股东大会信息 - 公司于2025年3月27日决议召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议于2025年4月28日下午14:30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共141名，代表有表决权股份28,387,542股，占比30.6043%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份1,712,047股，占比1.8457%[10] - 参加网络投票的股东共134名，代表有表决权股份26,675,495股，占比28.7586%[12] - 参加会议的中小投资者股东共137名，代表有表决权股份3,603,810股，占比3.8852%[14] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：28,259,242股同意，占比99.5480%[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：28,259,242股同意，占比99.5480%[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：28,259,242股同意，占比99.5480%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》：28,258,742股同意，占比99.5463%[22] - 《2024年度利润分配预案的议案》：28,255,142股同意，占比99.5336%[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》：27,962,843股同意，占比99.5139%[24] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》：28,134,270股同意，占比99.5179%[26] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》：28,258,542股同意，占比99.5456%[27] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》：28,259,242股同意，占比99.5480%[29] 中小投资者股东表决结果 - 中小投资者对《关于2024年度董事会工作报告的议案》：3,475,510股同意，占比96.4399%[18] - 中小投资者对《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：3,475,510股同意，占比96.4399%[20] - 中小投资者对《关于2024年度财务决算报告的议案》：3,475,010股同意，占比96.4260%[22] 会议合法性 - 本次会议的召集、召开、表决等程序和结果合法有效[30]

上述股东减持计划期限已届满，公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于股 份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的 预披露公告》，持有公司股份19,797,787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴 岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗 交易方式减持公司股份不超过2,347,000股（占公司总股本的2.00%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月11日15:00 - 17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程方式举行 [2] - 参与人员包括通过平台参与的2024年度业绩说明会的投资者，公司接待人员有董事兼总经理向子琦、独立董事高志勇、财务总监高琳琳、董事兼董事会秘书周新娥 [2] 业务合作进展 - 与探路者控股集团股份有限公司的合作正在推进中，达信息披露标准会及时披露 [2] 业绩相关 - 2024年度业绩情况可查阅2025年3月29日披露于巨潮资讯网的2024年度报告，2025年一季报将于4月30日披露 [2][3] - 2024年行业整体稳健发展，公司收入同比呈增长趋势 [3] 产品销售情况 - 智能机器人关节产品和外骨骼产品目前均未对外销售，后续将根据产品进展及市场需求推进 [3][4] 赛事参与情况 - 公司不参加北京的机器人马拉松赛事 [3][4] 研发进展 - 智能机器人研发工作正在有序推进，进展以公司正式发布信息为准 [3][4] 行业前景与公司发展 - 公司属高端装备制造的高新技术企业，是国家重点扶持的战略新兴产业，未来坚持以武器装备业务为支撑，提供智能特种装备解决方案，拓展民品业务提升竞争力 [3] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品相关业务，在航空机载设备领域巩固强化核心竞争力，拓展民品业务作为盈利增长点 [4] 股价相关 - 二级市场股价受多重因素影响，提醒理性投资、注意风险，如有达信息披露标准事项会及时披露 [4] 关税影响 - 目前美国关税政策对公司业务尚无明显影响 [4]

股东权益变动 - 股东戴岳原持有公司股份19,797,787股，占总股本16.87% [1] - 戴岳计划减持不超过2,347,000股，占总股本2.00% [1] - 截至2025年4月1日，戴岳累计减持802,000股，占总股本0.68% [2] 减持计划执行情况 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间区间为2025年2月26日至2025年4月1日 [1] - 减持后戴岳及其一致行动人合计持股24,643,285股，占总股本21.00% [2] 股份变动细节 - 本次减持前戴岳持有无限售条件股份16.19% [1] - 减持后戴岳持有无限售条件股份15.19% [1] - 减持计划尚未实施完毕 [2] 其他股东持股情况 - 股东郝萌乔持有无限售条件股份80万股，占总股本0.68% [1] - 股东戴小林持有无限售条件股份122.3749万股，占总股本1.04% [2] - 股东王苹持有无限售条件股份122.3749万股，占总股本1.04% [2] 总体持股结构 - 公司无限售条件股份合计22,243,285股，占总股本18.95% [2] - 有限售条件股份240万股，占总股本2.05% [2] - 总变动股份2,544,5285股，占总股本21.68% [2]

股东股份变动 - 2024年12月21日戴岳计划减持不超234.7万股，占总股本2.00%[1] - 截至2025年4月1日戴岳累计减持80.2万股，占总股本0.68%[2] - 截至2025年4月1日戴岳与其一致行动人持股2464.3285万股，占21.00%[2] 具体股东持股情况 - 戴岳变动后持股1899.5787万股，占16.19%[3] - 郝萌乔持股320万股，占2.73%[3] - 戴小林、王苹均持股122.3749万股，占1.04%[3] 股份限售情况 - 变动后无限售条件股份2224.3285万股，占18.95%[3] - 有限售条件股份均为240万股，占2.05%[3]

业绩数据 - 2024年营业收入461,576,937.62元，较2023年增长10.82%[2][11] - 2024年净利润18,898,649.53元，较2023年增长32.61%[2] - 2024年末总资产2,382,645,824.81元，较年初减少2.87%[2][4] - 2024年末净资产1,501,668,673.80元，较年初增长1.77%[2] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 -45,037,817.87元，较2023年减少129.26%[2][18] - 2024年投资活动现金流量净额 -442,953,682.93元，较2023年减少118.28%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -26,319,233.15元，较2023年减少106.93%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -514,310,733.95元，较2023年减少255.60%[18] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少42.56%，交易性金融资产较年初增长224.01%[5][6] - 应收票据较年初减少86.97%，其他流动资产较年初增长121.82%[5][6] - 2024年末负债总额882,780,695.57元，较年初减少9.52%[8] - 合同负债较年初减少50.66%，应交税费较年初增长221.16%[9][12] 税费情况 - 税金及附加较2023年增长74.84%，系新增厂房缴纳房产税[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46157.69万元，上年度41649.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计19.34万元，上年度27.30万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额46138.35万元，上年度41621.95万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2025年3月27日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[8]

董事会人事变动 - 独立董事丁立因任职六年辞职[1] - 戴岳提名刘华平为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 刘华平承担5项国家自然科学基金项目[8] - 近5年SCI收录论文80篇、EI收录128篇[8]

委托理财安排 - 拟用不超6.8亿元闲置自有资金理财[2][3][4][8][9] - 投资低风险、期限不超12个月理财产品[2][3][4][8][9] - 投资期限自2025年3月27日起12个月内[3][4][8][9] - 资金可在额度和期限内滚动使用[3][4][8][9] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策并签文件[4] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 采取多项风险控制措施[6] 影响与审议 - 委托理财不影响主业，可提效降本获回报[7] - 相关议案经两会审议通过[3][8][9]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][3] - 以网络文字互动方式在“互动易”平台“云访谈”栏目召开[2][3] - 拟参加人员有董事兼总经理等[4] 投资者提问 - 2025年4月11日中午12:00前或15:00 - 17:00可登录平台或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话为010 - 62804370[6] - 联系邮箱为xxzbg@eeae.com.cn[6]