财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][3] - 以网络文字互动方式在“互动易”平台“云访谈”栏目召开[2][3] - 拟参加人员有董事兼总经理等[4] 投资者提问 - 2025年4月11日中午12:00前或15:00 - 17:00可登录平台或扫码提问[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话为010 - 62804370[6] - 联系邮箱为xxzbg@eeae.com.cn[6]

独立董事提名 - 戴岳提名刘华平为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[20] 持股及任职限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[24] 其他限制条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定所列情形[28] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[30] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

2024年监事会会议情况 - 召开8次会议，审议18项议案[2] - 各次会议审议对应议案，如闲置资金理财、财报等[2][3][4][5] 审计报告情况 - 中汇对2024年度出具标准无保留意见审计报告[10] 2025年监事会展望 - 以规范管理为目标履行监督职责[18] - 参加会议、监督重大事项、检查财务、参加培训[18]

人事变动 - 张时涵因工作调整辞去多职，改任董事长助理[1] - 公司聘任周新娥为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[1] - 长安汇通提名周新娥为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员信息 - 周新娥1977年8月出生，有多个专业资格和董秘资格证书[8] - 周新娥有丰富财务工作履历，截至披露日无公司股份[8][9] 时间信息 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 公告日期为2025年3月29日[6]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司发行2935万股普通股，每股22.45元，募资6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，余额0元[2] 项目投资情况 - 2019年12月27日，3亿元募资用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433万元，调整后1070.35万元，累计投入1070.35万元，进度100%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200万元，调整后1124.25万元，累计投入1124.25万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后10000万元，累计投入10064.93万元，进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16861.18万元，本年度投入3000.71万元，累计投入16861.18万元，进度100%，已结项[18] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4622.77万元，累计投入4622.77万元，进度100%，已终止[18] 项目调整情况 - 2019年12月11日，公司调整“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用日期[19] - 2022年12月13日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，2024年12月30日已结项[19] - 2019年公司变更“新型航空装备制造产业化建设项目”31329.54万元和“研发中心建设项目”15427.20万元募资用途[19] 资金使用其他情况 - 2019年2月公司自筹资金预先投入募资项目及支付发行费用2297.59万元[20] - 2024年3月26日公司及子公司用不超过1亿元闲置募资现金管理，获收益105.38万元[20] - 2024年12月13日公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17207万元永久补充流动资金，截至12月31日已补充17179.57万元[20]

业绩总结 - 2024年度业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2024年上市公司审计客户家数180家，年报审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户家数2家[2] 审计相关 - 2024年10 - 11月会议审议通过聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 因保证审计独立性和客观性变更审计机构[3] - 中汇认为公司财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年12月预审，2025年1月正式审计[7] - 2025年3月25日会议审议通过2024年年度报告等议案[8]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[6] - 变更无需提交审议批准[3] - 公告日期为2025年3月29日[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备28,286,716.98元，减少利润总额同额[2][14] - 信用减值损失 -6,006,158.33元，资产减值损失34,292,875.31元[2] - 计提减少净利润22,765,617.46元，减少所有者权益同额[14] 数据情况 - 应收票据期末余额1,447,786.00元，应收账款49,661,131.99元[5][6] - 其他应收款期末余额1,270,453.81元，存货69,075,019.88元[8][10] - 合同资产期末余额12,646,751.06元[13]

业绩总结 - 2024年度营业收入461,576,937.62元，同比增长10.82%[3] - 2024年度净利润18,898,649.53元，同比增长32.61%[3] - 2024年度经营活动现金流量净额-45,037,817.87元，同比下降129.26%[3] 资产情况 - 截至2024年末总资产2,382,645,824.81元，较上年末下降2.87%[3] - 截至2024年末所有者权益1,501,668,673.80元，较上年末增长1.77%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过41项议案[4] - 2024年召开4次股东大会，审议通过16项议案[6] - 2024年完成信息披露公告及文件105份[9] - 2024年互动易回复率为100%[10] - 2024年修订完善公司治理制度18项[11]