人员提名 - 刘华平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[42]

员工持股计划股份过户 - 2022年3月29日402.0048万股公司股票非交易过户至第一期员工持股计划账户[2] 解锁安排 - 第一期员工持股计划分3期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 2023年3月31日第一个锁定期届满[3] - 2024年3月31日第二个锁定期届满[3] - 2025年3月31日第三个锁定期届满，可解锁1,206,014股，占总股本1.03%[3] 存续期及变更 - 存续期48个月，可延长，须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[5][6] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[6] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[6]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数均超10家[4] 业绩数据 - 2024年度业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2024年度上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[1][2] 风险保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[2] 合规情况 - 近三年事务所及40名从业人员受不同处罚情况[3] - 项目相关人员近三年无因执业行为受处罚及处分情况[7] 审计相关 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无咨询和意见分歧[12] - 公司认为事务所具备资质和能力，满足审计要求[16]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席顾建一先生、 监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润18,898,649.53元，母公司净利润30,560,730.46元[1] - 2024年公司累计可供股东分配利润667,899,514.77元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为18,898,649.53元、14,250,781.51元、 - 57,645,900.35元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本117,350,000股为基数，每10股派0.2元，共派2,347,000元[2][3] - 2024年现金分红占归母净利润比例12.42%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2,347,000元、2,933,749.56元、0元[4] 资产情况 - 2023 - 2024年交易性金融资产等核算及列报金额分别为2.52亿、6.86亿，占比10.26%、28.80%[9] 决策进展 - 2025年3月27日董、监事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[1][10] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会通过方可实施[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2935.00万股A股，每股发行价22.45元，募集资金总额6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财产品收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出6.2726362104亿元，2024年支出2.0180284198亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为0元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[18] 专户情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，2024年12月31日余额为0元并注销[8] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，2023年5月16日余额为0元并注销[8] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，2020年4月17日余额为0元并注销[8] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，2024年12月31日余额为0元并注销[8] 项目投资情况 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后投资1,070.35万元，累计投入1,070.35万元，投资进度100.00%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后投资1,124.25万元，累计投入1,124.25万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后投资10,000.00万元，累计投入10,064.93万元，投资进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16,861.18万元，本年度投入3,000.71万元，累计投入16,861.18万元，投资进度100.00%，已结项[18][19] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%，已终止[18] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，累计投入11,803.31万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金[注2]调整后投资17,179.57万元，本年度投入17,179.57万元，累计投入17,179.57万元，投资进度100.00%[18] 项目时间调整 - 2019年公司将“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2022年12月31日[19] - 2022年将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，该项目于2024年12月30日结项[19] - 2019年公司对部分募集资金投资项目建设内容进行变更调整，“新型航空装备制造产业化建设项目”预定可使用日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日，“研发中心建设项目”由2020年2月27日调整为2022年12月31日[26] - 2022年公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金[26] 其他资金情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[20] - 2024年3月26日起12个月内，公司及全资子公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内获理财收益105.38万元，截至2024年12月31日已全部到期赎回[20] - 2024年“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项，节余募集资金17207.00万元用于永久补充流动资金，实际节余17179.57万元[21]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股22.45元，募集6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财产品收益3753.384943万元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，未使用余额为0元[13] 项目投资情况 - 2019年12月27日公司同意使用3亿元用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[25] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[25] - 补充流动资金（原）承诺投资10,000.00万元，累计投入10,064.93万元，投资进度100.65%[25] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）承诺投资16,861.18万元，累计投入16,861.18万元，投资进度100.00%[25] - 研发中心建设项目（变更后）承诺投资4,622.77万元，累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%[25] - 补充流动资金（变更后）承诺投资11,803.31万元，本年度投入11,803.31万元[25] 项目调整情况 - 2019年公司将新型航空装备制造产业化建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行调整[26] - 2022年公司对部分募投项目延期及变更部分募集资金用途[26] - “新型航空装备制造产业化建设项目”预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[31] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日[31] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日[31] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用2297.59万元[1] - 2024年公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理[1] - 报告期内公司现金管理获理财收益105.38万元[1] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17179.57万元永久补充流动资金[1] - 2024年12月30日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”已结项[31]

公司信息 - 公司为北京新兴东方航空装备股份有限公司[4] 审计信息 - 审计公司为中汇会计师事务所[9] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] - 审计报告文号为中汇会审[2025]2425号[4] 内部控制 - 审计公司认为公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]