益预计为0.12元/股 - 0.17元/股，上年同期为0.09元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[6] 影响利润因素 - 非经常性损益对净利润影响预计为750万元至1100万元，主要是交易性金融资产公允价值变动收益影响[5] - 受客户采购需求影响，交付装备产品型号差异使利润率上升[5]

公司2025年上半年业绩预告 - 预计净利润1350万元-2000万元 同比增长31.55%-94.90% [1] - 上年同期净利润为1026.19万元 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]

公司基本情况 - 公司全称为北京新兴东方航空装备股份有限公司，英文名称为BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO., LTD. [4] - 公司注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮政编码100195 [4] - 公司注册资本为人民币11,735.00万元，营业期限为永久存续 [4] - 公司于2018年7月27日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2,935万股，并于2018年8月28日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4] - 公司设立党组织，委员3至5人，其中党组织书记1人，必要时设副书记1人 [52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名 [61][62] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党组织委员可通过法定程序进入董事会、经理层 [52] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"原创设计和高端制造"，专注于伺服传动控制及机电一体化为技术核心的航空装备科研生产 [5] - 经营范围涵盖电机制造、伺服控制机构、智能无人飞行器制造、民用航空器生产等40余项业务领域 [7] - 公司承担国家军品科研生产任务，需遵守军工设备管理、安全保密等特别条款规定 [7] 股份与股东权利 - 公司股份总数为11,735万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [9] - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可行使股东代表诉讼权 [15][16] - 公司控股股东转让股份需遵守国防科技工业主管部门审批程序 [8] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开 [28] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [30] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [44] 董事义务与责任 - 董事应履行忠实义务和勤勉义务，禁止侵占公司财产、谋取商业机会等行为 [56][57] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连任时间不得超过6年 [55] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职至新任董事就任 [59] 党组织职能 - 党组织参与公司重大经营管理事项决策，包括发展战略、资产重组等事项 [54] - 党组织履行党的建设主体责任，书记承担第一责任人职责 [54] - 党组织集体研究把关不同意的重大事项不得提交董事会决策 [54]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[1] - 董事会需确保股东会按时召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使[2] - 股东会职权范围受《公司法》和《公司章程》约束，召开时需聘请律师对会议程序合法性出具法律意见[3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会（每年1次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（不定期召开）[5] - 触发临时股东会的情形包括：董事不足法定人数或章程规定2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等[5] - 若公司未在2个月内召开临时股东会，需向证监会派出机构及交易所报告并公告原因[5] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集方，若董事会不履职，审计委员会可召集；审计委员会不履职时，连续90日以上持股10%的股东可自行召集[7] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，董事会应配合提供股东名册等支持[13] 提案与通知要求 - 提案需符合股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息[16][17] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等[19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30[23] - 股东会表决实行"一票一权"原则，公司自有股份无表决权，违规买入的股份36个月内不得行使表决权[38] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举独立董事时必须采用该制度[40] 决议类型与记录保存 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，适用于董事会工作报告、利润分配方案等事项[48] - 特别决议需2/3以上表决权通过，涉及注册资本变更、公司章程修改、重大资产交易超总资产30%等事项[48] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，保存期限不少于10年，并由董事、召集人签名确认[52][53] 决议执行与股东权利 - 新任董事按《公司章程》就任，利润分配方案需在股东会后2个月内实施[56][57] - 股东可查阅会议记录等资料，但需提供持股证明文件，公司核实身份后应予配合[54][21] - 股东会决议若程序或内容违法，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[50]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 提议与通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[9][10] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[23] 主持与投票规则 - 董事长等不能履职时由相应人员推举主持[26] - 超规定比例买入股份36个月内无表决权[31] - 特定上市公司选举董事、股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[31][32] 决议规则 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[35] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[36] 决议撤销与实施 - 股东可在60日内请求撤销违法决议[38] - 派现等提案通过后2个月内实施[45] 其他 - 会议记录保存不少于10年[42]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 议案提交 - 新事项议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[21] - 董事会审议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] 其他规定 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人[3] - 董事长不能履职时，副董事长或过半数董事推举的董事召集主持会议[12] - 会议通知书面至少提前10日和2日，特殊情况可口头或电话通知[12] - 董事委托他人出席需书面委托，1名董事一次会议接受委托不超2名董事[20][22][23] - 表决票保存期限为10年[30] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不再审议相同提案[36] - 2名及以上独立董事认为资料不完整可联名提延期，董事会应采纳[38] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载的董事可免责[38] - 股东可请求法院认定违法决议无效或撤销违法违规决议，四种情形下决议不成立[38][39] - 董事会秘书会议结束3日内整理完会议记录[40] - 董事会会议档案保存期限不少于10年，由董事会秘书负责保存[43][44] - 董事既不签字又不说明意见视为同意会议记录和决议内容[41] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 会议参加人员在决议披露前对文件和内容保密[44] - 本规则由董事会拟定或修改，经股东会批准生效实施[47]

公司基本信息 - 公司于2018年8月28日在深圳证券交易所上市，首次发行2935万股[6] - 公司注册资本为11735.00万元[11] - 公司设立时股本总额为8000万股，每股面值1元[25] - 公司股份总数为11735万股，均为人民币普通股[27] 股份相关规定 - 收购方持股超5%须向国务院国防科技工业主管部门备案[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[29] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[29] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在3年内处理[33] 股东权益与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[36] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，1年内及离职半年内不得转让[37] - 股东违规买卖股票收益归公司，可要求董事会执行收回[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有权请求诉讼[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[66][71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[127] - 股东会授权董事会一定交易审批权限[130] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产10%的资产处置和经营合同审批[136] - 董事会会议记录保存期限为10年[145] 党组织相关 - 公司党组织委员3至5人，设书记等职务[109] - 公司设立党组织需经上级党组织批准并依法履行职责[109] - 公司重大经营管理事项须经党组织集体研究把关[112] 利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[182] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[182] - 公司采取现金、股票或结合方式分配股利，优先现金分红[188] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[191]

公司治理 - 2025年6月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过章程等修订议案[2] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续2次未出席，董事会应提议召开股东会解除职务[44] 股份相关 - 2018年7月27日首次向社会公众发行人民币普通股2935万股，8月28日在深交所上市[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东会相关 - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[1] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[47] - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知董事[49] - 董事会审议关联交易等事项，需由独立董事专门会议事先认可[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[61] - 董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过[62][64] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[70] - 修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议[88]