股东情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份31,624,611股，占比34.8527%[5] - 中小股东10人，代表股份7,087,312股，占比7.8108%[5] 议案表决 - 多项修订议案及股东回报规划议案同意股数31,614,611股，占比99.9684%[6][8][9][10][12][13]

增持计划 - 控股股东长安汇通拟增持不超1,647,000股（占总股本1.40%），不低于823,500股（占总股本0.70%）[2][6] - 增持计划2024年2月6日起6个月内实施，方式为深交所允许方式[2][6] - 增持资金为自有及自筹资金[9] 增持结果 - 2024年2月6日至7月10日累计增持1,647,000股，占总股本1.40%，达上限[2][10] - 累计增持金额3,631.80万元[2][10] - 增持后长安汇通持股24,153,300股，占总股本20.58%[10] 其他 - 长安汇通承诺权益变动完成后18个月内不转让股份[11] - 本次增持符合规定，不导致控股权及实控人变化[11]

业绩总结 - 2023年度以117,350,000股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利0.25元，共派2,933,750元[2] 利润分配细则 - QFII等每10股派0.225元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月12日[5] - 除权除息日2024年7月15日[5] - A股股东红利7月15日到账[7]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[8] 会议通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，10日内反馈是否同意召开临时股东大会[10][11] - 董事会同意召开，需在作出决议后5日内发出通知[10][11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权书面提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[16] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[16] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] 投票制度与主持 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，采用累积投票制[34] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[34] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[34] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行；董事长、副董事长均不能履行时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持[29] - 监事会自行召集的股东大会，监事主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的1名监事主持[29] - 召开股东大会时，会议主持人违反规则使大会无法继续，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任主持人继续开会[30] 表决与决议 - 股东与股东大会审议事项有关联关系时，应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数[35] - 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[38] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[39] 其他规定 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[40] - 会议记录保存期限为10年[42] - 公司应在收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[42] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[44] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[49] - 本规则由公司董事会负责解释[50] - 本规则经股东大会审议批准之日起生效并实施[50]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[5] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知相关人员[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[15] 议案提交规则 - 新事项议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 关联关系决议需无关联关系董事过半数出席且过半数通过[24] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[24] 委托与表决规则 - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[26] - 董事会表决票保存10年[35] - 会议提案需超全体董事半数投赞成票通过[35] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[36] - 无关联董事不足3人，提案提交股东大会审议[40] - 修改事项须全体董事过半数通过[40] 提案审议规则 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[41] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[41] 责任与决议效力 - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[40] - 股东可请求认定违法决议无效，60日内请求撤销违规决议[41] 会议记录与档案 - 无法会后立即整理记录，秘书3日内完成并由董事补充签署[46] - 董事会会议档案保存10年[48] 规则生效与修订 - 本规则由董事会解释，经股东大会审议批准生效实施及修订[53]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-031 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对 《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[19] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[19] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[19] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[20] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[23] 报告审计与内容 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[17] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计[19] - 年度、中期报告应记载公司基本情况等内容[21][22] 报告说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行说明会[29] - 召开说明会通知提前两个交易日以临时报告形式发出[29] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交文件并披露[29] - 报告期内有募集资金使用情况，董事会需出专项报告[31] - 保荐机构对年度募集资金存放与使用情况出核查报告[31] - 未在规定期限披露定期报告或未完成整改，股票停牌复牌[32] 临时报告与重大事件 - 临时报告应及时报送披露[34] - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露[36] - 重大事件包括经营方针等多方面变化[37] - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属重大事件[37][42] - 5%以上股份被质押等情况需披露[38][42] 信息披露流程与责任 - 信息披露前遵循申请、审查及发布流程[46] - 定期报告由高管编制草案，经审议审核后披露[49] - 信息公告由董事会秘书对外发布[51] - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[53] - 董事长等对临时报告、财务报告承担主要责任[65] 其他事项 - 内幕信息知情人有明确范围[69] - 董事会办公室负责起草报告等工作[55] - 董秘负责组织协调信息披露事务等[59][60] - 高管及时向董事会报告重大事件信息[61] - 各部门、子公司负责人报告经营等情况[62] - 非公开发行股票时相关方配合履行披露义务[64] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[71] - 暂缓披露商业秘密期限原则上不超两个月[72] - 董秘为投资者关系活动负责人[74] - 投资者关系活动建立完备档案[74] - 公司建立接待投资者工作流程[74] - 董事会调查核实传闻针对相关机构或个人[75] - 收到监管部门文件董秘向董事长报告[75] - 董秘管理董监高身份及持股数据信息[77] - 本制度自发布之日起施行[81]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票7月19日多个时段进行[2] - 股权登记日为7月12日[4] 提案相关 - 提案1至4为特别决议，其他为普通决议[7] - 股东大会提案含总议案及修订《公司章程》等[19] 登记信息 - 现场会议登记时间为7月15日[9] - 登记地点在北京海淀区益园文创基地[9] - 联系电话、传真、邮箱公布[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362933"，简称为"新兴投票"[14] - 交易系统和互联网投票时间明确[15][16] 委托及登记要求 - 授权委托书表决符号、期限等规定[21][22] - 参会登记表填写、承诺及登记方式要求[26]

公司基本信息 - 公司设立时股本总额为8000万股，每股面值1元[3] - 所有发起人出资时间为2013年3月29日[3] 担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交股东大会审议[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[4] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东大会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权过半数通过[4] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[4] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈[5] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[5] - 董事会不同意或10日内未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意应在收到请求5日内发通知[5] - 监事会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份的股东可自行召集主持[5] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[5] - 上述股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[5] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人详细资料[6] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需由股东大会以特别决议通过[7] - 股东大会就特定事项作出特别决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[7][8] - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十的事项，需经上述特别决议程序通过[8] 董事相关 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举或更换董事、监事应采用累积投票制[8] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[8][9] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[11,14,15] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[14] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[15] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 董事辞职，董事会2日内披露有关情况[15] - 独立董事辞职应说明相关情况，公司应披露其辞职原因及关注事项[15] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等情况，原董事在改选出的董事就任前继续履职[15] - 独立董事提出辞职，公司60日内完成补选[15] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[16] - 董事会下设专门委员会，成员不少于三名董事会成员[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[17] - 战略委员会对公司中长期发展战略等重大事项研究并提建议，检查实施情况并适时调整[18,20] - 审计委员会审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选审核人选并向董事会提建议[19] - 董事长不能履职由副董事长履行职务，两者均不能履职由半数以上董事推举1名董事履行[16] - 董事与决议事项有关联关系不得行使表决权，也不得代理其他董事表决[16] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[22] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[22] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[23][24][25] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[23][24][25] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[23][24][25] - 重大资金支出安排指未来12个月内拟现金交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（运用募集资金进行项目投资除外），或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元（运用募集资金进行项目投资除外）[24][25] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[24][26] - 公司拟实施现金分红，需该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见的审计报告[24][26] - 公司连续盈利时，两次现金分红的时间间隔不超过24个月[24][26] - 公司至少每三年重新审阅一次股东未来分红回报规划并作适当修改[25][26] - 董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过[26][27] - 公司调整利润分配政策，董事会审议须全体董事过半数表决通过，股东大会审议须出席股东（含代理人）三分之二以上表决通过[28][29][30] 其他 - 公司于2024年7月2日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订《公司章程》事项需2024年第一次临时股东大会特别决议审议通过[33] - 授权董事会办理《公司章程》修订等工商变更事宜[33]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-030 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事向子琦先生、葛朋先生、 周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...