公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，占比100% [1] 股东结构变动 - 持股5%以上股东戴岳于2025年8月4日通过大宗交易减持约107万股，占总股本0.91% [3] - 减持后戴岳及其一致行动人合计持股约2352万股，占总股本20.04% [3] - 长安汇通集团持有约2415万股，占总股本20.58%，被动成为第一大股东 [3] 减持计划背景 - 戴岳的减持计划最初于2025年6月11日披露 [3]

股权结构 - 截至2025年8月4日，长安汇通持股24,153,300股，占比20.58%成第一大股东[2][5] - 截至2025年8月4日，戴岳及其一致行动人持股23,519,785股，占比20.04%[2][3][4][5] 股份减持 - 2025年6月11日至8月4日，戴岳减持1,073,500股，占比0.91%[3] - 戴岳减持后持股17,872,287股，占比15.23%[3][4] 其他情况 - 第一大股东变更不影响公司控制权等[2][6]

公司业务动态 - 公司明确表示目前未参与固态电池研发 [1]

公司业务布局 - 公司目前未参与固态电池研发 [1]

低空经济市场前景 - 低空经济已上升为国家战略 2025年市场规模预计达1.5万亿元 [1] 新兴装备技术优势 - 公司航空装备技术在无人机和eVTOL领域具有天然延伸优势 [1] 公司合作与研发布局 - 公司目前未与亿航智能等eVTOL企业开展技术合作 [1] - 公司未明确表示是否会调整研发资源重点布局低空经济相关技术 [1]

产品研发进展 - 公司已完成直线关节模组的研发 [1] - 公司研发的第一代智能机器人整机产品轮足机器人1.0版本已完成研发结项 [1] 业务发展现状 - 公司机器人业务尚未形成收入 [1] - 公司机器人业务尚无在手订单 [1] 合作策略 - 公司会视自身情况结合产品需求选择合作方 [1]

公司产品应用领域 - 公司舵机类产品可应用于无人机领域 [1] - 公司发电机等产品可应用于无人机领域 [1]

产品研发进展 - 公司已完成直线关节模组的研发 [1] - 第一代智能机器人整机产品轮足机器人1.0版本已完成研发结项 [1] 业务合作与订单情况 - 公司将根据自身情况及产品需求选择合作方 [1] - 机器人业务尚未形成收入且尚无在手订单 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月召开第五届董事会第十六次会议 会议以现场结合通讯方式在公司三层会议室举行[1] - 会议通知于2025年7月21日通过口头及电话方式发出 应出席董事9人 实际出席9人 其中独立董事刘华平与刘洪川通过通讯表决参会[1] - 会议由董事长李伟峰召集主持 高级管理人员列席 会议程序符合《公司章程》及法律法规要求[1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 修订内容涉及董事会审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会及提名委员会的实施细则[2] - 修订目的在于优化公司治理结构 促进规范运作 依据最新法律法规及公司实际情况调整[1][2] 文件披露情况 - 实施细则详细内容同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[2] - 公告编号为2025-031 证券代码002933 证券简称新兴装备[1] - 公司及董事会保证信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1]

公司治理结构 - 董事会战略委员会由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董事长为当然委员并担任召集人 [2] - 委员会下设工作小组，由总经理担任组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门人员 [2] - 委员任期与董事任期一致，出现缺额时由董事会补足 [2] 职责权限 - 负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 [3] - 对重大投资融资方案、资本运作、对外投资及资产经营项目进行研究并提出建议 [3] - 对公司全面风险管理进行研究并提出建议，并检查已实施事项的进展情况 [3] 决策程序 - 工作小组基于财务报告数据和调研结果初步拟定发展战略，报送委员会审议后提交董事会 [5] - 重大投资项目需经过立项备案、可行性洽谈、专业机构评估及提案提交等多阶段评审流程 [5] - 战略调整和投资退出方案需由工作小组评审后向委员会提交正式提案 [6] 议事规则 - 会议需提前三天通知，特殊情况下可口头通知召开，需三分之二以上委员出席方有效 [6] - 决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决并签名确认 [6] - 会议记录需载明独立董事意见并由委员签字，由董事会秘书保存，相关事项需严格保密 [7] 制度保障 - 委员会工作经费列入公司预算，履职时可聘请专业机构并承担合理费用 [7] - 实施细则由董事会制定和修改，自审议通过之日起生效，解释权归属董事会 [7][8]