证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-037 成都天奥电子股份有限公司 关于董事退休离任的公告 徐建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐建平先生的辞职将不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日，徐 建平先生未持有公司股份。 徐建平先生历任公司董事长、副董事长、董事职务，在任期间确立时间频率为公司的主 责主业，奠定公司在时间频率行业的领先地位；建立科技创新体系、加大研发投入，提升公 司核心竞争力；完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，实现公司首发上市；组织完成 募投项目建设，推动产业化发展；构建公司员工激励机制，实施首期股权激励计划。徐建平 先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，为推动公司战略转型和高质量发 展作出重大贡献。公司及董事会对此给予充分肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！ 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-036 成都天奥电子股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露《关于监事、 高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司监事、高级管理人员 黄浩、叶静、陈静、刘类骥计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式 减持公司股份。 公司于2023年5月19日披露《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编 号：2023-028），减持计划的实施时间已过半，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 截至2023年8月16日，上述减持计划的期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等减持规定，现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次 ...

公司基本信息 - 证券代码 002935，证券简称天奥电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 5 月 11 - 19 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括华泰证券、长江证券、华安基金等多家机构，公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 经营情况 2022 年整体经营 - 实现营业收入 121,089.74 万元，同比增加 16.10% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 11,249.99 万元，同比下降 4.98% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,763.89 万元，同比下降 2.74% [2] - 经营活动净现金流 22,135.58 万元，同比增长 102.19% [2] - 年末货币资金余额 78,752.54 万元，同比增加 91.46% [2] 2022 年各产品营收 - 时间同步系列产品营业收入 54,841.56 万元，同比增加 34.82% [3] - 频率系列产品营业收入 62,754.30 万元，同比增加 2.40% [3] - 北斗卫星应用产品营业收入 3,493.88 万元，同比增加 49.65% [3] 2023 年一季度经营 - 实现营业收入 12,528.62 万元，同比增长 77.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 -1,085.43 万元，亏损收窄 10.37% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,115.91 万元，亏损收窄 18.81% [3] 利润下滑原因 - 新增股权激励摊销费用 727.26 万元 [2] - 增值税税收政策调整使税金及附加较上年增加 572.79 万元 [2] - 研发投入较上年同期增加 578.80 万元 [2] - 收入增长，应收账款、应收票据计提的信用减值损失较上年增加 [2] 问答环节要点 产品增速原因 - 时间同步产品增速超 30%，一是 2021 年部分订单交付延期至 2022 年，二是 2022 年订单增长 [3] - 频率系列产品增速放缓是因 2022 年高温限电影响时频核心器件类产品生产及交付 [3] 产品毛利率 - 2022 年频率系列产品毛利率较 2021 年下降 1.94 个百分点，时间同步系列产品毛利率较 2021 年增加 2.02 个百分点，与交付的产品结构有关 [4] 产品占比 - 频率系列产品中原子钟与晶体器件合计占比约 50% [4] 订单情况 - 星载产品自“北斗三号”建设完成后在总营业收入中占比稳定，2022 年进入低轨卫星领域并提供相关产品 [4] - 微型时频模块产品在弹载领域获小批量试生产订单 [3] 未来展望 - 若在弹载、星载等领域持续突破，将提升这类产品收入占比 [4] - 2022 年毛利率较去年下降 1.14 个百分点，今年将采取降本增效措施提升毛利率 [4] - 2023 年股权激励业绩考核指标为扣非归母净利润较 2020 年复合增长不低于 15%，且不低于对标企业 75 分位值；ROE 不低于 8%，且不低于对标企业 75 分位值；△EVA＞0，公司争取完成目标 [4][5] - 募投项目基本建设完成，部分产线已投入生产，未来将完善调试、优化，提升生产和研发能力 [5]

您好！2022 年，公司的毛利率为 28.25%，较 2021 年下降 1.14 个百分 点。2023 年一季度，公司毛利率为 26.01%，比 2022 年同期下降 3.11 个百 分点。近年来，原材料价格上涨，人力成本上升，制造费用增加，税收政 策调整，使公司毛利率出现下滑。2023 年，公司将开展降本增效活动，增 强全员成本意识，努力克服不利因素影响，争取实现更好的经营业绩。感 谢您的提问和关心！ Q3:公司上市招股说明书的建设项目是否都已完成，进度如何 公司的募投项目已基本建设完成。2022 年 8 月 25 日公司披露了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。目前公 司募投项目中，技术研发中心已建设完毕并投入使用；北斗卫星手表项目 已结项，剩余资金永久补充流动性资金；原子钟产业化项目、时间同步产 品产业化项目建设正在进行收尾工作，产线处于调试和小批量试生产阶段。 未来公司将不断完善研发平台及产线的调试、优化，持续提升公司的 生产能力、研发能力及产品工艺水平，通过产业化形成规模优势，增强公 司现有产品的竞争力，提 ...

