证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-043 成都天奥电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日15:00。 （2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第二次临时股东大会， 依据《公司法》、《公司章程 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司在主责主业领域经营态势稳健，业务规模扩大，半年度经营活动净现流为正，但受税收政策调整影响，产品毛利率下滑，税金及附加增加，销售费用同比增长，管理费用同比增幅超40%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降48.68%，下半年产品交付压力大，开展动员活动确保交付任务完成 [2] 毛利率应对措施 - 预计未来1 - 2年毛利率仍呈下降趋势，公司将采用低成本产品设计方案控制成本，开展产业链上下游协商议价降本增效，学习研究文件精神与客户协商共赢以弥补税收政策影响 [3] 订单情况 - 时频设备新签订单完成不错，时频器件、射频组件平稳增长，电源组件订单下滑明显；弹载、星载等领域订单表现好，北斗手表较去年同期增幅不错 [3] 各业务进展 - 星载业务与星网中标单位合作良好，星载铷原子钟物理系统及整钟、时间双向比对设备等产品为星网配套并按要求生产交付 [3] - 电源组件事业部上半年产出下滑，因配套机载订单完成，新型号、新客户需求在跟踪，预计下半年产出高于上半年 [3] - 时间同步模块、设备及系统级产品上半年表现不错，时频设备产出同比增幅明显，航天应用领域市场拓展成效显著，时间同步募投项目建设近尾声 [3][4] 产品结构与产能 - 产品收入结构比例取决于当年订单及交付，近年来时间同步系列产品订单增加、应用领域拓展，营收可能接近或超过频率系列产品 [4] - 产业园A区原子钟和时间同步相关产线进入调试尾声，预计今年完成调试，部分产品产能提升 [4] 合作情况 - 激光抽运小型铯原子钟产品中标中国联通同步网项目，进展顺利并开展交付工作 [4] 产品占比 - 从在手订单和预计情况看，今年军品业务占比依然远高于民品业务 [4] 北斗卫星应用发展 - 北斗卫星应用发力点集中在北斗卫星手表，采用成都设计研发、大湾区生产制造的运营方式降低成本，最新上市的ASTROLINK系列市场反应不错，会继续加强轻智能穿戴设备研发 [4][5] 股权激励目标 - 今年行业面临挑战，公司上半年有压力，扣非净利润下降、营收增幅未达预期，但会全力完成股权激励目标 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司的时间频率产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域[17] - 公司采取“标准产品+定制产品”的经营模式，以满足不同客户需求[17] - 公司在时间频率产业和北斗卫星应用领域具有技术和市场优势[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，技术性能国内领先[19] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[19] - 公司率先推出北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为41.7亿元，同比增长6.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降48.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长171.42%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入41,699.63万元，同比增长6.82%[23] - 北斗卫星应用产品同比增长32.70%，频率系列产品同比增长59.30%[23] - 时间同步系列产品同比下降27.48%，主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致[23] - 公司净利润1,790.65万元，较去年同期下降48.68%[23] - 公司研发投入1,983.97万元，占营业收入比重4.76%[24] - 公司共获得专利121项，上半年新增发明专利6项、实用新型专利1项[24] - 公司营业收入构成中，频率系列产品占比55.73%，时间同步系列产品占比40.41%[27] - 省内营业收入占比60.50%，省外占比39.50%[27] - 频率系列产品毛利率比上年增加33.16%，时间同步系列产品毛利率比上年下降19.49%[27] 资产负债情况 - 成都天奥电子2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为30.59%，较上期下降2.42%[28] - 应收账款占总资产比例为21.86%，较上期增长4.92%[28] - 存货占总资产比例为22.66%，较上期增长3.44%[28] - 公司报告期内投资额较上年同期下降55.81%[29] - 公司报告期内直接投入募投项目21,337,603.43元，节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元[34] - 公司募集资金总额为人民币47,872.45万元，扣除各项发行费用后净额为人民币47,872.45万元[34] - 公司募集资金余额为人民币95,278,522.56元[34] 公司治理及股东情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召开，投资者参与比例为43.51%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：徐建平离任董事，乐军、李正国、杨敏、何勇离任独立董事，黄浩、张喆、杨英丽离任监事，杜润昌、李勇、丁一超被选举为监事，王利强聘任为副总经理、财务负责人[47] - 公司实施了2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，转增股本8,248.77万股[51] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度[52] - 公司注重员工成长与权益保障，持续完善人才培养体系，构建和谐工作氛围[52] - 公司与供应商建立良好合作关系，持续改进产品质量和服务水平[52] - 公司注重可持续发展，加强内部环境管理，持续开展环境与职业健康双体系建设[52] 财务会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等信息[115] - 现金及现金等价物的确定标准是将库存现金和可以随时用于支付的存款确认为现金，同时将具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[119] - 外币业务交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算成人民币记账[120] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算[121]

一、中电财务基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0167H211000001 ）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以 下简称"中电财务"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了中电财务 包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对中电财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L016 ...

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查 阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第五 届董事会第四次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经审阅相关资料，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司对外担保和 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未进行对外担保。 二、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》等的有关规定，不存在募集资金存放与使 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-041 成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资 报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年 1-6 月，公司直接投入募投项目 21,337,603.43 元，节余募集资金永久补充流动资金 1,369.86 元，银行手 ...