长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对新兴装备"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-048 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始，会期半 天。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称"股东"）共 172 人，代 表股份 32,005,872 股，占公司有表决权股份总数的 34.8251%。 其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,268,562 股，占公司有表决权 股份总数的 5.7326%；通过网络投票的股东 164 人，代表股份 26,737,310 股，占 公司有表决权股份总数的 29.0924%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2260 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-047 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十一次会议决议于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1、现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 1 式。 1、现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为自股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-045 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能 力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议，聘期一年[17] 中汇情况 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人[5] - 2023年业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15,494万元[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施5次[7] 费用情况 - 2023年度审计服务费用90万元，2024年度为80万元[12] 审议情况 - 第五届董事会第十一次会议全票通过聘任议案[17] - 第五届监事会第十一次会议全票通过聘任议案[18] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会会议决议等[20][21]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二章 对外捐赠的原则和要求 第四条 公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派 或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对外捐赠后，不得要求受 赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而 导致市场不公平竞争。 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东利益的基础 上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及陕西省国资委和长安 汇通集团有限责任公司（简称"集团公司"）管理要求、《北京新兴东方航空 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织），用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业 ...

财务指标 - 营业收入为3.07亿元，同比增长19.56%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,694.43万元，同比增长24.02%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为320.12万元，同比下降62.50%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,912.44万元，同比下降197.87%[1] - 基本每股收益为0.14元，同比增长16.67%[1] - 总资产为239.25亿元，较年初下降2.47%[1] - 持有交易性金融资产7.00亿元，较年初增长277.93%[1] - 营业成本为22.63亿元，同比增长46.03%[1] - 公允价值变动收益为916.06万元，同比增长365.71%[1] - 营业利润为2,092.53万元，同比增长81.25%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为5.76亿元，较期初下降52.3%[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为7亿元，较期初大幅增加277.8%[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为3.58亿元，较期初增加22.2%[11] - 公司2024年第三季度末存货余额为2.94亿元，较期初增加9.7%[11] - 公司2024年第三季度末资产总额为23.93亿元，较期初下降2.5%[11] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为4.21亿元，较期初下降15.3%[11] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为4.73亿元，较期初下降1.1%[11] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为14.98亿元，较期初下降2.5%[11] - 2024年第三季度营业收入为306,730,589.39元，同比增长19.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为16,944,296.41元，同比增长24.0%[15] - 未分配利润为665,945,161.65元，较期初增加2.1%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为1,497,935,394.63元，较期初增加1.5%[13] - 研发费用为18,575,030.29元，占营业收入的6.1%[14] - 公允价值变动收益为9,160,558.90元[14] - 信用减值损失为3,731,279.56元，资产减值损失为11,567,733.21元[14] - 基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元[15,16] - 营业外收入为210,202.10元，营业外支出为310,871.00元[15] - 所得税费用为5,412,308.62元[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137,268,339.48元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为172,845,366.99元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为65,757,360.82元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5,910,873.96元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为1,458,985,000.00元[17] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为1,964,830,047.22元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为0元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,280,971.78元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为574,555,885.64元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东长安汇通集团有限责任公司持股比例为20.58%[8] - 公司前十大股东中，第二大股东戴岳持股比例为16.87%[8] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-043 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年第三季度可能 存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 经公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2024 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,405,037.94 元 ...