财务表现 - 2023年第一季度，成都天奥电子营业收入为1.25亿，同比增长77.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,085.43万，同比增长10.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿，同比下降3318.44%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 资产状况 - 成都天奥电子股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为2,170,895,320.45元，较年初略有下降[11] - 公司持有的应收账款为581,080,020.89元，较上期有所增加[11] - 公司固定资产为271,556,159.06元，较上期略有下降[11] - 公司流动负债合计为937,833,814.16元，较上期有所减少[12] 业务情况 - 应收款项融资主要系计入应收款项融资的应收票据减少所致[7] - 营业收入增加主要系产能提升，产品交付增加所致[8] - 营业成本增加主要系本期收入增加所致[8] - 税金及附加增加主要系因增值税政策调整缴纳的附加税增加所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国电子科技集团公司第十研究所持股比例为40.03%[8] 现金流量 - 成都天奥电子股份有限公司2023年第一季度营业收入为125,286,230.65元，营业总成本为136,807,020.29元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,848,202.87元，现金及现金等价物净增加额为-136,140,883.05元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,744,765.89元，筹资活动产生的现金流量净额为-547,914.29元[16]

公司基本信息 - 公司主要从事军品业务，根据利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司股票简称为天奥电子，股票代码为002935，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为四川省成都市金牛区盛业路66号，办公地址相同，公司网址为http://www.elecspn.com，联系电话为028-87559307[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为唐荣周、刘勇[10] 公司财务状况 - 公司2022年净利润同比下降4.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,638,909.6元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长102.19%至221,355,774.9元[12] - 公司2022年基本每股收益为0.4160元，较上年同期下降5.00%[12] - 公司2022年总资产为2,574,137,690元，较上年末增长28.52%[12] 公司业务情况 - 公司所处行业为“制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业”，细分行业为“时间频率行业”和“北斗卫星应用行业”[18] - 公司时间频率行业发展前景广阔，受到国家时频体系建设和新基建政策的推动，行业发展机遇增多[18] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19] - 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品[19] - 公司是军用时间同步产品的主要供应商，具备时频板卡、模块、设备、系统全系列产品[19] - 公司率先推出了北斗卫星手表，是我国军方认可的军用标准时间表[20] - 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售[21] - 公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域[21] - 公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求[21] 公司经营情况 - 公司在2022年实现营业收入121,089.74万元，同比增加16.10%，归属于上市公司股东的净利润11,249.99万元，同比下降4.98%[28] - 公司的时间同步系列产品实现营业收入54,841.56万元，同比增加34.82%；频率系列产品实现营业收入62,754.30万元，同比增加2.40%；北斗卫星应用产品实现营业收入3,493.88万元，同比增加49.65%[28] - 公司在市场开拓方面取得重大进展，新签订单同比增长超过50%，北斗卫星应用领域销售收入同比增长近50%[28] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，加强信息披露工作[70] - 公司共召开股东大会5次，确保股东享有平等地位，建立与股东的沟通渠道[71] - 公司独立于控股股东，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有完整的业务体系和独立经营能力[71] - 公司严格按照相关法律法规和信息披露管理制度规定，加强信息披露事务管理，确保投资者公平获取公司信息[71] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为567人，其中技术人员占比最高，达244人[108] - 公司制定了完善的薪酬福利体系，包括部门绩效包分配实施方案，以及多样化的专项福利[108] - 公司将人才培养列为年度重点工作，实施了内容丰富的培训项目，提升员工综合素质和岗位胜任能力[109]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-026 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘江先生，副总经理、董事会秘书、财务负 责人陈静女士，独立董事樊勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日（星期三）15:00前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投、兴业证券、国泰君安等多家机构 [2] - 活动时间为2023年2月22 - 23日，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 业务进展情况 - 弹载方面已获得小批量试制订单，工作按计划进行 [2] - 铯钟业务：2018年激光抽运小型铯原子钟获第20届中国国际工业博览会创新金奖，2019年入选国际计量局守时钟推荐名单，2022年中标中国联通铯原子钟集中采购项目，会持续强化与三大运营商合作 [3] - 北斗手表业务增速较高，但总体规模不大 [3] 产品表现情况 - 频率系列产品通用化程度高，配套应用范围广，既单独销售也部分配套时间同步系列产品；时间同步系列产品定制化程度高，过去受疫情影响交付延迟，去年交付较多，表现比频率系列产品更突出 [2] 产品需求与产能情况 - 时间同步产品定制化要求多，来自国防装备的需求多，有国产化替代需求 [3] - 公司通过募投项目建设产能有较大提升，按不同产品线组织生产，会根据不同产品、订单批次、交付周期等因素合理安排生产 [3] 业务拓展计划 - 公司深耕国防装备领域，对该领域时间频率未来发展有信心，会在保障产品交付的情况下积极拓展民品市场 [3]

公司综合实力与行业地位 - 公司在时间频率行业深耕多年，综合实力较强，能更好服务国防装备需求，对新项目、新需求反应更迅速，更主动参与跟研和配套工作 [2] 产品应用领域 - 产品应用于机载、弹载、星载、舰载、车载及地面等多个领域，每年各领域产品占比有变化，近年来机载领域应用占比约 50%，其他领域合计占比约 50%，弹载、地面等领域有所突破 [2] 国产化替代 - 公司目前配套的相关产品基本要求实现全国产化，未来国产化替代趋势增强，为公司产品提供发展机遇，也对公司和产业链企业技术水平和产品实力提出更高要求 [3] 电源相关产品 - 2022 年初成立电源组件事业部，去年电源组件产品订单及交付实现较好增长，未来将加大对该事业部支持，提升技术和产品水平，开拓新市场 [3] 项目中标 - 去年中标项目是拓展产业链结果，公司会注重分系统级、系统级项目招投标，提升时频产业链产品选择权和行业地位，后续中标会按规定披露 [3] CPT 钟进展 - 某型 CPT 原子钟处于小批量试制阶段，某型 CPT 原子钟在进行生产工艺攻关，公司会加大研发投入，争取尽早实现更广领域应用 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率受税收政策、疫情反复影响明显，会持续开展降本增效工作，加强成本管控，探索建立共性生产平台，促进研发成果转化，提升生产效率 [3] 固定资产 - 去年固定资产增加主要因募投项目建设完成转为固定资产，预计今年完成全部产线建设和结算后，固定资产总额还将增加 [4] 产业园 A 区产线建设 - A 区部分产线已建设完成，个别产线以及原子钟实验室部分设备安装、调试未完成，预计今年上半年建设完成 [4]