证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-051 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"新兴装备"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-052 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年12月14日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决 议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十二次会议决议于 2024 年 12 月 30 日召开公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对新兴装备"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-048 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始，会期半 天。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称"股东"）共 172 人，代 表股份 32,005,872 股，占公司有表决权股份总数的 34.8251%。 其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,268,562 股，占公司有表决权 股份总数的 5.7326%；通过网络投票的股东 164 人，代表股份 26,737,310 股，占 公司有表决权股份总数的 29.0924%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

会议信息 - 2024年11月11日召开第五届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 现场会议于2024年11月28日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人172名，代表32005872股，占比34.8251%[9] - 中小投资者股东169名，代表7351601股，占比7.9992%[14] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》31985972股同意，占比99.9378%[18]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-047 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十一次会议决议于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1、现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 1 式。 1、现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为自股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-045 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能 力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议，聘期一年[17] 中汇情况 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人[5] - 2023年业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15,494万元[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施5次[7] 费用情况 - 2023年度审计服务费用90万元，2024年度为80万元[12] 审议情况 - 第五届董事会第十一次会议全票通过聘任议案[17] - 第五届监事会第十一次会议全票通过聘任议案[18] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会会议决议等[20][21]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二章 对外捐赠的原则和要求 第四条 公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派 或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对外捐赠后，不得要求受 赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而 导致市场不公平竞争。 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东利益的基础 上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及陕西省国资委和长安 汇通集团有限责任公司（简称"集团公司"）管理要求、《北京新兴东方航空 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织），用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业 ...